의결권대리행사권유참고서류 2024-06-28 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000970
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 06월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 아센디오 주 소:서울특별시 강남구 언주로 729,8층(논현동 마스터스빌딩) 전화번호:1544-0332 |
| 작 성 자: | 성 명:조원준 부서 및 직위:전략기획실 전화번호:02-769-4727 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)아센디오 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 06월 28일 | 라. 주주총회일 | 2024년 07월 15일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 07월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의해임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아센디오 | 보통주 | 102 | 0.0001 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티디엠투자조합2호 | 최대주주 | 보통주 | 11,846,001 | 11.44 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 11,846,001 | 11.44 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민정 | 보통주 | 5 | 직원 | 직원 | - |
| 조원준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 06월 28일 | 2024년 07월 08일 | 2024년 07월 14일 | 2024년 07월 15일 |
나. 피권유자의 범위
2024년 04월 17일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식으로 소유한 전체주주 |
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| (1) 위임장 접수처 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩) 주주총회담당자 앞 (2) 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수(주주총회 개최일 전) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 07월 15일(월), 오전 9시 |
| 장 소 | 울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 1-131. <생략> 132. 각호에 관련된 부대사업 | 제2조 (목적) 1-131. <생략> 132. 음반 및 공연, 전시 제작 기획업 133. 이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연출 134. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 135. 공연장 운영 및 임대업 136. 음반 라이센스 제공업 137. 음악 콘텐츠 제공업 138. 해외음반 및 판권구입 및 공급사업 139. 영상시설장비 운영 및 임대업 140. 각종 공연, 팬미팅, 멀티미디어 컨텐츠 등의 온라인 방송 플랫폼 운영업 141. 광고대행업 142. 캐릭터개발, 판매 및 중개업 143. 캐릭터라이센싱 및 프랜차이즈 사업 144. 캐릭터 상품, 문구(팬시), 생활용품, 잡화 및 의류제조 및 판매업 145. 각호에 관련된 부대사업 | 사업다각화 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추헌수 | 1977.03 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 추헌수 | (주)텐잇츠대표이사 | 2023~ | (주)텐잇츠 대표이사 | - |
| 2021~2022 | (주)로펠바이오대표이사 | |||
| 2013~2017 | 삼성전자 종합기술원(SAIT) | |||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단 |
확인서
이사확인서_추헌수 |
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 이종선 | 1973.03 | - 국립세무대학 내국세학과 졸업 - 現 (사)제주블록체인스마트시티구성협회 감사 - 現 트리플에프엠경영컨설팅 대표 - 前 광주지방국세청 | 2026.11.10 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 이유훈 | 법인 사내이사로서 임무해태 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000970
