정기주주총회결과 2023-03-31 13:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331800831
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 535,684 | - 매출액 | 527,369 | |
| - 부채총계 | 337,528 | - 영업이익 | 4,227 | ||
| - 자본금 | 50,655 | - 당기순이익 | -2,857 | ||
| - 자본총계 | 198,156 | *주당순이익(원) | -5 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 354,149 | - 매출액 | 224,049 | |
| - 부채총계 | 177,066 | - 영업이익 | 3,769 | ||
| - 자본금 | 50,655 | - 당기순이익 | -328 | ||
| - 자본총계 | 177,083 | *주당순이익(원) | -5 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◆ 제1호 의안 : 제46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 서범수 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 강희준 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 이장우 선임의 건 제2-6호 : 사외이사 박기훈 선임의 건 제2-7호 : 사외이사 장인환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 “박희춘” 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 이장우 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 박기훈 선임의 건 제4-3호 : 감사위원 장인환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강근욱 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 現) ㈜영흥 대표이사 ㈜대호특수강 대표이사 ㈜한영특수강 대표이사 前) ㈜영흥 재경본부장 |
| 장수은 | 1969-10 | 1 | 재선임 | 現) ㈜영흥 총괄전무 |
| 서범수 | 1969-05 | 1 | 재선임 | 現) ㈜영흥 자동차부품사업 본부장 및 수출/영업 상무 前) 영흥 영업총괄이사 |
| 강희준 | 1970-11 | 1 | 신규선임 | 現) ㈜영흥 경영지원총괄전무 前) ㈜영흥 영업, 기획이사 및 YHTC 총경리 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희춘 | 1961-02 | 1 | 신규선임 | 現) 법무법인(유한) 태평양 고문 現) 상호저축은행중앙회 이사 前) 한국회계기준위원회 비상임위원 前) 금감원 회계 전문심의위원 | 상호저축은행중앙회 등기이사 |
| 이장우 | 1966-01 | 1 | 신규선임 | 前) KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장 | - |
| 박기훈 | 1964-10 | 1 | 신규선임 | 前) 삼목강업(現 ㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사 | - |
| 장인환 | 1955-01 | 1 | 신규선임 | 現) ㈜문우머티리얼 회장 前) 포스코 사장 前) 포스코차이나 대표법인장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희춘 | 1961-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인(유한) 태평양 고문 現) 상호저축은행중앙회 이사 前) 한국회계기준위원회 비상임위원 前) 금감원 회계 전문심의위원 |
| 이장우 | 1966-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장 |
| 박기훈 | 1964-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼목강업(現 ㈜영흥 자동차부문) 공장장, 대표이사 |
| 장인환 | 1955-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) ㈜문우머티리얼 회장 前) 포스코 사장 前) 포스코차이나 대표법인장 |
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