정기주주총회결과 2024-03-20 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320801920
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 58,585,845 | - 매출액 | 59,254,361 | |
| - 부채총계 | 17,930,546 | - 영업이익 | 2,295,284 | ||
| - 자본금 | 491,096 | - 당기순이익 | 3,423,309 | ||
| - 자본총계 | 40,655,299 | *주당순이익(원) | 37,639 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,577,102 | - 매출액 | 38,970,304 | |
| - 부채총계 | 8,365,149 | - 영업이익 | 1,161,687 | ||
| - 자본금 | 491,096 | - 당기순이익 | 1,814,899 | ||
| - 자본총계 | 27,211,953 | *주당순이익(원) | 19,959 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 배당금총액(원) | 408,468,496,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제 1호 의안 :제 47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건(2023년1월1일~12월31일) → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 :이사 선임의 건 - 제 3-1호 :사외이사 선임의 건(Keith Witek) → 원안대로 승인 - 제 3-2호 :사내이사 선임의 건(박기태) → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건(Keith Witek) → 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(강진아) → 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 7호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 기본주당이익임. - 상기2의 종류주식은 우선주임. - 상기2의 배당금총액은 2023년 분기배당금 총액과 총 발행주식수에서 2023년 12월 31일 기준 자기주식수(보통주 2,986,451주)를 차감하여 산출한 금액을 합산하였으며, 당사는 공시제출일 현재 자기주식 취득을 진행중이므로 배당기준일(2024년 3월 25일) 기준 배당금총액은 변동될 수 있음. - 상기2의 종류주식 시가배당율은 우선주식의 상장폐지로 기재를 생략함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-16 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기태 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | (현) 2024 ~ 현재 현대모비스 재경부문장(전무) (전) 2018 ~ 2023 현대모비스 회계관리실장 2014 ~ 2017 현대모비스 세무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Keith Witek | 1967-07 | 3 | 신규선임 | (현) 2023 ~ 현재 Tenstorrent : Chief Operating Officer (COO) (전) 2019 ~ 2023 Google : Director, Strategic Alliances 2018 ~ 2019 SiFive : Senior Vice President, Corporate Development, Strategy, and General Counsel 2016 ~ 2018 Tesla Motors : Director, R&D Enablement and Associate General Counsel 2010 ~ 2016 AMD : Corporate Vice President | Tenstorrent -COO |
| 강진아 | 1967-08 | 3 | 재선임 | (현) 2005 ~ 현재 서울대학교 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수 2024 ~ 현재 한국중소기업학회 부회장 2020 ~ 현재 중소벤처기업부 자율사업조정협의회 위원 2019 ~ 현재 OCI홀딩스(주) 사외이사 (전) '02년~'05년 미국 California State University Fullerton 조교수 | OCI홀딩스(주) -사외이사, 감사위원회 위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Keith Witek | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2023 ~ 현재 Tenstorrent : Chief Operating Officer (COO) (전) 2019 ~ 2023 Google : Director, Strategic Alliances 2018 ~ 2019 SiFive : Senior Vice President, Corporate Development, Strategy, and General Counsel 2016 ~ 2018 Tesla Motors : Director, R&D Enablement and Associate General Counsel 2010 ~ 2016 AMD : Corporate Vice President |
| 강진아 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2005 ~ 현재 서울대학교 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수 2024 ~ 현재 한국중소기업학회 부회장 2020 ~ 현재 중소벤처기업부 자율사업조정협의회 위원 2019 ~ 현재 OCI홀딩스(주) 사외이사 (전) '02년~'05년 미국 California State University Fullerton 조교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320801920
