주주총회소집결의 2024-02-16 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216800656
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 외부감사인에 관한 사항 : 제 48기(2024 회계연도) 당사 외부감사인은 한영회계법인입니다. 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2023년1월1일~ 12월31일) ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 결산배당금(1주당) : 보통주 3,500원, 우선주 3,550원(예정) ※ 기지급한 분기배당(1주당 1,000원) 포함하여 연간 보통주 4,500원, 우선주 4,550원 지급 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(Keith Witek) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(박기태) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(Keith Witek) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(강진아) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기태 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | (현) 2024 ~ 현재 현대모비스 재경부문장(전무) (전) 2018 ~ 2023 현대모비스 회계관리실장 2014 ~ 2017 현대모비스 세무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Keith Witek | 1967-07 | 3 | 신규선임 | (현) 2023 ~ 현재 Tenstorrent : Chief Operating Officer (COO) (전) 2019 ~ 2023 Google : Director, Strategic Alliances 2018 ~ 2019 SiFive : Senior Vice President, Corporate Development, Strategy, and General Counsel 2016 ~ 2018 Tesla Motors : Director, R&D Enablement and Associate General Counsel 2010 ~ 2016 AMD : Corporate Vice President | Tenstorrent -COO |
| 강진아 | 1967-08 | 3 | 재선임 | (현) 2005 ~ 현재 서울대학교 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수 2024 ~ 현재 한국중소기업학회 부회장 2020 ~ 현재 중소벤처기업부 자율사업조정협의회 위원 2019 ~ 현재 OCI홀딩스(주) 사외이사 (전) '02년~'05년 미국 California State University Fullerton 조교수 | OCI홀딩스(주) -사외이사, 감사위원회 위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Keith Witek | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2023 ~ 현재 Tenstorrent : Chief Operating Officer (COO) (전) 2019 ~ 2023 Google : Director, Strategic Alliances 2018 ~ 2019 SiFive : Senior Vice President, Corporate Development, Strategy, and General Counsel 2016 ~ 2018 Tesla Motors : Director, R&D Enablement and Associate General Counsel 2010 ~ 2016 AMD : Corporate Vice President |
| 강진아 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2005 ~ 현재 서울대학교 협동과정 기술경영경제정책대학원 교수 2024 ~ 현재 한국중소기업학회 부회장 2020 ~ 현재 중소벤처기업부 자율사업조정협의회 위원 2019 ~ 현재 OCI홀딩스(주) 사외이사 (전) '02년~'05년 미국 California State University Fullerton 조교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216800656
