주주총회소집결의 2023-02-21 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800508
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ○제1호 의안: 제46기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 배당금 총액(현금배당) : 7,195,729,231원 - 보통주 배당금 : 3,462,866,728원 - 우선주 배당금 : 3,732,862,504원 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 일 부조항 변경) ○제3호 의안: 사외이사(장혁재) 선임의 건 (1명) ○제4호 의안: 감사(김경도) 선임의 건 (1명) ○제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장혁재 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 의과대학, 의학박사 -2016~2019:연세의료원 의료정보실장 CIO -2009~현재:연세대학교 의과대학 심장내과 교수 -2019~현재:포항공과대학교 겸직교수 -2020~현재:온택트헬스 대표이사 | 온택트헬스(대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경도 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 상근 | -숭실대학교 학사 -1996~2000:㈜세원철강공업 여신팀 팀장 -2000~2004:㈜바로닷컴 RM팀장 -2001~2003:블루코드테크놀로지 법무팀장 겸임 -2004~2006:한국디지틀애드컴 대표이사 -2012~현재:㈜더존비즈온 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 53)창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등) 54)직업정보제공사업 55)국내/국외 유료직업소개사업 | 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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