출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202000156

합병등 종료보고서

(분 할)
금융감독원장 귀하	2023년      02월     02일
회       사       명 :	계양전기 주식회사
대   표     이   사 :	임 영 환
본  점  소  재  지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 508
	(전  화) 02-559-6800
	(홈페이지) http://www.keyang.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 공시책임자                 (성  명) 손 계 춘
	(전  화) 02-559-6800

Ⅰ. 일정

구분		해성산업(주) (분할합병 상대회사)	계양전기(주) (분할되는 회사)
이사회 결의일		2022.10.07	2022.10.07
주요사항보고서 제출일		2022.10.07	2022.10.07
주주확정기준일 지정 공고		2022.10.07	2022.10.07
분할합병계약 체결일		2022.10.07	2022.10.07
증권신고서 제출일		2022.10.11	-
분할합병 주주총회를 위한 주주확정 기준일		2022.10.24	2022.10.24
주주총회 소집 통지 및 공고일		2022.12.01	2022.12.01
분할합병 반대의사 통지 접수	시작일	2022.12.01	2022.12.01
	종료일	2022.12.15	2022.12.15
분할합병승인을 위한 주주총회일		2022.12.16	2022.12.16
주식매수청구권 행사기간	시작일	2022.12.16	2022.12.16
	종료일	2023.01.05	2023.01.05
채권자 이의제출 기간	시작일	2022.12.16	2022.12.16
	종료일	2023.01.16	2023.01.16
분할합병기일		2023.02.01	2023.02.01
분할합병종료보고총회일 (이사회결의일)		2023.02.01	2023.02.01
분할합병종료보고 공고일		2023.02.01	2023.02.01
분할합병등기신청 예정일		2023.02.02	2023.02.02
추가상장 예정일		2023.02.17	-
변경상장 예정일		-	2023.02.17

주1) 분할합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다. 주2) 상기 일정은 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(기준일: 2023년 02월 01일)

(단위: 주, %)

주주명	주식의 종류	분할합병 전				분할합병 후
		해성산업(주)		계양전기(주)		해성산업(주)		계양전기(주)
		주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
해성산업(주)	보통주	764,637	2.90%	11,084,000	34.00%	2,872,827	8.82%	9,255,761	34.00%
해성산업(주)	우선주	-	-	10,000	0.71%	2,778	0.20%	8,350	0.71%
단재완	보통주	8,762,395	33.25%	1,946,662	5.97%	9,132,652	28.05%	1,625,571	5.97%
단재완	우선주	342,392	34.24%	24,282	1.73%	349,137	25.14%	20,276	1.73%
김영해	보통주	105,616	0.40%	-	-	105,616	0.32%	-	-
단우영	보통주	3,850,946	14.61%	617,610	1.89%	3,968,416	12.19%	515,738	1.89%
단우준	보통주	3,810,294	14.46%	610,550	1.87%	3,926,421	12.06%	509,843	1.87%
단정숙	보통주	132,494	0.50%	97,897	0.30%	151,114	0.46%	81,749	0.30%
단정숙	우선주	5,177	0.52%	-	-	5,177	0.37%	-	-
단명호	보통주	85,421	0.32%	73,898	0.23%	99,476	0.31%	61,708	0.23%
단명호	우선주	-	-	2,479	0.18%	688	0.05%	2,070	0.18%
단혜봉	보통주	31,100	0.12%	93,777	0.29%	48,936	0.15%	78,309	0.29%
단혜봉	우선주	-	-	2,480	0.18%	688	0.05%	2,070	0.18%
(학)해성학원	보통주	-	-	232,170	0.71%	44,159	0.14%	193,874	0.71%
합계	보통주	17,542,903	66.56%	14,756,564	45.27%	20,349,617	62.50%	12,322,553	45.27%
	우선주	347,569	34.76%	39,241	2.80%	358,468	25.81%	32,766	2.80%

주1) 분할합병 후 지분율은 본 공시서류 제출일 현재 기준으로 분할합병신주 발행예상주식수를 적용한 수치이며 추후 변동될 수 있습니다. 또한 자기주식수는 단주와 매수청구권 행사로 인해 실제수량은 변동될 수 있습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 분할합병 당사회사 주식의 매수가격은 아래와 같으며, 해성산업(주)와 계양전기(주)는 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다.

주식의 매수가격 (협의를 위한 회사의 제시가격)	해성산업(주)	계양전기(주)
보통주	10,103원	2,719원
우선주	13,427원	5,092원

가. 해성산업(주)의 보통주

(1) 협의가격

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	10,103원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2022년 10월 06일)

구분	금액 (원)	산정기간
①최근 2개월 거래량 가중평균종가	10,821	2022년 08월 07일 ~ 2022년 10월 06일
②최근 1개월 거래량 가중평균종가	10,093	2022년 09월 07일 ~ 2022년 10월 06일
③최근 1주일 거래량 가중평균종가	9,394	2022년 09월 30일 ~ 2022년 10월 06일
기준매수가격[(①+②+③)/3]	10,103	-

(3) 산출내역

일 자	종   가 (원)	거 래 량 (주)	종가 x 거래량
2022/08/08	11,700	13,491	157,844,700
2022/08/09	11,800	18,112	213,721,600
2022/08/10	11,700	15,709	183,795,300
2022/08/11	11,750	26,076	306,393,000
2022/08/12	11,800	14,785	174,463,000
2022/08/16	11,900	36,633	435,932,700
2022/08/17	11,900	75,407	897,343,300
2022/08/18	11,850	29,823	353,402,550
2022/08/19	11,600	19,089	221,432,400
2022/08/22	11,350	27,628	313,577,800
2022/08/23	11,150	39,341	438,652,150
2022/08/24	11,200	26,038	291,625,600
2022/08/25	11,400	14,382	163,954,800
2022/08/26	11,350	17,273	196,048,550
2022/08/29	11,000	33,920	373,120,000
2022/08/30	11,050	12,592	139,141,600
2022/08/31	11,400	34,567	394,063,800
2022/09/01	11,150	27,256	303,904,400
2022/09/02	11,150	18,630	207,724,500
2022/09/05	11,000	13,992	153,912,000
2022/09/06	11,100	12,966	143,922,600
2022/09/07	10,900	18,720	204,048,000
2022/09/08	10,900	7,848	85,543,200
2022/09/13	11,200	32,769	367,012,800
2022/09/14	11,150	21,101	235,276,150
2022/09/15	11,100	11,064	122,810,400
2022/09/16	10,950	12,457	136,404,150
2022/09/19	10,700	17,882	191,337,400
2022/09/20	10,650	22,430	238,879,500
2022/09/21	10,500	29,658	311,409,000
2022/09/22	10,400	16,774	174,449,600
2022/09/23	10,200	28,871	294,484,200
2022/09/26	9,770	67,591	660,364,070
2022/09/27	9,730	33,644	327,356,120
2022/09/28	9,470	28,496	269,857,120
2022/09/29	9,470	16,222	153,622,340
2022/09/30	9,290	59,158	549,577,820
2022/10/04	9,450	20,827	196,815,150
2022/10/05	9,370	21,567	202,082,790
2022/10/06	9,700	18,088	175,453,600
2개월 가중평균종가(원)			10,821
1개월 가중평균종가(원)			10,093
1주일 가중평균종가(원)			9,394

주) 원단위 미만 반올림

나. 계양전기(주)의 보통주

(1) 협의가격

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	2,719원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2022년 10월 06일)

구분	금액 (원)	산정기간
①최근 2개월 거래량 가중평균종가	3,003	2022년 08월 07일 ~ 2022년 10월 06일
②최근 1개월 거래량 가중평균종가	2,683	2022년 09월 07일 ~ 2022년 10월 06일
③최근 1주일 거래량 가중평균종가	2,471	2022년 09월 30일 ~ 2022년 10월 06일
기준매수가격[(①+②+③)/3]	2,719	-

(3) 산출내역

일 자	종   가 (원)	거 래 량 (주)	종가 x 거래량
2022/08/08	3,250	121,564	395,083,000
2022/08/09	3,355	183,181	614,572,255
2022/08/10	3,320	96,986	321,993,520
2022/08/11	3,340	120,921	403,876,140
2022/08/12	3,365	146,491	492,942,215
2022/08/16	3,300	63,843	210,681,900
2022/08/17	3,300	75,042	247,638,600
2022/08/18	3,300	60,402	199,326,600
2022/08/19	3,260	199,702	651,028,520
2022/08/22	3,155	67,662	213,473,610
2022/08/23	3,155	91,354	288,221,870
2022/08/24	3,205	32,823	105,197,715
2022/08/25	3,180	38,745	123,209,100
2022/08/26	3,240	61,416	198,987,840
2022/08/29	3,130	47,238	147,854,940
2022/08/30	3,150	24,869	78,337,350
2022/08/31	3,145	37,351	117,468,895
2022/09/01	3,065	45,822	140,444,430
2022/09/02	3,100	23,774	73,699,400
2022/09/05	3,005	52,655	158,228,275
2022/09/06	3,030	72,201	218,769,030
2022/09/07	2,905	143,052	415,566,060
2022/09/08	2,920	86,357	252,162,440
2022/09/13	2,965	68,150	202,064,750
2022/09/14	2,940	46,995	138,165,300
2022/09/15	2,945	57,670	169,838,150
2022/09/16	2,920	56,566	165,172,720
2022/09/19	2,820	55,935	157,736,700
2022/09/20	2,820	30,892	87,115,440
2022/09/21	2,785	69,005	192,178,925
2022/09/22	2,740	63,244	173,288,560
2022/09/23	2,675	42,266	113,061,550
2022/09/26	2,465	107,889	265,946,385
2022/09/27	2,410	94,639	228,079,990
2022/09/28	2,370	104,533	247,743,210
2022/09/29	2,400	41,998	100,795,200
2022/09/30	2,370	61,042	144,669,540
2022/10/04	2,475	55,225	136,681,875
2022/10/05	2,510	31,469	78,987,190
2022/10/06	2,580	43,841	113,109,780
2개월 가중평균종가(원)			3,003
1개월 가중평균종가(원)			2,683
1주일 가중평균종가(원)			2,471

주) 원단위 미만 반올림

다. 해성산업(주)의 우선주

(1) 협의가격

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	13,427원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2022년 10월 06일)

구분	금액 (원)	산정기간
①최근 2개월 거래량 가중평균종가	14,631	2022년 08월 07일 ~ 2022년 10월 06일
②최근 1개월 거래량 가중평균종가	13,087	2022년 09월 07일 ~ 2022년 10월 06일
③최근 1주일 거래량 가중평균종가	12,562	2022년 09월 30일 ~ 2022년 10월 06일
기준매수가격[(①+②+③)/3]	13,427	-

(3) 산출내역

일 자	종   가 (원)	거 래 량 (주)	종가 x 거래량
2022/08/08	15,400	1,882	28,982,800
2022/08/09	15,400	3,366	51,836,400
2022/08/10	15,400	15,120	232,848,000
2022/08/11	16,000	14,707	235,312,000
2022/08/12	15,850	2,433	38,563,050
2022/08/16	15,900	2,418	38,446,200
2022/08/17	15,750	32,838	517,198,500
2022/08/18	15,800	5,951	94,025,800
2022/08/19	15,600	3,385	52,806,000
2022/08/22	15,100	7,298	110,199,800
2022/08/23	15,150	4,114	62,327,100
2022/08/24	15,200	3,142	47,758,400
2022/08/25	15,200	3,243	49,293,600
2022/08/26	15,150	2,996	45,389,400
2022/08/29	14,600	3,616	52,793,600
2022/08/30	14,600	3,695	53,947,000
2022/08/31	14,850	1,835	27,249,750
2022/09/01	14,700	1,969	28,944,300
2022/09/02	14,500	4,849	70,310,500
2022/09/05	14,300	2,425	34,677,500
2022/09/06	14,350	2,861	41,055,350
2022/09/07	13,850	5,000	69,250,000
2022/09/08	14,150	2,568	36,337,200
2022/09/13	14,450	3,846	55,574,700
2022/09/14	14,200	4,417	62,721,400
2022/09/15	14,200	830	11,786,000
2022/09/16	14,150	1,775	25,116,250
2022/09/19	13,850	3,427	47,463,950
2022/09/20	13,900	1,240	17,236,000
2022/09/21	13,800	2,525	34,845,000
2022/09/22	13,600	982	13,355,200
2022/09/23	13,300	1,804	23,993,200
2022/09/26	12,600	3,038	38,278,800
2022/09/27	12,300	4,677	57,527,100
2022/09/28	11,950	5,017	59,953,150
2022/09/29	12,050	6,630	79,891,500
2022/09/30	12,100	3,142	38,018,200
2022/10/04	12,350	3,256	40,211,600
2022/10/05	12,300	1,525	18,757,500
2022/10/06	12,900	7,524	97,059,600
2개월 가중평균종가(원)			14,631
1개월 가중평균종가(원)			13,087
1주일 가중평균종가(원)			12,562

주) 원단위 미만 반올림

라. 계양전기(주)의 우선주

(1) 협의가격

구분	내용
협의를 위한 회사의 제시가격	5,092원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일: 2022년 10월 06일)

구분	금액 (원)	산정기간
①최근 2개월 거래량 가중평균종가	5,347	2022년 08월 07일 ~ 2022년 10월 06일
②최근 1개월 거래량 가중평균종가	5,029	2022년 09월 07일 ~ 2022년 10월 06일
③최근 1주일 거래량 가중평균종가	4,900	2022년 09월 30일 ~ 2022년 10월 06일
기준매수가격[(①+②+③)/3]	5,092	-

(3) 산출내역

일 자	종   가 (원)	거 래 량 (주)	종가 x 거래량
2022/08/08	5,890	2,566	15,113,740
2022/08/09	5,900	6,364	37,547,600
2022/08/10	5,800	7,401	42,925,800
2022/08/11	5,860	851	4,986,860
2022/08/12	5,890	3,408	20,073,120
2022/08/16	5,890	669	3,940,410
2022/08/17	5,750	6,590	37,892,500
2022/08/18	5,580	9,231	51,508,980
2022/08/19	5,560	2,875	15,985,000
2022/08/22	5,550	7,849	43,561,950
2022/08/23	5,340	12,041	64,298,940
2022/08/24	5,530	5,119	28,308,070
2022/08/25	5,450	4,981	27,146,450
2022/08/26	5,540	2,055	11,384,700
2022/08/29	5,300	2,300	12,190,000
2022/08/30	5,310	1,469	7,800,390
2022/08/31	5,310	753	3,998,430
2022/09/01	5,370	806	4,328,220
2022/09/02	5,500	838	4,609,000
2022/09/05	5,310	3,536	18,776,160
2022/09/06	5,330	1,015	5,409,950
2022/09/07	5,200	3,835	19,942,000
2022/09/08	5,330	308	1,641,640
2022/09/13	5,300	1,325	7,022,500
2022/09/14	5,350	733	3,921,550
2022/09/15	5,330	737	3,928,210
2022/09/16	5,300	589	3,121,700
2022/09/19	5,380	4,713	25,355,940
2022/09/20	5,390	1,026	5,530,140
2022/09/21	5,380	823	4,427,740
2022/09/22	5,370	563	3,023,310
2022/09/23	5,300	3,771	19,986,300
2022/09/26	4,960	4,336	21,506,560
2022/09/27	4,900	19,293	94,535,700
2022/09/28	4,900	10,863	53,228,700
2022/09/29	4,940	1,064	5,256,160
2022/09/30	4,800	3,015	14,472,000
2022/10/04	4,950	2,906	14,384,700
2022/10/05	5,030	386	1,941,580
2022/10/06	4,990	1,204	6,007,960
2개월 가중평균종가(원)			5,347
1개월 가중평균종가(원)			5,029
1주일 가중평균종가(원)			4,900

주) 원단위 미만 반올림

2. 주식매수 청구내역

가. 해성산업(주)

구분	매수청구권가격	청구기간	청구주식수	매수대금
보통주	10,103원	2022.12.16 ~ 2023.01.05	87,852주	884,113,530원 *
우선주	13,427원	2022.12.16 ~ 2023.01.05	7,246주	97,292,042원

주) 해성산업(주) 보통주 매수청구 행사주식수 중 342주에 대하여 가격조정을 신청함에 따라 매수청구대금은 이를 제외하고 작성하였습니다.

나. 계양전기(주)

구분	매수청구권가격	청구기간	청구주식수	매수대금
보통주	2,719원	2022.12.16 ~ 2023.01.05	27,814주	69,954,432원 *
우선주	5,092원	2022.12.16 ~ 2023.01.05	73,181주	372,637,652원

주) 계양전기(주) 보통주 매수청구 행사주식수 중 2,086주에 대하여 가격조정을 신청함에 따라 매수청구대금은 이를 제외하고 작성하였습니다.

3. 주식매수일자

주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금 지급일은 다음과 같습니다. 

- 해성산업(주) : 2023년 01월 31일
- 계양전기(주) : 2023년 01월 31일

4. 주식매수 소요자금 원천

해성산업(주) 및 계양전기(주)는 자체 보유 현금을 통해 주식매수청구권 행사 대금을 지급하였습니다.

5. 매수주식의 처리방침

해성산업(주)와 계양전기(주)가 금번 분할합병시 주식매수청구권 행사로 취득하게 되는 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

각 분할합병 당사자는 상법 제527의5의 규정에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행하였습니다.

가. 각 분할합병 당사자는 분할합병계약서에 대한 주주총회의 승인이 있는 날부터 채권자에 대하여 분할합병에 이의가 있으면 채권자 이의제출 기간 내 이를 제출할 것을 공고하고, 알고 있는 채권자에 대하여는 각각 이를 최고합니다. 나. 채권자가 위 기간 내에 이의를 제출하지 아니한 때에는 분할합병을 승인한 것으로 간주합니다. 다. 이의를 제출한 채권자가 있는 때에는 각 분할합병 당사자는 그 채권자에 대하여 변제 또는 상당한 담보를 제공하거나 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁합니다. (1) 채권자 이의제출 공고일 : 2022년 12월 16일 (2) 채권자 이의 제출기간 : 2022년 12월 16일부터 2023년 01월 16일까지 (3) 공고매체 - 해성산업(주) : 해성산업(주) 홈페이지 - 계양전기(주) : 계양전기(주) 홈페이지 (4) 이의 제출처 - 해성산업(주) : 서울 강남구 테헤란로 504 해성1빌딩 17층 해성산업 재경팀 - 계양전기(주) : 서울 강남구 테헤란로 508 해성2빌딩 2층 계양전기 기획팀 라. 상법 제439조 제3항 및 제530조 제2항에 의거 사채권자가 이의를 제기하려면 사채권자집회의 결의가 있어야 하며, 이 경우 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 사채권자를 위하여 이의 제기 기간을 연장할 수 있습니다. 마. 분할승계회사인 해성산업은 해성산업에 이전되는 승계대상재산에 관한 채무만을 부담하며, 해성산업에 이전되지 아니하는 계양전기의 다른 채무에 대해 연대하여 변제할 책임을 지지 아니합니다. 또한 분할회사인 계양전기도 해성산업에 이전되는 채무에 대해 연대하여 변제할 책임을 지지 아니 합니다.

채권자 이의제출기간 동안 각 분할합병 당사자에 대한 채권자의 이의 제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

분할합병기일 현재 분할합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 분할합병시 발행되는 신주의 배정 방법 등

가. 신주의 수

해성산업(주)는 금번 분할합병에 따라 기명식 보통주식 6,200,559주(1주의 액면가액금 500원) 및 기명식 우선주식 388,922주(1주의 액면가액 금 500원)를 발행하여 아래의 「나. 신주의 배정 방법」에 따라 배정합니다.

나. 신주의 배정 방법

해성산업(주)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 1주당 액면가 500원의 기명식 보통주식 6,200,559주를 발행하여 분할합병신주 배정기준일 현재 계양전기(주)의 주주명부에 기재된 주주에게 그가 소유하고 있는 기명식 보통주식 1주당 0.1902012[0.1649439(분할비율)×1.1531264(합병비율)]의 비율로 해성산업(주) 기명식 보통주식을 배정합니다. 그리고 1주당 액면가 500원의 기명식 우선주식 388,922주를 발행하여 계양전기(주) 기명식 우선주식 1주당 0.2778021[0.1649439(분할비율)×1.6842216(합병비율)]의 비율로 해성산업(주) 기명식 우선주식을 배정합니다.

분할합병에 반대하는 계양전기(주) 주주들의 주식매수청구권 행사에 응하여 계양전기(주)가 취득하는 자기주식에 대하여 분할합병신주를 배정하며, 분할합병신주 배정기준일 현재 해성산업(주)가 보유하고 있는 계양전기(주)의 주식에 대하여도 동일하게 분할합병신주를 배정합니다.

다. 신주 배정 시 발생하는 단주 처리방법

 

분할합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 분할합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급하며, 해당 단주는 상법 제341조의2제3호에 따라 해성산업(주)의 자기주식 취득으로 처리합니다.
 

라. 신주의 상장 등에 관한 사항

 

해성산업(주)는 한국거래소 코스닥시장에 본 분할합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다.

- 신주상장 예정일 : 2023년 02월 17일
 

마. 신주의 이익배당기산일

 

분할합병신주에 대한 이익배당기산일은 2023년 01월 01일로 합니다.

바. 교부금 지급

해성산업(주)가 계양전기(주)의 분할합병 대상부문을 흡수합병함에 있어 계양전기(주)의 주주에게 분할합병비율에 따른 분할합병주식의 교부와 단주 매각대금 및 본건 분할합병에 대한 반대주주에게 지급하는 주식매수대금의 지급 외에는 별도의 교부금 지급은 없습니다.

사. 특정주주에 대한 보상

해당사항이 없습니다.

2. 분할되는 회사의 자본감소의 방법 등

금번 분할합병에 따른 계양전기(주)에 대한 자본의 감소는 상법 제440조 내지 제443조에 의한 주식병합 절차에 따라 분할합병 신주배정기준일 현재 계양전기(주)의 주주명부에 기재되어 있는 주주들이 보유한 주식 1주당 0.8350561주의 비율로 주식을 병합합니다. 다만, 병합 후 1주 미만의 단주는 계양전기(주)의 변경상장 초일의 종가로 환산하여 현금 지급하고, 그 단주는 계양전기(주)가 자기주식으로 취득합니다. 한편, 계양전기(주)는 한국거래소에 자본감소에 따라 변경되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다.

 

-  변경상장 예정일: 2023년 02월 17일

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(2022년 06월 30일 기준)

(단위: 원)

구분	분할합병 전		분할합병 후
	해성산업(주)	계양전기(주)	해성산업(주)	계양전기(주)
자산총계	932,328,557,418	287,425,143,911	985,570,037,734	238,138,843,892
유동자산	31,082,460,069	147,736,288,763	31,082,460,069	147,736,288,763
비유동자산	901,246,097,349	139,688,855,148	954,487,577,665	90,402,555,129
부채총계	226,106,879,880	103,930,651,651	245,126,879,880	84,910,651,651
유동부채	44,770,821,541	74,260,059,686	44,770,821,541	74,260,059,686
비유동부채	181,336,058,339	29,670,591,965	200,356,058,339	10,650,591,965
자본총계	706,221,677,538	183,494,492,260	740,443,157,854	153,228,192,241
자본금	13,678,149,000	17,000,000,000	16,972,889,500	14,195,954,000
이익잉여금	435,287,955,391	120,817,749,338	435,287,955,391	124,109,589,519
기타자본구성요소	257,255,573,147	45,676,742,922	288,182,312,963	14,922,648,722
부채및자본총계	932,328,557,418	287,425,143,911	985,570,037,734	238,138,843,892

자료 : 해성산업(주) 및 계양전기(주) 제시 주1) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주2) 상기재무제표는 분할합병 대상회사의 재무제표를 단순합산한 재무제표로서 실제 분할합병기일 기준으로 작성될 분할합병 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202000156