주주총회소집결의 2023-02-22 14:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800264
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로395번길 8, 신성이엔지 별관 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 : ① 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 ③ 정관 변경의 건 ④ 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 재선임 (안윤수 사내이사) ⑤ 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 감사 보수한도 승인의 건 ⑦ 임원퇴직금지급규정 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안윤수 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 現 ㈜신성이엔지 클린환경 사업부문장 現 ㈜신성이엔지 환경안전센터장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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