의결권대리행사권유참고서류 2024-03-06 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000604
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 6 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 영화금속(주) 주 소: 경남 창원시 진해구 남의로 57 전화번호: 055) 548-0175 |
| 작 성 자: | 성 명: 이민형 부서 및 직위: 경리팀 / 차장 전화번호: 055) 548-0175 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 영화금속(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 06일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 11일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영화금속(주) | 보통주 | 750,000 | 1.40 | 본인 | 자기주식 |
※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사소유 자기주식 750,000주는 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼신정밀 | 최대주주 | 보통주 | 6,914,605 | 12.95 | 최대주주 | - |
| 최동윤 | 등기임원 (대표이사) | 보통주 | 4,820,649 | 9.03 | 등기임원 (대표이사) | - |
| 최동완 | 기타 | 보통주 | 865,881 | 1.62 | 기타 | - |
| 정상옥 | 기타 | 보통주 | 520,490 | 0.97 | 기타 | - |
| 마순호 | 기타 | 보통주 | 146,478 | 0.27 | 임원 | - |
| 심인회 | 기타 | 보통주 | 88,261 | 0.17 | 기타 | - |
| 계 | - | 13,356,364 | 25.01 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이민형 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 20일 | 2024년 03월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경남 창원시 진해구 남의로 57 경리팀(우편번호 51614) ·전화번호 : 055-548-0175 ·팩스번호 : 055-55-7701 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 11일 ~ 3월 20일 제47기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3 월 21 일 오전 9 시 30 분 |
| 장 소 | 경남 창원시 진해구 남의로 57 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. □ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 중 1.사업의개요.나.회사의현황 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
재 무 상 태 표
| 제 47(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 46(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 영화금속주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 47(당)기말 | 제46(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 113,167,877,781 | 113,565,734,719 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,359,253,832 | 13,051,189,115 | ||
| 단기금융상품 | 2,698,059,254 | 1,680,000,000 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 58,914,995,893 | 55,055,502,191 | ||
| 기타유동자산 | 2,430,798,080 | 2,129,334,318 | ||
| 재고자산 | 41,631,550,722 | 38,966,471,873 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | 2,447,094,222 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 133,220,000 | 236,143,000 | ||
| 비유동자산 | 96,834,780,670 | 107,173,201,639 | ||
| 장기금융상품 | 381,000,874 | 1,264,125,184 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,900,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 | 181,850,000 | 181,850,000 | ||
| 장기매출채권 및 기타채권 | 539,043,029 | 586,213,466 | ||
| 유형자산 | 93,784,886,767 | 103,091,442,526 | ||
| 무형자산 | 48,000,000 | 48,000,000 | ||
| 기타비유동자산 | - | 1,570,463 | ||
| 자 산 총 계 | 210,002,658,451 | 220,738,936,358 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 106,496,582,823 | 118,508,610,032 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 44,357,437,887 | 41,061,706,446 | ||
| 차입금 | 57,994,411,290 | 64,813,296,033 | ||
| 유동금융리스부채 | 896,124,533 | 918,936,199 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 2,147,836,288 | 10,818,302,924 | ||
| 기타유동부채 | 940,990,843 | 865,239,206 | ||
| 당기법인세부채 | 159,781,982 | 31,129,224 | ||
| 비유동부채 | 35,978,119,378 | 39,529,273,310 | ||
| 차입금 | 27,605,310,000 | 33,484,610,000 | ||
| 비유동금융리스부채 | 103,578,530 | 54,436,210 | ||
| 순확정급여부채 | 8,183,119,498 | 5,570,696,164 | ||
| 이연법인세부채 | 86,111,350 | 419,530,936 | ||
| 부 채 총 계 | 142,474,702,201 | 158,037,883,342 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 27,569,082,500 | 27,569,082,500 | ||
| 기타불입자본 | 11,551,736,577 | 12,551,678,865 | ||
| 이익잉여금 | 28,407,137,173 | 22,580,291,651 | ||
| 자 본 총 계 | 67,527,956,250 | 62,701,053,016 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 210,002,658,451 | 220,738,936,358 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 영화금속주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 47(당)기 | 제 46(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 292,311,699,831 | 284,850,842,623 | ||
| 매출원가 | 275,622,217,857 | 279,101,553,022 | ||
| 매출총이익 | 16,689,481,974 | 5,749,289,601 | ||
| 판매비 | 1,704,758,758 | 1,313,628,211 | ||
| 관리비 | 5,589,121,791 | 5,556,976,461 | ||
| 영업이익(손실) | 9,395,601,425 | (1,121,315,071) | ||
| 금융수익 | 532,553,502 | 3,555,813,346 | ||
| 금융비용 | 5,530,605,651 | 7,886,649,985 | ||
| 기타영업외이익 | 7,232,259,440 | 9,007,491,270 | ||
| 기타영업외비용 | 3,743,712,947 | 3,168,895,208 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 7,886,095,769 | 386,444,352 | ||
| 법인세비용(수익) | 350,117,582 | (82,971,918) | ||
| 당기순이익 | 7,535,978,187 | 469,416,270 | ||
| 기타포괄손익 | (1,709,132,665) | 1,376,493,766 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (2,191,195,725) | 1,764,735,598 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 482,063,060 | (388,241,832) | ||
| 당기총포괄이익 | 5,826,845,522 | 1,845,910,036 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본 및 희석주당순이익 | 145 | 9 | ||
자 본 변 동 표
| 제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 영화금속주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 자기신주인수권 처분이익 | 신주인수권대가 | 자기주식 | 기타자본잉여금 | ||||
| 2022.01.01(전기초) | 27,569,082,500 | 8,969,075,158 | 97,492,414 | 209,653,243 | (1,148,683,245) | 4,424,141,295 | 20,734,381,615 | 60,855,142,980 |
| 총포괄이익 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | 469,416,270 | 469,416,270 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | 1,376,493,766 | 1,376,493,766 |
| 2022.12.31(전기말) | 27,569,082,500 | 8,969,075,158 | 97,492,414 | 209,653,243 | (1,148,683,245) | 4,424,141,295 | 22,580,291,651 | 62,701,053,016 |
| 2023.01.01(당기초) | 27,569,082,500 | 8,969,075,158 | 97,492,414 | 209,653,243 | (1,148,683,245) | 4,424,141,295 | 22,580,291,651 | 62,701,053,016 |
| 자기주식의취득 | - | - | - | - | (999,942,288) | - | - | (999,942,288) |
| 총포괄이익 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | 7,535,978,187 | 7,535,978,187 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | (1,709,132,665) | (1,709,132,665) |
| 2023.12.31(당기말) | 27,569,082,500 | 8,969,075,158 | 97,492,414 | 209,653,243 | (2,148,625,533) | 4,424,141,295 | 28,407,137,173 | 67,527,956,250 |
현 금 흐 름 표
| 제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 영화금속주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 47(당)기 | 제 46(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,141,535,855 | 5,322,493,043 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 15,984,804,237 | 8,999,171,345 | ||
| 당기순이익 | 7,535,978,187 | 469,416,270 | ||
| 조정 | 13,716,552,498 | 13,790,140,078 | ||
| 법인세비용(수익) | 350,117,582 | (82,971,918) | ||
| 이자비용 | 5,048,361,849 | 4,544,323,098 | ||
| 매출채권처분손실 | 230,658,802 | 222,296,887 | ||
| 파생상품손실 | 251,585,000 | 3,120,030,000 | ||
| 퇴직급여 | 2,115,542,126 | 2,647,789,782 | ||
| 대손상각비 | (304,013,246) | (591,528,138) | ||
| 감가상각비 | 7,272,885,083 | 7,834,538,322 | ||
| 현재가치할인차금상각 | 96,094,269 | - | ||
| 무형자산손상차손 | - | 8,000,000 | ||
| 외화환산손실 | 294,110,750 | 1,125,592,847 | ||
| 유형자산처분손실 | 1,483,557,567 | 9,819,123 | ||
| 이자수익 | (172,345,502) | (79,477,846) | ||
| 파생상품이익 | (360,208,000) | (3,476,335,500) | ||
| 외화환산이익 | (74,789,346) | (23,477,376) | ||
| 유형자산처분이익 | (2,103,379,388) | (445,457,079) | ||
| 유형자산손상차손환입 | (2,582,709) | (1,021,699,577) | ||
| 사채상환이익 | (409,042,339) | - | ||
| 잡이익 | - | (1,302,547) | ||
| 순운전자본의 변동 | (5,267,726,448) | (5,260,385,003) | ||
| 매출채권의 (증가)감소 | (4,434,333,141) | (4,433,566,752) | ||
| 미수금의 (증가)감소 | 422,134,340 | (270,265,498) | ||
| 재고자산의 (증가)감소 | (2,665,078,849) | (2,251,069,668) | ||
| 기타유동자산의 (증가)감소 | (307,463,762) | 573,308,001 | ||
| 기타비유동자산의 (증가)감소 | 1,570,463 | 91,794,354 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 2,402,971,845 | 3,567,432,247 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 5,509,851 | (1,176,965,365) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 925,525,685 | (518,846,695) | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | 75,751,637 | 311,345,343 | ||
| 퇴직급의 지급 | (1,382,612,687) | (4,953,891,216) | ||
| 사외적립자산의 (증가)감소 | (311,701,830) | 3,800,340,246 | ||
| 이자의 수취 | 108,065,670 | 18,344,271 | ||
| 이자의 지급 | (4,878,512,702) | (3,695,075,733) | ||
| 법인세의 환급(납부) | (72,821,350) | 53,160 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 6,039,439,477 | (1,838,588,769) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 9,740,000,000 | 65,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 1,152,630,943 | 660,000,000 | ||
| 기타채권의 감소 | 272,954,092 | 428,938,087 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 100,000,000 | - | ||
| 유형자산의 감소 | 7,753,193,996 | 1,336,719,077 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (10,660,000,000) | (35,000,000) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (367,565,887) | (1,476,710,912) | ||
| 기타채권의 증가 | (283,089,627) | (163,601,368) | ||
| 유형자산의 증가 | (1,668,684,040) | (2,653,933,653) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (22,899,162,977) | 3,590,491,581 | ||
| 단기차입금의 차입 | 21,368,535,257 | 26,126,576,033 | ||
| 장기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (27,950,000,000) | (11,932,271,013) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (8,116,720,000) | (12,122,500,000) | ||
| 유동성전환사채의 상환 | (8,245,600,000) | - | ||
| 장기차입금의 상환 | - | (499,980,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (955,435,946) | (981,333,439) | ||
| 자기주식의 취득 | (999,942,288) | - | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (5,718,187,645) | 7,074,395,855 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 13,051,189,115 | 6,149,363,633 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | 26,252,362 | (172,570,373) | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 7,359,253,832 | 13,051,189,115 | ||
| 이익잉여금처분계산서 ===================== |
| 제 47(당) 기 | 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지 | 제 46(전) 기 | 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 |
| 처분예정일 | 2024년 03월 21일 | 처분확정일 | 2023년 03월 23일 |
| 영화금속주식회사 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 27,339,672 | 21,512,827 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 21,512,827 | 19,666,917 | ||
| 당기순이익 | 7,535,978 | 469,416 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,709,133) | 1,376,494 | ||
| 이익잉여금처분액 | 1,136,619 | - | ||
| 이익준비금 | 103,329 | - | ||
| 배당금 | 1,033,290 | - | ||
| 현금배당 주당배당금(률) 당기: 20 원(4%) , 전기: -원(-%) | 1,033,290 | - | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 26,203,053 | 21,512,827 | ||
※ 재무제표 주석사항 : 2024년 3월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최동윤 | 1971-05-25 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 마순호 | 1962-12-09 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 구자용 | 1955-08-08 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최동윤 | 영화금속(주) 대표이사 | 1997.01~현재 | 現 영화금속(주) 대표이사 | 없음 |
| 마순호 | 영화금속(주) 경영지원담당전무 | 1990.01~현재 | 現영화금속(주) 경영지원담당전무 | 없음 |
| 구자용 | 리딩투자증권(주) 사외이사 | 15.11~16.04 | 前)(주)동부팜한농 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| -사내이사 후보자(최동윤, 마순호, 우영욱) 영화금속(주)의 임원 및 사내이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에 후보자로 추천함. -사외이사 후보자(구자용) 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함. |
확인서
사내이사 확인서(구자용) |
사내이사 확인서(마순호) |
사내이사 확인서(최동윤) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구자용 | 1955-08-08 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 구자용 | 리딩투자증권(주) 사외이사 | 15.11~16.04 | 前)(주)동부팜한농 대표이사 | 없음 |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함. |
확인서
사외이사 확인서(구자용) |
※ 기타 참고사항
- 상기 '감사위원회 위원의 선임 건'의 후보자 1명은 개정 상법 제542조의12(감사위원회의 구성) 제2항에 의거 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 재선임하는 사항입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 844,028,962 원 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000604
