주주총회소집결의 2023-02-28 15:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800652
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 9층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 750원 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호: 사내이사 손원락 선임의 건 제3-2호: 사내이사 정승진 선임의 건 제3-3호: 기타비상무이사 나윤호 선임의 건 제3-4호: 사외이사 이기열 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 최병선 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원락 | 1977-11 | 2 | 재선임 | - 경기대학교 - (현)㈜경동홀딩스 사내이사 - (현)㈜경동 기타비상무이사 - (현)㈜경동도시가스 기타비상무이사 |
| 정승진 | 1975-03 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - ㈜경동홀딩스 기획조정실 - ㈜경동건설 비상근감사 - (현)㈜경동 비상근감사 |
| 나윤호 | 1966-08 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학과 - Wharton School MBA - 대우그룹 기조실 - Boston Consulting Group - ㈜셀빅 부사장 - ㈜코오롱 상무 - (현)경동도시가스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기열 | 1962-03 | 2 | 재선임 | - 경희대학교 경영대학원 - 중부지방국세청 납세자보호담당관 - 국세청 심사2담당관 - (현)월드세무법인 대표 | 월드세무법인 대표 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병선 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경제학과 - 삼일회계법인 - SK증권 PE사업부 관리팀장 - 에스케이에스프라이빗에쿼티 대체투자사업부 본부장 - 에스케이에스크레딧 투자본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800652
