[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 2023-03-30 14:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330800783
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-09-26 | |
| 3. 정정사유 | 취득예정일자 변경기재에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 취득예정일자 | 2023-03-31 | - |
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 7) 상기 '6. 취득예정일자'는 신주의 주금 납입예정일이며, 거래선행조건의 미이행 및 관계기관의 승인 과정 등에 의해 일부 변경될 수 있습니다. | 7) 상기 '6. 취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다. 위 기업결합 심사는 2022년 12월부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 진행 중에 있습니다. |
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타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 대우조선해양 주식회사 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박두선 | |
| 자본금(원) | 541,453,345,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 107,290,669 | 주요사업 | 선박 및 수상 부유 구조물 건조업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 52,219,321 | ||
| 취득금액(원) | 999,999,997,150 | |||
| 자기자본(원) | 3,931,558,526,792 | |||
| 자기자본대비(%) | 25.44 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 52,219,321 | ||
| 지분비율(%) | 24.7 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득(제3자배정 유상증자 참여) | |||
| 5. 취득목적 | 미래 신성장 동력 확보 및 전략적 사업 시너지 창출 | |||
| 6. 취득예정일자 | - | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 11,045,830,630,560 | 취득가액/자산총액(%) | 9.05 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-26 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 본건과 관련하여, 발행회사는 입찰공고 전 조건부 인수예정자가 있는 공개경쟁입찰방식(Stalking Horse bidding)으로 진행하는 공개매각절차를 진행하였고, 동 절차에서 당사가 2022년 12월 16일 최종 인수예정자로 선정되었습니다. 2) 당사는 발행회사 최대주주인 산업은행과, 당사가 본건 지분 취득을 완료하는 경우 발행회사의 운영 및 당사자들의 권리, 의무에 대하여 정하는 주주간계약을 체결하였습니다. 3) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금 및 발행주식총수'는 2022년 6월 30일 기준입니다. 4) 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수', '취득금액' 및 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 2022년 9월 26일 이사회에서 의결된 내용입니다. 5) 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본' 및 상기 '7. 최근사업연말 자산총액'은 당사의 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다. 6) 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 당사의 예상 취득 지분입니다. 당사의 공동투자자(당사의 계열회사)는 발행회사의 지분 총 104,438,643주를 당사와 함께 취득할 예정입니다. 당사와 공동투자자의 각 예상 취득 주식수는 다음과 같습니다. - 한화에어로스페이스㈜: 52,219,321주 - 한화시스템㈜: 26,109,661주 - Hanwha Impact Partners Inc.: 20,887,728주 - 에스아이티㈜: 1,566,580주 - Hanwha Energy Corporation Japan: 2,088,773주 - Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd.: 1,566,580주 7) 상기 '6. 취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 결과에 따라 구체적인 일자가 결정되면 신속히 재공시할 예정입니다. 위 기업결합 심사는 2022년 12월부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령에 따라 진행 중에 있습니다. 8) 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 발행회사의 재무상황으로 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 별도재무제표 기준입니다. 9) 상기 공시 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-09-26 타법인주식및출자증권취득결정 2022-12-16 타법인주식및출자증권취득결정 | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 10,440,796,983,027 | 8,313,147,253,134 | 2,127,649,729,893 | 541,453,345,000 | 4,485,486,215,864 | -1,673,121,343,996 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 10,153,130,187,339 | 6,386,352,923,175 | 3,766,777,264,164 | 541,453,345,000 | 7,041,551,239,250 | 114,537,478,309 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 11,067,648,301,949 | 7,436,139,441,145 | 3,631,508,860,804 | 541,028,760,000 | 8,317,581,776,350 | -57,722,248,994 | 적정 | 삼덕회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330800783
