영흥 (012160) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000672

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024 년 3 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 영흥 주 소 : 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 전화번호 : 041-939-3900
작 성 자:	성 명: 박유정 부서 및 직위: 지원업무팀 대리 전화번호: 02-2077-8534

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)영흥	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024.03.14	라. 주주총회일	2024.03.29
마. 권유 시작일	2024.03.19	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제47기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)영흥	보통주	31,808,526	31.4	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
장세일	최대주주	보통주	17,466,736	17.24	최대주주	-
조경은	최대주주의 특수관계인	보통주	166,672	0.16	최대주주의 특수관계인	-
(주)대유코아	기타특수관계자	보통주	2,906,113	2.87	기타 특수관계자	-
(주)대호특수강	종속회사	보통주	5,000,000	4.94	종속회사	-
계		-	25,539,521	25.21	-	-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2023년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김진웅	보통주	0	직원	-	-
박유정	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024.03.14	2024.03.19	2024.03.28	2024.03.29

나. 피권유자의 범위

- 2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원	http://evote.ksd.or.kr	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및
참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (04522)서울시 중구 다동길 46, 다동빌딩 11층 (주)영흥 지원업무팀
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024.03.19 (화) ~ 2024.03.28 (목)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 29일 오전 11시
장 소	충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
이에 주주총회 당일에도 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일정 및 장소 등이 변경 될 수 있습니다. 주주님께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.youngwire.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

☞ 2024년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

□ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 47 기 2023년 12월 31일 현재
제 46 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 47(당) 기말		제 46(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		264,466,698,943		273,435,838,538
1. 현금및현금성자산	10,693,645,893		17,308,096,281
2. 파생상품자산	-		459,388,414
3. 매출채권	108,205,393,063		110,760,153,135
4. 기타채권	613,369,286		9,612,006,343
5. 재고자산	120,921,130,961		129,965,202,271
6. 당기법인세자산	13,054,270		180,718,072
7. 기타유동자산	1,636,690,939		2,523,378,325
8. 매각예정자산	22,383,414,531		2,626,895,697
Ⅱ. 비유동자산		281,713,633,900		262,248,656,803
1. 장기금융상품	9,000,000		190,000,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,625,749,581		1,046,095,468
3. 장기파생상품금융자산	39,436,114		-
4. 장기성매출채권	39,900,000		303,751,266
5. 장기성기타채권	2,244,483,892		2,134,737,311
6. 공동기업 및 관계기업투자	2,655,768,191		2,955,847,939
7. 유형자산	258,636,991,895		230,616,315,992
8. 사용권자산	1,528,341,606		4,896,029,977
9. 무형자산	14,666,311,513		17,311,697,928
10. 순확정급여자산	188,119,870		2,716,819,066
11. 이연법인세자산	22,182,889		26,456,129
12. 기타비유동자산	57,348,349		50,905,727
자산총계		546,180,332,843		535,684,495,341
부채
Ⅰ. 유동부채		247,278,065,591		258,920,495,495
1. 매입채무	53,831,053,489		49,172,024,845
2. 계약부채	2,355,073,507		447,775,928
3. 기타채무	14,981,392,413		14,591,279,964
4. 단기차입금	139,635,625,671		160,834,849,551
5. 사채	20,000,000,000		-
6. 유동성전환사채	9,928,228,428		27,062,468,925
7. 파생상품부채	1,199,590,652		4,151,766,518
8. 금융보증부채	2,635,547		-
9. 리스부채	455,474,243		553,750,877
10. 충당부채	408,270,365		315,285,685
11. 당기법인세부채	4,668,100		648,124,252
12. 기타유동부채	4,476,053,176		1,143,168,950
Ⅱ. 비유동부채		68,917,205,358		78,607,704,003
1. 장기기타채무	1,334,125,060		1,505,178,302
2. 장기차입금	25,039,893,342		29,722,006,670
3. 사채	10,000,000,000		30,000,000,000
4. 전환사채	4,178,691,611		-
5. 파생상품부채	279,875,243		-
6. 리스부채	527,187,794		594,902,671
7. 순확정급여부채	5,863,449,423		5,165,275,315
8. 이연법인세부채	21,693,982,885		11,620,341,045
부채총계		316,195,270,949		337,528,199,498
자본
Ⅰ. 지배기업 소유지분		195,527,031,524		170,709,673,132
1. 자본금	50,655,186,000		50,655,186,000
2. 주식발행초과금	94,821,451,601		94,821,451,601
3. 기타자본구성요소	(87,597,004,492)		(74,729,721,135)
4. 기타포괄손익누계액	47,434,919,281		1,257,945,899
5. 이익잉여금	90,212,479,134		98,704,810,767
Ⅱ. 비지배지분		34,458,030,370		27,446,622,711
자본총계		229,985,061,894		198,156,295,843
부채와자본총계		546,180,332,843		535,684,495,341

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
Ⅰ. 매출액		503,578,673,880		527,368,738,331
Ⅱ. 매출원가		468,257,689,757		484,179,850,866
Ⅲ. 매출총이익		35,320,984,123		43,188,887,465
판매비와관리비	34,612,412,552		38,949,744,736
대손상각비	(1,034,498,441)		12,159,087
Ⅳ. 영업이익		1,743,070,012		4,226,983,642
금융수익	6,962,855,527		13,178,165,070
금융비용	19,624,021,054		20,882,672,828
공동기업 및 관계기업 지분법손익	(241,893,264)		443,527,212
기타영업외수익	6,465,828,597		2,702,698,006
기타영업외비용	4,297,500,306		1,914,208,162
Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)		(8,991,660,488)		(2,245,507,060)
법인세비용(수익)	546,000,446		611,117,421
Ⅵ. 계속영업이익(손실)		(9,537,660,934)		(2,856,624,481)
Ⅶ. 중단영업이익(손실)		-		-
Ⅷ. 당기순이익(손실)		(9,537,660,934)		(2,856,624,481)
IX. 기타포괄손익		42,457,026,618		2,500,174,681
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정금융상품평가손익	458,506,403		(487,338,107)
순확정급여부채의 재측정요소	(2,678,673,060)		2,641,744,488
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(93,165,132)		307,251,584
지분법자본변동	(58,186,484)		38,516,716
지분법이익잉여금변동	(1,036,282,259)		-
재평가잉여금	45,864,827,150		-
X. 총포괄이익(손실)		32,919,365,684		(356,449,800)
XI. 당기순이익(손실)의 귀속		(9,537,660,934)		(2,856,624,481)
지배기업 소유주지분	(6,886,564,914)		(327,537,702)
비지배지분	(2,651,096,020)		(2,529,086,779)
XII. 총포괄이익(손실)의 귀속		32,919,365,684		(356,449,800)
지배기업 소유주지분	33,997,263,470		1,891,229,350
비지배지분	(1,077,897,786)		(2,247,679,150)
XIII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본 및 희석주당이익(손실)		(107)		(5)
계속영업기본 및 희석주당이익(손실)		(107)		(5)
중단영업기본 및 희석주당이익(손실)		-		-

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배주주지분 계	비지배지분	총 계
2022.01.01(전기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(77,423,441,666)	1,454,449,511	96,376,346,550	165,883,991,996	32,041,734,734	197,925,726,730
회계정책의 변경	-	-	-	-	240,731,255	240,731,255	385,672,044	626,403,299
수정후 기초자본	50,655,186,000	94,821,451,601	(77,423,441,666)	1,454,449,511	96,617,077,805	166,124,723,251	32,427,406,778	198,552,130,029
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(327,537,702)	(327,537,702)	(2,529,086,779)	(2,856,624,481)
기타포괄손익-공정가치 측정금융상품평가손익	-	-	-	(487,338,107)	-	(487,338,107)	-	(487,338,107)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	2,415,270,664	2,415,270,664	226,473,824	2,641,744,488
해외사업환산손익	-	-	-	306,701,096	-	306,701,096	550,488	307,251,584
(부의)지분법자본변동	-	-	-	(15,866,601)	-	(15,866,601)	54,383,317	38,516,716
총포괄손익 계	-	-	-	(196,503,612)	2,087,732,962	1,891,229,350	(2,247,679,150)	(356,449,800)
종속기업의 주식병합	-	-	(5,912,330)	-	-	(5,912,330)	(9,472,056)	(15,384,386)
종속기업의 유상증자	-	-	2,699,632,861	-	-	2,699,632,861	(2,723,632,861)	(24,000,000)
소유주와의 거래	-	-	2,693,720,531	-	-	2,693,720,531	(2,733,104,917)	(39,384,386)
2022.12.31(전기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,729,721,135)	1,257,945,899	98,704,810,767	170,709,673,132	27,446,622,711	198,156,295,843
2023.01.01(당기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,729,721,135)	1,257,945,899	98,704,810,767	170,709,673,132	27,446,622,711	198,156,295,843
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(6,886,564,914)	(6,886,564,914)	(2,651,096,020)	(9,537,660,934)
기타포괄손익-공정가치 측정금융상품평가손익	-	-	-	458,506,403	-	458,506,403	-	458,506,403
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,605,766,719)	(1,605,766,719)	(1,072,906,341)	(2,678,673,060)
자산재평가잉여금	-	-	-	45,864,827,150	0	45,864,827,150	-	45,864,827,150
해외사업환산손익	-	-	-	(91,965,935)	-	(91,965,935)	(1,199,197)	(93,165,132)
(부의)지분법자본변동	-	-	-	(54,394,236)	-	(54,394,236)	(3,792,248)	(58,186,484)
총포괄손익 계	-	-	-	46,176,973,382	(8,492,331,633)	37,684,641,749	(3,728,993,806)	33,955,647,943
연결실체의 변동	-	-	(12,867,283,357)	-	-	(12,867,283,357)	10,740,401,465	(2,126,881,892)
소유주와의 거래	-	-	(12,867,283,357)	-	-	(12,867,283,357)	10,740,401,465	(2,126,881,892)
2023.12.31(당기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(87,597,004,492)	47,434,919,281	90,212,479,134	195,527,031,524	34,458,030,370	229,985,061,894

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		28,141,270,923		(2,857,735,178)
1. 영업으로부터 창출된 현금	40,232,220,728		6,866,087,387
2. 이자의 수취	285,844,305		62,498,234
3. 이자의 지급	(11,434,620,794)		(7,800,759,609)
4. 배당금의 수취	52,150,900		42,947,800
5. 법인세의 환급(납부)	(994,324,216)		(2,028,508,990)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		10,904,834,256		(18,772,432,662)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	24,582,605,998		1,829,517,021
장기금융상품의 감소	188,000,000		-
대여금의 감소	173,295,496		107,144,560
보증금의 감소	9,784,898,478		615,100,000
매각예정자산의 처분	4,701,668,000		479,000,000
유형자산의 처분	9,088,863,572		628,272,461
투자부동산의 처분	1,679,832,824		-
종속기업의 매각예정자산대체	(1,033,952,372)		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,677,771,742)		(20,601,949,683)
단기금융상품의 증가	7,000,000		342,000,000
대여금의 증가	264,000,000		73,135,000
보증금의 증가	1,228,693,211		10,811,477,840
유형자산의 취득	10,287,147,081		6,989,426,723
투자부동산의 취득	1,597,648,518		-
미지급금의 지급	-		118,785,000
관계기업투자주식의 취득	-		2,267,125,120
사업결합으로 인한 증가	293,282,932		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(45,573,694,599)		26,842,022,296
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	217,221,950,472		257,072,641,263
단기차입금의 차입	192,058,317,129		211,145,554,607
장기차입금의 차입	19,657,164,400		18,403,147,200
사채의 발행	-		10,000,000,000
전환사채의 발행	5,258,128,943		17,000,000,000
정부보조금의 증가	248,340,000		523,932,000
자기주식의 처분	-		7,456
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(262,795,645,071)		(230,230,618,967)
단기차입금의 상환	233,156,283,599		201,611,199,905
장기차입금의 상환	4,300,000,000		5,109,776,666
전환사채의 상환	22,566,373,788		22,674,265,413
리스부채의 상환	646,105,793		795,985,141
자기주식의 취득	-		15,391,842
주식발행비의 지급	-		24,000,000
연결실체의 변동	2,126,881,891		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(6,527,589,420)		5,211,854,456
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		17,308,096,281		12,141,940,249
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동		(86,860,968)		(45,698,424)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		10,693,645,893		17,308,096,281

<별도 재무제표>
- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 47 기 2023년 12월 31일 현재
제 46 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 영흥	(단위: 원)

과목	제 47(당) 기말		제 46(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		124,996,033,785		141,742,412,891
1. 현금및현금성자산	6,645,986,993		6,845,399,889
2. 파생상품자산	-		25,713,389
3. 매출채권	43,399,016,649		49,757,370,419
4. 기타채권	2,309,450,587		7,291,949,610
5. 재고자산	65,897,356,269		74,229,772,415
6. 기타유동자산	916,415,620		965,311,472
7. 매각예정자산	5,827,807,667		2,626,895,697
Ⅱ. 비유동자산		251,456,318,641		212,406,830,705
1. 장기금융상품	7,000,000		7,000,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,625,749,581		1,046,095,468
3. 장기성매출채권	39,900,000		303,751,266
4. 장기성기타채권	3,989,976,510		3,991,516,515
5. 종속기업투자	46,679,450,147		51,984,271,731
6. 공동기업투자 및 관계기업투자	1,330,300,686		1,428,403,166
7. 유형자산	196,221,277,046		151,895,465,979
8. 사용권자산	993,182,209		906,295,031
9. 무형자산	569,482,462		844,031,549
자산총계	376,452,352,426		354,149,243,596
부채
Ⅰ. 유동부채		126,470,202,848		141,008,463,254
1. 매입채무	19,555,794,842		16,136,809,200
2. 기타채무	7,329,186,303		5,830,793,671
3. 단기차입금	90,823,848,053		98,707,117,054
4. 유동성전환사채	3,771,306,392		15,564,937,233
5. 파생상품부채	503,382,240		2,453,738,983
6. 리스부채	402,916,768		325,377,383
7. 금융보증부채	72,528,416		-
8. 충당부채	29,093,532		46,980,831
9. 당기법인세부채	-		648,124,252
10. 기타유동부채	3,982,146,302		1,294,584,647
Ⅱ. 비유동부채		38,892,768,011		36,057,401,172
1. 장기기타채무	161,012,089		163,179,467
2. 장기차입금	11,812,460,006		20,586,246,670
3. 리스부채	526,390,808		503,672,037
4. 금융보증부채	225,541,327		-
5. 순확정급여부채	5,863,449,423		4,775,052,747
6. 이연법인세부채	20,303,914,358		10,029,250,251
부채총계		165,362,970,859		177,065,864,426
자본
Ⅰ. 자본금	50,655,186,000		50,655,186,000
Ⅱ. 주식발행초과금	94,821,451,601		94,821,451,601
Ⅲ. 기타자본구성요소	(74,141,440,881)		(74,141,440,881)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	49,541,705,713		7,043,371,683
Ⅴ. 이익잉여금	90,212,479,134		98,704,810,767
자본총계	211,089,381,567		177,083,379,170
부채와자본총계	376,452,352,426		354,149,243,596

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 영흥	(단위: 원)

과목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
Ⅰ. 매출액		200,773,238,689		224,049,100,795
Ⅱ. 매출원가		183,139,346,881		199,022,079,482
Ⅲ. 매출총이익		17,633,891,808		25,027,021,313
판매비와관리비	17,083,985,552		21,150,961,387
대손상각비	(1,936,295)		106,622,901
Ⅳ. 영업이익(손실)		551,842,551		3,769,437,025
금융수익	4,962,946,504		8,005,280,344
금융비용	10,586,551,363		11,764,012,577
종속기업, 공동 및 관계기업지분법손익	(2,428,891,515)		(810,978,630)
기타영업외수익	4,226,257,321		1,221,162,175
기타영업외비용	2,916,895,165		1,256,428,353
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(6,191,291,667)		(835,540,016)
법인세비용(수익)	695,273,247		(508,002,314)
Ⅵ. 당기순이익(손실)		(6,886,564,914)		(327,537,702)
Ⅶ. 기타포괄손익		40,892,567,311		5,153,218,839
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	458,506,403		(487,338,107)
순확정급여부채의 재측정요소	(569,484,460)		2,218,562,161
지분법이익잉여금의변동	(1,036,282,259)		437,439,758
재평가잉여금	38,149,770,250
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	3,890,057,377		2,984,555,027
Ⅷ. 총포괄이익(손실)		34,006,002,397		4,825,681,137
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익(손실)		(99)		(5)
희석주당이익(손실)		(99)		(5)

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 영흥	(단위: 원)

과목	자본금	주식발행 초과금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2022.01.01(전기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	4,546,154,763	96,376,346,550	172,257,698,033
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(327,537,702)	(327,537,702)
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	-	-	-	(487,338,107)	-	(487,338,107)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	2,218,562,161	2,218,562,161
지분법자본변동	-	-	-	2,984,555,027	-	2,984,555,027
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	437,439,758	437,439,758
총포괄손익 계	-	-	-	2,497,216,920	2,328,464,217	4,825,681,137
2022.12.31(전기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	7,043,371,683	98,704,810,767	177,083,379,170
2023.01.01(당기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	7,043,371,683	98,704,810,767	177,083,379,170
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(6,886,564,914)	(6,886,564,914)
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	-	-	-	458,506,403	-	458,506,403
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(569,484,460)	(569,484,460)
지분법자본변동	-	-	-	3,890,057,377	-	3,890,057,377
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(1,036,282,259)	(1,036,282,259)
재평가잉여금	-	-	-	38,149,770,250	-	38,149,770,250
총포괄손익 계	-	-	-	42,498,334,030	(8,492,331,633)	34,006,002,397
2023.12.31(당기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	49,541,705,713	90,212,479,134	211,089,381,567

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 46 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 영흥	(단위 : 원)

과목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		24,027,970,766		(6,746,579,227)
1. 영업에서 창출된 현금	30,152,865,700		(2,447,313,463)
2. 이자의 수취	1,002,542,668		512,162,857
3. 이자의 지급	(6,060,150,218)		(3,903,661,367)
4. 배당금의 수취	52,150,900		42,947,800
5. 법인세의 환급(납부)	(1,119,438,284)		(950,715,054)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		8,011,716,991		(1,720,009,067)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	13,007,971,017		6,593,284,576
단기금융상품의 감소	-		-
기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분	-		-
대여금의 감소	5,004,000,000		5,005,000,000
보증금의 감소	3,410,000		580,000,000
매각예정자산의 처분	4,701,668,000		479,000,000
유형자산의 처분	3,239,759,823		529,284,576
종속기업투자주식의 처분	-		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,996,254,026)		(8,313,293,643)
대여금의 증가	13,000,000		4,005,000,000
보증금의 증가	138,194,194		641,550,000
유형자산의 취득	4,845,059,832		2,128,678,803
미지급금의 지급	-		97,535,000
종속기업투자주식의 취득	-		69,710,000
관계기업투자주식의 취득	-		1,370,819,840
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(32,203,795,498)		12,080,121,948
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	113,183,413,016		138,393,037,930
단기차입금의 차입	113,183,413,016		123,393,037,930
장기차입금의 차입	-		5,000,000,000
전환사채의 발행	-		10,000,000,000
정부보조금의 증가	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(145,387,208,514)		(126,312,915,982)
단기차입금의 상환	129,840,630,227		118,108,744,820
장기차입금의 상환	-		416,666,666
전환사채의 상환	15,063,094,345		7,348,803,339
리스부채의 상환	483,483,942		438,701,157
배당금의 지급	-		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(164,107,741)		3,613,533,654
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		6,845,399,889		3,360,568,386
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동		(35,305,155)		(128,702,151)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		6,645,986,993		6,845,399,889

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 47 기	2023년 01월 01일부터	제 46 기	2022년 01월 01일부터
제 47 기	2023년 12월 31일까지	제 46 기	2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 03월 29일	처분확정일	2023년 03월 31일
			(단위:원)

과목	제 47(당) 기 (예정)		제 46(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		87,889,962,442		96,382,294,075
1. 전기이월미처분이익잉여금	96,382,294,075		94,053,829,858
2. 확정급여제도의 재측정요소	(569,484,460)		2,218,562,161
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분이익 재분류	-		-
4. 지분법이익잉여금 변동	(1,036,282,259)		437,439,758
5. 당기순이익(손실)	(6,886,564,914)		(327,537,702)
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금		87,889,962,442		96,382,294,075

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음
※이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

■제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 강희준 선임의 건
제2-3호 : 사내이사 장수은 선임의 건
제2-4호 : 사외이사 이장우 선임의 건
제2-5호 : 사외이사 박기훈 선임의 건
제2-6호 : 사외이사 장인환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강근욱(재선임)	1971.03.21	사내이사	-	없음	이사회
강희준(재선임)	1970.11.24	사내이사	-	없음	이사회
장수은(재선임)	1969.10.12	사내이사	-	특수관계인	이사회
이장우(재선임)	1966.01.30	사외이사	-	없음	이사회
박기훈(재선임)	1964.10.06	사외이사	-	없음	이사회
장인환(재선임)	1955.01.15	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
강근욱(재선임)	㈜영흥 대표이사 ㈜대호특수강 대표이사	ㆍ2021.03 ~ 2022.08 ㆍ2022.09 ~ 현재	ㆍ㈜영흥 재경본부장 ㆍ㈜영흥 대표이사	없음
강희준(재선임)	㈜영흥 대표이사	ㆍ2015.11 ~ 2019.04 ㆍ2019.05 ~ 2019.09 ㆍ2021.01 ~ 현재 ㆍ2023.03 ~ 현재	ㆍ㈜영흥 기획이사 및 YHTC 총경리 ㆍ㈜영흥 영업이사 ㆍ㈜영흥 경영지원 전무이사 ㆍ㈜영흥 대표이사	없음
장수은(재선임)	㈜영흥 총괄전무	ㆍ2016.03 ~ 2019.12 ㆍ2020.01 ~ 2023.01	ㆍ㈜영흥 총괄이사 ㆍ㈜영흥 총괄상무	없음
이장우(재선임)	-	ㆍ2020.01~2020.12	ㆍKEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장	없음
박기훈(재선임)	-	ㆍ2012 ~ 2016 ㆍ2017 ~ 2018	ㆍ㈜영흥 공장장 ㆍ삼목강업(현㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사	없음
장인환(재선임)	㈜문우머티리얼 회장	ㆍ2013 ~ 2015 ㆍ2015 ㆍ2019 ~ 현재	ㆍ중국 광동성 경제자문위원 ㆍ포스코 사장, 포스코차이나 대표법인장 ㆍ㈜문우머티리얼 회장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이장우]

1. 전문성

본 후보자 이장우는 다년간 KEB하나은행 지점장 경력을 가진 재무 전문가로서, 이를 통해 이사회에 참여하여 이사회의 재무적 의사결정 능력에 기여하고, 주식회사 영흥의 지속 가능한 성장을 위해 최선을 다할 것 입니다.

2. 독립성

본 후보자 이장우는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자 이장우는 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
둘째, 기업의 지속 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 사회적 책임 역할 확대 수행을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 이장우는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

[사외이사 후보자 박기훈]

1. 전문성

본 후보자 박기훈은 주식회사 영흥 자동차부문 공장장 및 대표이사로 오랜 기간 재직하며 전략 및 기획 분야의 전문성과, 주요 의사결정 경험을 축적하여 당사의 발전에 기여 및 경영관리로 기업가치 향상에 공헌할 것입니다.

2. 독립성

본 후보자 박기훈은 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자 박기훈은 어려운 시장 상황 속에서도 지속 가능한 성장 체제 구축과 영업ㆍ마케팅 측면에서 개선할 부분을 지적하여 회사의 발전에 기여코자 합니다.
또한, 개선에 대한 의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 반영하여 최선의 의사결정을 내리고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 박기훈은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[사외이사 후보자 장인환]

1. 전문성

본 후보자 장인환은 포스코에서 임원을 역임한 철강분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 장인환은 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자 장인환은 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 장인환은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 강근욱]
현재 (주)영흥 대표이사로, 당사의 사업과 관련된 경력과 노하우를 가진 주요 경영진임. 지속적인 대내외 철강산업 부진속에서도 풍부한 경험과 노하우를 기반으로 회사 성장에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

[사내이사 후보 강희준]
현재 (주)영흥 경영지원 전무이사 및 대표이사로, 다년간 영업 기획부문 임원, YHTC 총경리를 역임하며 기업 경영분야에서의 실무 경험이나 전문 지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 우수하다고 판단됨. 미래의 불확실성과 저성장 속에서 고객사와의 상생을 통한 당사 성장에 기여하기 위한 전문성이 충분하다고 판단됨.

[사내이사 후보 장수은]
현재 (주)영흥 총괄전무로, 수출/내수영업, 경영지원 부분 등 사업 전반에 걸친 다양한 경험을 토대로 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨.

[사외이사 후보 이장우]
금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단됨.

[사외이사 후보 박기훈]
(주)영흥에 오랜기간 근무함으로서 철강산업 방향과 운영방식에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이런 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사 현안 및 주요사항에 대하여 건설적인 의견제시를 통하여 당사의 미래지향적인 발전을 가능하게 할 역량이 충분하다고 판단됨.

[사외이사 후보 장인환]
장인환 후보자는 포스코에 근무함으로서 철강산업에 대한 이해도가 높아 당사가 지향하는 회사의 발전방향에 대한 적절한 의견을 제시하여 줄 역량이 충분하다고 판단됨.

■ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 "박희춘" 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박희춘(재선임)	1961.02.26	사외이사	분리선임 대상	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
박희춘(재선임)	법무법인(유한)태평양 고문	ㆍ2015 ~ 2017 ㆍ2018 ~ 2021 ㆍ2020 ~ 현재	ㆍ금융감독원 회계 전문심의위원 ㆍ한국회계기준위원회 비상임위원 ㆍ법무법인(유한) 태평양 고문	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[사외이사 후보자 박희춘]

1. 전문성

본 후보자 박희춘은 법무법인(유한)태평양 고문, 한국회계기준위원회 비상임위원, 금감원 회계 전문심의위원, 삼일회계법인 상무이사등의 경력을 지닌 회계전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회와 감사위원회에 참여함으로써 재무회계에 대한 공정한 평가를 통해 회사의 정도 경영 목표를 실현하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 박희춘은 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자 박희춘은 이사 및 감사위원의 본분인 공정한 재무회계 평가의 직무를 수행하며, 그 외 중요한 회사의 경영에 관련한 의사결정을 심사숙고하여 결정하여 회사의 발전에 기여 하고자 합니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자 박희춘은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 박희춘]
한국회계기준위원회 비상임위원, 금감원 회계 전문심의위원을 역임하고, 현재는 법무법인(유한)태평양에서 고문으로 재직하며, 회계ㆍ재무분야에서의 실무 경험이나 전문지식 보유, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 매우 우수하다고 판단됨

확인서

소집공고이사_강근욱 확인서

소집공고이사_강희준 확인서

소집공고이사_장수은 확인서

소집공고이사_박희춘 확인서

소집공고이사_이장우 확인서

소집공고이사_박기훈 확인서

소집공고이사_장인환 확인서

※ 기타 참고사항

상기 "감사위원회 위원이 되는 사외이사 "박희춘" 선임의 건"(제3호 의안)은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 "박희춘" 선임의 건
■ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
제4-1호 : 감사위원 이장우 선임의 건
제4-2호 : 감사위원 박기훈 선임의 건
제4-3호 : 감사위원 장인환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박희춘	1961.02.26	사외이사	분리선출	-	이사회
이장우	1966.01.30	사외이사	해당없음	-	이사회
박기훈	1964.10.06	사외이사	해당없음	-	이사회
장인환	1955.01.15	사외이사	해당없음	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
박희춘(재선임)	법무법인(유한)태평양 고문	ㆍ2015 ~ 2017 ㆍ2018 ~ 2021 ㆍ2020 ~ 현재	ㆍ금융감독원 회계 전문심의위원 ㆍ한국회계기준위원회 비상임위원 ㆍ법무법인(유한) 태평양 고문	없음
이장우(재선임)	-	ㆍ2020.01~2020.12	ㆍKEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장	없음
박기훈(재선임)	-	ㆍ2012 ~ 2016 ㆍ2017 ~ 2018	ㆍ㈜영흥 공장장 ㆍ삼목강업(현㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사	없음
장인환(재선임)	㈜문우머티리얼 회장	ㆍ2013 ~ 2015 ㆍ2015 ㆍ2019 ~ 현재	ㆍ중국 광동성 경제자문위원 ㆍ포스코 사장, 포스코차이나 대표법인장 ㆍ㈜문우머티리얼 회장	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 박희춘]
회계 전문가로서, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

[후보자 : 이장우]
재무 전문가로서, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음

[후보자 : 박기훈]
철강업계에서 장기간 근무한 경력을 바탕으로 업계 전반에 걸친 폭넓은 지식을 갖추고 있음

[후보자 : 장인환]
철강업계에서 장기간 근무한 경력을 바탕으로 업계 전반에 걸친 폭넓은 지식을 갖추고 있음

확인서

감사위원회위원 확인서_박희춘

감사위원회위원 확인서_이장우

감사위원회위원 확인서_박기훈

감사위원회위원 확인서_장인환

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)