주주총회소집결의 2024-03-13 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800765
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [ 보고 사항 ] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ] - 제1호 의안: 제47기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 전군표 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. - 하기 전군표 사외이사의 겸직현황은 주주총회 소집결의일 기준이며, 이 중 DB금융투자(주) 사외이사는 당사 주주총회일 이전에 임기만료로 사임 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전군표 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | - 경북대 행정학 - 제20회 행정고시 - 국세청 조사국 국장 - 제16대 국세청 청장 - 현) 광교세무법인 회장 - 현) (주)위니아 사외이사 - 현) DB금융투자(주) 사외이사 | (주)위니아 사외이사 DB금융투자(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전군표 | 1954-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대 행정학 - 제20회 행정고시 - 국세청 조사국 국장 - 제16대 국세청 청장 - 현) 광교세무법인 회장 - 현) (주)위니아 사외이사 - 현) DB금융투자(주) 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 음료 및 담배 도매업 - 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 - 기타 기계 및 장비 도매업 - 일반 건축자재 도매업 - 연료, 연료용 광물 및 관련제품 도매업 - 재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업 - 의복 소매업 - 외국식 음식점업 - 김밥 및 기타 간이 음식점업 - 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 기타 광고업 - 발전업 - 전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업 - 전기 판매업 | 신성장 동력 확보를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800765
