정기주주총회결과 2024-03-21 15:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800889
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,002 | - 매출액 | 292,311 | |
| - 부채총계 | 142,474 | - 영업이익 | 9,395 | ||
| - 자본금 | 27,569 | - 당기순이익 | 7,535 | ||
| - 자본총계 | 67,527 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,033,290,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임 : 사내이사2명 - 감사위원인 사외이사 선임 : 감사위원인 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제 1호 의안> 제 47 기 (2023.01.01～ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) →원안대로 승인 <제 2호 의안> 이사선임의 건(사내이사2명) →원안대로 승인 <제 3호 의안> 감사위원인 사외이사 선임의 건(감사위원인 사외이사 1명) →원안대로 승인 <제 4호 의안> 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동윤 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 現)영화금속(주)대표이사 |
| 마순호 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 現)영화금속(주)부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구자용 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 前)(주)동부팜한농 대표이사 | 리딩투자증권(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자용 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)(주)동부팜한농 대표이사 現)리딩투자증권(주) 사외이사 |
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