[기재정정]주주총회소집결의 2023-02-10 11:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800191
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023. 1. 25 | |
| 3. 정정사유 | 일자 및 의안 주요내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2023. 2. 14 | 2023. 2. 28 |
| 4. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 류병주 선임의 건 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 류병주 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-02-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 1층 대회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 의결사항 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 강희준 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사외이사 류병주 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 안대용 선임의 건 -제2-4호 의안 : 사내이사 김용철 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시 하겠습니다. -의안은 추가 또는 삭제될 수 있으며, 변경 시 재공시 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학사 현)싸이월드제트 이사 |
| 안대용 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영정보학과 졸업 전) ㈜아이거인베스트먼트 이사 전) ㈜위프엔터테인먼트 대표이사 현) (주)센트럴인사이트 전략기획 이사 |
| 김용철 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 졸업 전) (주)이랜드건설 법무팀장 전) (주)아이티엠이앤씨 경영실장 현) (주)센트럴인사이트 법무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류병주 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학과 석사 전) SK텔레콤, SK텔링크 전) (주)제넨셀 전무 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 용수 및 폐수처리기기 제조 및 판매업(내연기관제외) 공해방지기기제조 판매업(내연기관제외) 화학기구 제조 판매업(의료계량기제외) 기계설비공사업 강구조물공사업 비계, 구조물 해체 공사업 가스시설시공업 제1종 파이프디(5D) 설계업 전기공사업 산업환경설비공사업 반도체 배관 및 수처리설비 연구개발 자동화 장비 제작업 반도체 장비 제작업 기계 설계업 기계수리 및 설비 서비스업 | 신규사업 진행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 무역업(전자기계) 실내건축업 | 반도체 및 전자기계 무역업 건축공사업 | 신규사업 진행 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210800191
