주주총회소집결의 2024-02-23 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800437
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 1,800원 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(손재일) 제3-2호: 사외이사 선임의 건(전휴재) 제3-3호: 사외이사 선임의 건(정도진) ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(전휴재) 제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정도진) ⑤ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ⑥ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재일 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 2017~2017:한화테크윈㈜ 방산사업본부장 2017~2018:한화지상방산㈜ 대표이사 2018~2020:㈜한화 지원부문 인력팀장 2020~2022:한화디펜스㈜ 대표이사 2022~2023:㈜한화방산 대표이사 2022~현재:한화에어로스페이스㈜ 사업부문 대표이사 2022~현재:㈜쎄트렉아이 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전휴재 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 2010~2013:서울고등법원 판사 2011~2013:법원행정처 민사심의관 2013~2014:서울중앙지방법원 판사 2014~2015:광주지방법원 순천지원 부장판사 2015~2020:서울고등법원 판사 2021~2022:한국은행 자문위원 2020~현재:성균관대 법학전문대학원 교수 2021~현재:대한상사중재원 중재인 2021~현재:한국부동산원 조정위원 | - |
| 정도진 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 2007~현재:중앙대학교 경영학부 교수 2014~2018:금융위원회 감리위원 2016~2022:기획재정부 국가회계제도 심의위원회 2016~2019:국가회계재정센터 소장 2019~2022:한국거래소 기업심사위원 2017~2020:국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원 2019~현재:네이버㈜ 사외이사 2020~현재:롯데하이마트㈜ 사외이사 ('24.03월 임기만료예정) | 네이버㈜ 사외이사 롯데하이마트㈜ 사외이사 ('24.03월 임기만료예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전휴재 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~2013:서울고등법원 판사 2011~2013:법원행정처 민사심의관 2013~2014:서울중앙지방법원 판사 2014~2015:광주지방법원 순천지원 부장판사 2015~2020:서울고등법원 판사 2021~2022:한국은행 자문위원 2020~현재:성균관대 법학전문대학원 교수 2021~현재:대한상사중재원 중재인 2021~현재:한국부동산원 조정위원 |
| 정도진 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재:중앙대학교 경영학부 교수 2014~2018:금융위원회 감리위원 2016~2022:기획재정부 국가회계제도 심의위원회 2016~2019:국가회계재정센터 소장 2019~2022:한국거래소 기업심사위원 2017~2020:국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원 2019~현재:네이버㈜ 사외이사 2020~현재:롯데하이마트㈜ 사외이사 ('24.03월 임기만료예정) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800437
