[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-10 11:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510800150
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023. 4. 14 | |
| 3. 정정사유 | 의안 변경 및 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경의 건 | 제1호의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사 한일 선임의 건 |
| - '4.의안 주요내용'의 '제1호의안 정관 변경의 건' 관련, 정관 제10조(주식의 발행 및 배정) 제1항 4호 규정(발행주식총수 정의) 추가 상정 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-05-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <의결사항> 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박현기 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 최성용 선임의 건 제3호 의안 : 감사 한일 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사외이사 후보자의 경우 현재 타회사 2곳 이상의 임원 및 집행임원으로 재직중인 바 임시주주총회일 이전에 1곳의 직을 사임할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | 2023-04-14 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현기 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 현) 제이씨파트너스 투자팀 상무 전) 한영회계법인 공인회계사 전) 안진회게법인 공인회계사 전) 예일회계법인 공인회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성용 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 현) 더스노우볼 주식회사 전) GAW Capital Advisors, Head of Capital Market 전) The Carlyle Group, Managing Director | - 주식회사 티웨이항공 (사외이사, 감사위원) - 더스노우볼 주식회사 (대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한일 | 1986-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 동현회계법인 공인회계사 전) 회계법인리안 공인회계사 전) 한영회계법인 공인회계사 전) 삼정회계법인 공인회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230510800150
