주주총회소집결의 2024-02-29 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229800929
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 - 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 강희준 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이장우 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박기훈 선임의 건 제2-6호 : 사외이사 장인환 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 “박희춘” 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 이장우 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 박기훈 선임의 건 제4-3호 : 감사위원 장인환 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근욱 | 1971-03 | 1 | 재선임 | - ㈜영흥 재경본부장 - (현)㈜영흥, ㈜대호특수강 대표이사 |
| 강희준 | 1970-11 | 1 | 재선임 | - ㈜영흥 영업, 기획이사 및 YHTC 총경리 - ㈜영흥 경영지원 총괄전무 - (현)㈜영흥 대표이사 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 | - ㈜영흥 수출팀 이사 - (현)㈜영흥 총괄전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희춘 | 1961-02 | 1 | 재선임 | -한국회계기준위원회 비상임위원 -금감원 회계 전문심의위원 -(현)법무법인(유한) 태평양 고문 | -상호저축은행중앙회(이사) |
| 이장우 | 1966-01 | 1 | 재선임 | -KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장 | - |
| 박기훈 | 1964-10 | 1 | 재선임 | -삼목강업 공장장, 대표이사 | - |
| 장인환 | 1955-01 | 1 | 재선임 | -포스코 사장 -포스코차이나 대표법인장 -(현)문우머티리얼 회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희춘 | 1961-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국회계기준위원회 비상임위원 -금감원 회계 전문심의위원 -(현)법무법인(유한) 태평양 고문 |
| 이장우 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장 |
| 박기훈 | 1964-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼목강업 공장장, 대표이사 |
| 장인환 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -포스코 사장 -포스코차이나 대표법인장 -(현)문우머티리얼 회장 |
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