정기주주총회결과 2024-03-26 15:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801038
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 19,542,900 | - 매출액 | 9,359,006 | |
| - 부채총계 | 14,858,675 | - 영업이익 | 691,115 | ||
| - 자본금 | 265,650 | - 당기순이익 | 976,918 | ||
| - 자본총계 | 4,684,225 | *주당순이익(원) | 16,103 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,160,833 | - 매출액 | 4,978,993 | |
| - 부채총계 | 11,016,548 | - 영업이익 | 519,098 | ||
| - 자본금 | 265,650 | - 당기순이익 | 648,960 | ||
| - 자본총계 | 3,144,285 | *주당순이익(원) | 12,783 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 91,024,941,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(손재일) 제3-2호: 사외이사 선임의 건(전휴재) 제3-3호: 사외이사 선임의 건(정도진) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(전휴재) 제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정도진) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재일 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 2017~2017 한화테크윈㈜ 방산사업본부장 2017~2018 한화지상방산㈜ 대표이사 2018~2020 ㈜한화 지원부문 인력팀장 2020~2022 한화디펜스㈜ 대표이사 2022~2023 ㈜한화방산 대표이사 2022~현재 한화에어로스페이스㈜ 사업부문 대표이사 2022~현재 ㈜쎄트렉아이 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전휴재 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 2010~2013 서울고등법원 판사 2011~2013 법원행정처 민사심의관 2013~2014 서울중앙지방법원 판사 2014~2015 광주지방법원 순천지원 부장판사 2015~2020 서울고등법원 판사 2021~2022 한국은행 자문위원 2020~현재 성균관대 법학전문대학원 교수 2021~현재 대한상사중재원 중재인 2021~현재 한국부동산원 조정위원 | - |
| 정도진 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 2007~현재 중앙대학교 경영학부 교수 2014~2018 금융위원회 감리위원 2016~2022 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 2016~2019 국가회계재정센터 소장 2019~2022 한국거래소 기업심사위원 2017~2020 국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원 2019~현재 네이버㈜ 사외이사 | 네이버㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전휴재 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~2013 서울고등법원 판사 2011~2013 법원행정처 민사심의관 2013~2014 서울중앙지방법원 판사 2014~2015 광주지방법원 순천지원 부장판사 2015~2020 서울고등법원 판사 2021~2022 한국은행 자문위원 2020~현재 성균관대 법학전문대학원 교수 2021~현재 대한상사중재원 중재인 2021~현재 한국부동산원 조정위원 |
| 정도진 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재 중앙대학교 경영학부 교수 2014~2018 금융위원회 감리위원 2016~2022 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 2016~2019 국가회계재정센터 소장 2019~2022 한국거래소 기업심사위원 2017~2020 국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원 2019~현재 네이버㈜ 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801038
