출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222001632

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년  2월  22일
권 유 자:	성 명: 주식회사 신성이엔지 주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길8 전화번호: 031-788-9500
작 성 자:	성 명: 김종래 부서 및 직위: 기획본부 상무이사 전화번호: 031-788-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 신성이엔지	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023.02.22	라. 주주총회일	2023.03.24
마. 권유 시작일	2023.02.25	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권 주식회사
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권 주식회사
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 신성이엔지	보통주	2,282,152	1.11	본인	자기주식

□ 상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
□ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 205,848,151주 대비 지분율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이완근	임원(등기)	보통주	14,714,285	7.15	임원(등기)	-
이지선	최대주주	보통주	16,700,215	8.11	최대주주	대표이사
우리기술투자(주)	계열회사	보통주	1,325,653	0.64	계열회사	-
(주)신성씨에스	계열회사	보통주	2,329,381	1.13	계열회사	-
홍은희	특별관계자	보통주	7,035,754	3.42	특별관계자	-
김수재	임원(미등기)	보통주	37,174	0.02	임원(미등기)	-
안윤수	임원(등기)	보통주	125,231	0.06	임원(등기)	대표이사
이정선	특별관계자	보통주	602,299	0.29	특별관계자	-
계		-	42,869,992	20.83	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김종래	보통주	0	임원(미등기)	임원(미등기)	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
리앤모어그룹(주)	법인	-	-	업무수탁법인	업무수탁법인	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
리앤모어그룹(주)	이태훈	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37	주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공	070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023.02.22	2023.02.25	2023.03.23	2023.03.24

나. 피권유자의 범위

제44기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023.03.14. 09:00 ~ 2023.03.23. 17:00
전자위임장 관리기관	삼성증권(주)
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 23일은 오후5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
주식회사 신성이엔지	https://www.shinsungeng.com	신성이엔지 홈페이지 내 → IR페이지 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한   방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. - 주소 : (13543) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8 신성이엔지 전략기획팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03월 24일(금) 오전 9시
장 소	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길8 신성이엔지 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023.03.14. 09:00  ~ 2023.03.23. 17:00
전자투표 관리기관	삼성증권(주)
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월23일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣  코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내 가. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 나. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. 다. COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.shinsungeng.com)에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다. ▣ 종이없는 주주총회 안내      기후위기는 전세계적으로 대응해야 하는 심각한 문제이며, 이를 위해서는 탄소배출이 없는 재생에너지로의 에너지 전환 뿐 아니라, 실제 생활 속에서의 탄소배출을 줄이는 것 역시 중요 합니다. 종이는 플라스틱 제품보다는 재활용이나 처리에 있어서는 용이하지만, 지구의 푸른 나무를 소모하고 종이 제작, 인쇄 및 소각 과정에 있어서 탄소를 배출하게 되고, 사회적 비용을 지출하게 됩니다. 주주총회 개최시에도, 의안설명서, 정관, 영업보고서 등 주주총회에 참석하시는 주주 분들에게 다량의 인쇄물이 배포됩니다. 저희 신성이엔지는 기후위기 대응 및 탄소배출 저감을 위해 이번 주주총회에서는 별도로 종이로 인쇄되는 책자를 배포하지 않을 예정 입니다. 대신,회사 IR Page에 기존 인쇄물로 배포하였던 의안설명서, 정관, 영업보고서, 감사보고서, 사업보고서 등 주주총회 참고서류를 PDF 파일로 업로드하고,  App을 통하여 스마트폰 및 테블릿 PC, 노트북 등을 이용하여 어디서든 참고하실 수 있도록 할 예정입니다. 기존에 인쇄된 책자를 보시던 주주총회와 다르기 때문에 불편하실 수도 있지만, 환경을 살리기 위한 '종이 없는 사회' 노력에 함께  동참해 주시기 바랍니다. 신성이엔지 주주 여러분의 많은 참여와 협조 부탁드립니다.  - 신성이엔지 IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr  - 신성이엔지 IR App :        - 안드로이드 http://abit.ly/owchcn        - 아이폰 : http://abit.ly/vh3em9 ◎ 주주총회 자료는 3/16(목)부터 다운로드 받으실 수 있습니다. 주주총회 현장에서는 일회용 컵 등이 준비되어 있지 않으니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 클린환경(CE) 사업부문

      당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다.
이와 함께, 일상의 대기환경 개선을 위한 제품인 퓨어루미(조명일체 천정형 공기청정기), 퓨어게이트(공동주택용 에어샤워), 퓨어클로젯(드레스룸 의류 보관 시스템) 등을 개발하여 판매중에 있습니다.

당사는 현재 CE사업부문과 관련하여, 9개 국가에 해외 지법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 신규로 설립하여 매출처 다각화와 이에 따른 매출 확대 성과가 나타나고 있습니다. 특히 주요 고객사의 이차전지 관련 생산시설이 헝가리, 폴란드 등 동유럽에 건설됨에 따라 이차전지 드라이룸 해외 매출이 증가하고 있습니다. 2022년 5월에는 미국 애틀란타 법인을 신규로 설립하여 기존 오스틴 지점에 더하여 미국내 클린룸 및 드라이룸 설치 공사 수주에 대응하고 있으며, 2022년 기준으로 해외법인에서만 2,000억원 가까이 되는 매출을 기록하였습니다.

  2) 재생에너지(RE) 사업부문
      당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.
 2020년 재생에너지 사업부문은 태양광모듈 생산라인을 증설하고 수익성이 낮은 태양전지사업을 중단하는 사업포트폴리오 조정을 단행하였습니다.
태양광모듈 생산라인 증설은 재생에너지에 대한 관심증가, 한국형 뉴딜정책 등으로 태양광발전 수요가 증가할 것으로 예상하여 전라북도 김제시에 연간 700MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다.
재생에너지 사업부는 이러한 태양광 모듈 제품의 제조 및 판매 뿐 아니라, 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있으며, RE100 솔루션 제공을 통한 다양한 사업 포트폴리오를 갖추고 있습니다.

뿐만 아니라, 건물외장재로서 기능하면서 태양광 발전을 가능하게 하는 BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱글로벌과 공동개발하였습니다. 지속적인 연구개발 및 상업화를 통해 구현 색상 다양화는 물론, 발전효율 극대화를 목표로 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

 - 대차대조표(재무상태표)

                                       <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2022. 12. 31 현재

제 43 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
자산
Ⅰ.유동자산	249,698,600,125	226,127,666,166
현금및현금성자산	27,247,154,150	18,552,929,385
단기금융상품	598,395,484	859,591,510
매출채권및기타채권	113,713,337,696	95,044,764,869
계약자산	55,004,375,552	37,620,271,193
당기손익-공정가치금융자산	-	31,460,000,000
상각후원가금융자산	390,000,000	-
재고자산	27,653,076,128	35,564,384,690
기타금융자산	2,796,495,945	2,426,091,718
당기법인세자산	85,663,443	29,551,419
기타유동자산	22,210,101,727	4,570,081,382
Ⅱ.매각예정비유동자산	-	25,054,275,613
Ⅲ.비유동자산	327,879,977,024	225,474,423,625
장기금융상품	700,917,689	337,754,181
매출채권및기타채권	445,678,874	726,075,938
당기손익-공정가치금융자산	6,596,557,158	4,474,226,034
기타포괄손익-공정가치금융자산	28,350,000,000	69,098,400,000
상각후원가금융자산	195,000,000	585,000,000
관계기업투자	36,769,526,075	7,494,162,767
유형자산	220,620,412,204	115,719,296,244
투자부동산	10,772,188,592	9,315,399,210
무형자산	8,011,495,570	5,114,512,372
이연법인세자산	10,669,237,400	10,393,740,558
기타비유동금융자산	4,722,530,843	2,202,823,837
기타비유동자산	26,432,619	13,032,484
자산총계	577,578,577,149	476,656,365,404
부채
Ⅰ.유동부채	256,404,021,560	224,964,984,629
매입채무및기타채무	84,498,375,767	87,871,771,056
계약부채	34,800,569,541	26,451,743,294
차입금	108,515,054,942	79,478,639,800
이연수익	476,287	610,777
당기법인세부채	637,901,075	203,259,842
유동충당부채	3,537,157,925	3,630,149,887
기타유동금융부채	1,223,101,598	1,272,098,868
기타유동부채	23,191,384,425	26,056,711,105
Ⅱ.비유동부채	109,524,151,581	43,653,312,147
매입채무및기타채무	-	214,924,165
차입금	95,519,653,514	36,602,985,008
이연법인세부채	6,371,057,755	573,494,620
비유동충당부채	3,879,186,446	3,439,619,849
기타비유동금융부채	1,467,356,115	505,052,575
기타비유동부채	2,286,897,751	2,317,235,930
부채총계	365,928,173,141	268,618,296,776
자본
Ⅰ.지배주주지분	211,422,347,398	207,888,567,205
자본금	103,034,075,500	102,218,890,500
기타불입자본	183,116,869,604	181,660,710,749
기타자본구성요소	(16,333,022,292)	17,016,718,389
이익잉여금(결손금)	(58,395,575,414)	(93,007,752,433)
Ⅱ.비지배지분	228,056,610	149,501,423
자본총계	211,650,404,008	208,038,068,628
부채와자본총계	577,578,577,149	476,656,365,404

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                   <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
I. 매출액	664,231,861,098	454,523,692,263
II. 매출원가	587,904,669,707	402,580,360,785
III. 매출총이익	76,327,191,391	51,943,331,478
판매비	14,870,970,949	15,487,111,939
관리비	32,196,826,444	24,754,631,214
경상연구개발비	7,862,486,261	9,314,989,614
IV. 영업이익(손실)	21,396,907,737	2,386,598,711
금융수익	3,189,541,852	825,696,673
금융원가	11,389,569,341	5,597,450,346
지분법투자손익	28,526,422,612	128,463,172
종속기업투자손익	(313,178,296)	-
기타영업외이익	11,023,602,661	3,375,774,014
기타영업외비용	4,243,019,713	18,656,354,853
V.  법인세비용차감전순이익(손실)	48,190,707,512	(17,537,272,629)
VI. 법인세비용(수익)	10,916,861,544	(1,675,543,085)
VII. 계속영업연결당기순이익(손실)	37,273,845,968	(15,861,729,544)
VIII. 중단영업	(2,516,587,029)	-
중단영업연결당기순이익	(2,516,587,029)	-
Ⅸ.  연결당기순이익	34,757,258,939	(15,861,729,544)
Ⅹ. 연결당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	34,612,177,019	(15,904,395,825)
계속영업손익	37,128,764,048	(15,904,395,825)
중단영업손익	(2,516,587,029)	-
비지배지분	145,081,920	42,666,281
XI. 지배주주지분에 대한 주당손익
기본 및 희석주당순이익	170	(79)
계속영업 기본 및 주당순이익(손실)	183	(79)
중단영업 기본 및 주당순이익	(12)	-

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
   :  해당사항 없음.

                                                    

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	주식의 종류	제43기(2022년)	제42기(2021년)
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		34,757	(15,862)
(별도)당기순이익(백만원)		4,363	(22,776)
(연결)주당순이익(원)		170	(78)
현금배당금총액(백만원)		-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-
	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-
	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-
	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-
	-	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
안윤수	1961.02.09.	-	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
안윤수	신성이엔지 대표이사	2020-현재	신성이엔지 대표이사	해당사항 없음
		2016-현재	신성이엔지 클린환경 사업부문장
		2012-2013	신성이엔지 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 안윤수 사내이사 후보자는 현재 당사의 클린환경사업부문의 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	15,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	3,963,416,630
최고한도액	8,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 사업규모 확대 및 M&A 대응을 위해 보수한도를 상향 조정함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60,000,000
최고한도액	300,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기와 동일

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조 (본점의 소재지) ① 이 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다. ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내·외에 지점, 영업소, 공장, 사업장, 사업소, 출장소 및 현지법인을 둘 수 있다.	제3조 (본점의 소재지) ① 이 회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다. ② 변경없음	본사이전에 따른 정관 소재지 변경 필요
제49조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.	제49조 (이익배당) ① 변경없음 ② 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당기준일을 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있음을 표기

※ 기타 참고사항

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□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
- 근거규정
: 상법 제460조 (제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다)
- 목적 : 결손금 보전을 통해 향후 배당가능이익 확보하고자 함

○ 임원퇴직금지급규정 승인의 건
- 근거규정
: 당사 정관 제38조 2항 (이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다)
- 목적 : 최신 제규정 및 회사조직을 반영하여 주주총회에서의 승인을 진행하고자 함

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222001632