정기주주총회결과 2024-03-28 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802554
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 48,535 | - 매출액 | 6,883 | |
| - 부채총계 | 22,164 | - 영업이익 | -10,352 | ||
| - 자본금 | 51,785 | - 당기순이익 | -25,921 | ||
| - 자본총계 | 26,371 | *주당순이익(원) | -295 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,535 | - 매출액 | 6,883 | |
| - 부채총계 | 22,162 | - 영업이익 | -9,651 | ||
| - 자본금 | 51,785 | - 당기순이익 | -25,682 | ||
| - 자본총계 | 26,372 | *주당순이익(원) | -289 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안: 제47기(2023.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사외이사 이형도 선임의 건 ㆍ제2-2호 사외이사 최홍규 선임의 건 ⇒원안대로 승인 - 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형도 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 경기대 건설안전공학박사 - 前 (주)대우건설 | - |
| 최홍규 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | - 경일대 컴퓨터공학과 - 前 쉬프트정보통신 연구소장 - 前 비즈플러그 이사 - 現 아이소프트 연구소장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802554
