주주총회소집결의 2024-02-21 11:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800175
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 15층 신성이엔지 본사 스마트에듀센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 신규선임 (조남신) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백창현 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이찬진 사외이사, 조남신 사외이사) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | -前 크리에티즌 대표이사(2001-2004) -前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010) -前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010) -前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021) -前 코아로직 감사(2014-2015) -現 한국외대 경영학부 명예교수 | (주)비케이홀딩스 감사 |
| 백창현 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | -前 한국은행 예산심의위원(2006-2011) -前 방송통신위원회 평가소위원회 위원(2005-2008) -前 삼일회계법인 파트너(2005-2021) -現 대현회계법인 부대표 -現 HLB바이오스텝 상근감사 | 대현회계법인 부대표 HLB바이오스텝 상근감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백창현 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 한국은행 예산심의위원(2006-2011) -前 방송통신위원회 평가소위원회 위원(2005-2008) -前 삼일회계법인 파트너(2005-2021) -現 대현회계법인 부대표 -現 HLB바이오스텝 상근감사 |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 크리에티즌 대표이사(2001-2004) -前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010) -前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010) -前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021) -前 코아로직 감사(2014-2015) -現 한국외대 경영학부 명예교수 |
| 이찬진 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 마케팅연구편집위원 -現 프렌들리에이아이 이사 -現 KAIST 경영대학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 4) 지열, 폐수열, 태양열, 풍력 등 신ㆍ재생에너지 시스템 제조ㆍ판매ㆍ수출입 및 설비시설업 6) 태양광 발전시스템(인버터, 변압기, 차단기 등) 생산, 설치, 유통업 8) 원유 및 천연가스의 탐사, 채취와 그 개발 및 관련 투자사업 31) 주택 건축, 임대 및 분양사업 57) 교육사업 60) 인터넷 컨텐츠 개발, 제공사업 및 포탈사이트 운영업 63) 위생용품제조 및 판매업 77) 가정용 전기기기 제조판매업 | 중복되는 사업목적 및 미영위사업 중 향후에도 영위 가능성이 없는 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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