정기주주총회결과 2023-03-28 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801454
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 15,157,302 | - 매출액 | 6,539,606 | |
| - 부채총계 | 11,233,518 | - 영업이익 | 377,215 | ||
| - 자본금 | 265,650 | - 당기순이익 | 152,028 | ||
| - 자본총계 | 3,923,784 | *주당순이익(원) | 3,964 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,689,561 | - 매출액 | 1,956,745 | |
| - 부채총계 | 6,035,172 | - 영업이익 | 147,254 | ||
| - 자본금 | 265,650 | - 당기순이익 | 306,700 | ||
| - 자본총계 | 2,654,389 | *주당순이익(원) | 6,054 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 50,569,412,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.40 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김동관) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(안병철) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(김현진) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전진구) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 재선임 | 2015~2019:한화큐셀 CCO 2020~현재:한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사 2020~2022:㈜한화 전략부문장 2022~현재:㈜한화 전략부문 대표이사 2021~2022:㈜쎄트렉아이 기타비상무이사 2021~2022:한화에어로스페이스㈜ 사내이사 2022~현재:한화에어로스페이스㈜ 전략부문 대표이사 |
| 안병철 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | 2018~2020:Hanwha Defense International 유럽호주사업부장 2020~2021:Hanwha Defense International 대표 2021~2022:한화디펜스㈜ 해외사업본부장 2022~2022:한화에어로스페이스㈜ 전략2실장 2022~현재:㈜쎄트렉아이 기타비상무이사 2022~현재:한화에어로스페이스㈜ 전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현진 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 2014~현재:서울대 항공우주공학과 교수 2014~현재:제어로봇시스템학회 이사 2018~2021:㈜로보티즈 사외이사 2020~2023:정보통신산업진흥원 비상임이사 2020~현재:현대트랜시스㈜ 사외이사 2023~현재:항공우주학회 이사 | 현대트랜시스㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진구 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~2019:해병대 사령부 사령관 2020~2022:국방연구원 자문위원 2020~2022:국방과학연구소 자문위원 2020~현재:서경대학교 석좌교수 2022~현재:국방부 자문위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 45. 무기 및 총포탄 제조업 46. 군수품의 제조,판매,보관 및 수송업 47. 화공품, 염료, 기타 기초화합물 등 유/무기 화학제품류 및 그 원료의 제조, 가공, 판매, 보관 48. 군납업 49. 기계, 중기용품 및 화공약품의 판매업 50. 기술용역업(기계부문, 선박부문, 항공/우주부문, 금속부문, 섬유부문, 광업부문, 건설부문, 환경부문, 해양부문, 산업관리부문, 응용이학부문, 전기/전자부문, 통신기기부문, 정보/통신 처리 부문, 자동제어기기부문 등) 51. 에너지 저장장치 제조업 52. 전투용 차량 제조업 53. 내외국인 또는 내외국법인과 위 각항에 관련되는 투자 또는 합작사업 | 소규모합병, 신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대, 서비스업 11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 20. 자동창고, 물류센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 서비스업 30. 주택사업, 부동산매매업 및 임대업 45. 위 각항의 부대사업 | 2. 각종 전기, 전자기기, 광학기기 및 관련기기와 동 부분품 및 소재의 제조, 판매, 직매, 임대, 설치, 보관 및 서비스업 11. 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 12. 측정, 시험, 항해, 기타정밀기기 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 19. 자동화설비 및 동 부분품의 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 20. 국내외의 보관창고, 자동창고, 물류시설, 가공센터 및 물류컨설팅의 제조, 판매, 운영, 임대차 및 서비스업 30. 시설물 유지관리, 주택사업, 부동산매매업 및 임대업 54. 위 각항의 부대사업 및 투자 | 소규모합병, 신사업 추진 등에 따른 사업목적 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801454
