주주총회소집결의 2023-02-24 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224801078
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제46기 별도재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영환 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 2016~2019년: 계양전기 전기동력연구소 총괄 전무 2020년:계양전기 공구사업본부장 2021년~현재: 계양전기 대표이사 |
| 단우영 | 1979-06 | 2 | 재선임 | 2019년~현재: 계양전기 사내이사 부회장 2019년~현재: 해성디에스 사내이사 부회장 2020년~현재: 해성산업 사내이사 부회장 2020년~현재: 한국제지 사내이사 부회장 2020년~현재: 세하 사내이사 부회장 2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2 | 재선임 | 2019년~현재: 계양전기 사내이사 사장 2019년~현재: 해성디에스 사내이사 사장 2020년~현재: 해성산업 사내이사 사장 2020년~현재: 한국제지 사내이사 사장 2020년~현재: 세하 경영임원 사장 2021년~현재: 한국팩키지 사내이사 사장 |
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