주주총회소집공고 2023-02-22 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222001568
| 2023 년 2 월 22 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 신성이엔지 | |
| 대 표 이 사 : | 이지선, 안윤수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8 | |
| (전 화) 031-788-9500 | ||
| (홈페이지)http://www.shinsungeng.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 김 종 래 |
| (전 화) 031-788-9500 | ||
| (제44기 정기) |
주주 귀하
제 44기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 09시 00분
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로395번길 8, 본사 대강당
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제44기(2022.01.01 ~ 2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 사내이사 1명 재선임 (안윤수 사내이사)
제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표 및 전자위임장을 통하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :
-「 https://vote.samsungpop.com 」
QR코드 |
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023.03.14. 09:00 ~2023.03.23. 17:00
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
- 본인인증 방법 : 범용증권용 공동인증서(은행용 불가), 카카오페이, 휴대폰인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 기타
- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.
- COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.shinsungeng.com)에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.
- 금번 주주총회는 기념품을 지급하지 않으며, 제43기와 마찬가지로, 탄소 중립 및 환경을 위한, '종이 없는 주주총회'로 진행 되오니, 많은 협조 부탁 드립니다.
※ 제44기 정기주주총회는 제43기와 마찬가지로, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조 제2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 강대석 (출석률: 100%) | 박광수 (출석률: 100%) | 이찬진 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2022.01.05. | 제1호 의안: (주)신성이엔지와 (주)신성씨에스 간 2022년 연간 거래에 대한 승인의 건 제2호 의안: 고문 계약 체결의 건 제3호 의안: 2021년 결산기 내부회계관리자의 운영실태 평가의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2022.01.19. | 제1호 의안: 증평 2부지 신규 공장 투자의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2022.02.10. | 제1호 의안: 2021년 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 2022년 사업계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2022.02.16. | 제1호 의안: 제43기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안: 정기주주총회 의장 부재 시 임시의장 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2022.03.31. | 제1호 의안: 유형자산 처분의 건 (음성공장) | 찬성 | - | 찬성 |
| 6 | 2022.04.13. | 제1호 의안: 국민은행 삼성역지점 기한부신용장 한도증액의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 7 | 2022.05.13. | 제1호 의안: 1분기 결산 재무제표 및 2분기 계획 승인의 건 제2호 의안: (주)신성이엔지와 (주)신성솔라에너지 간 2022년 연간 거래에 대한 승인의 건 제3호 의안: 미국법인 설립의 건 제4호 의안: 한국수출입은행 수출성장자금대출 만기연장 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 8 | 2022.07.11. | 제1호 의안: 엘지디스플레이와의 전자방식외상매출채권담보대출 한도 증액 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 9 | 2022.08.11. | 제1호 의안: 2022년 2분기 실적 및 하반기 계획 승인의 건 제2호 의안: 지점 폐지의 건 제3호 의안: 지점 설치의 건 제4호 의안: 고문 선임의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 10 | 2022.09.30. | 제1호 의안: 고문계약 체결의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 11 | 2022.11.08. | 제1호 의안: 2022년 3분기 실적 및 4분기 계획 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 12 | 2022.11.09. | 제1호 의안: Siasun Investment Management Co., Ltd.와의 주식매매계약체결 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 13 | 2022.12.16. | 제1호 의안: 동반성장 4대 실천사항 사규 제정의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 14 | 2022.12.28. | 제1호 의안: 유형자산 취득 세부내용 변경 보고의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
| 15 | 2022.12.29. | 제1호 의안: 국민은행 삼성역지점 차입금 시설대 신규 차입의 건 제2호 의안: 농협은행 도곡금융센터지점 차입금 기한연장 및 시설자금대출 신규 약정의 건 제3호 의안: 신한은행 남양금융센터지점 시설자금대출 신규 약정의 건 | 찬성 | - | 찬성 |
※ 박광수 사외이사는 2022.03.25. 제43기 정기주주총회에서 사임하였으며, 이찬진 사외이사는 동일자로 선임되어 작성일 현재 당사에 소속되어 있습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
※ 당사는 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 8,000 | 67 | 33.5 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
○ 클린환경(CE) 사업부문
당사의 클린환경 사업부문이 영위하고 있는 클린룸산업은 반도체, 디스플레이, 이차전지등 전방산업의 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다.
클린룸_주요장비 |
(1) 반도체 산업의 현황
반도체 산업은 작년 하반기 급격한 다운턴이 발생하였습니다. 경기가 둔화되었고, 언택트에 대한 기대감이 증폭 되었지만 실수요는 따라주지 않은 상황이었으며, Capex 투자가 증가하여 극심한 공급과잉이 발생하였습니다.
그렇지만 향후 반도체 산업은 초연결(O2O: Online to Offline)시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 구조변화가 전망되고 있을 뿐 아니라, AI 및 IoT 기반 산업 분야가 확대되어 감에 따라 빠질 수 없는 중요한 산업임은 분명합니다.
또한 빠르게 변화하는 기술 주기를 가지고 있어, 계속적인 투자를 단행하지 않으면 시장에서 뒤쳐지는 시장의 특성상 삼성을 제외한 여타 업체 역시 설비 투자를 계속해서 지연시키기는 쉽지 않을 것으로 전망되며, 하반기부터는 본격적으로 투자가 살아날 것으로 분석하고 있습니다.
(2) 이차전지 산업의 현황
당사는 작년 7월 충청북도 증평군에 AI Air Solution Center을 준공하여 이차전지 생산 시설인 드라이룸 내부에 들어가는 장비를 본격 생산하고 있습니다. 드라이룸은 실내 실내 공기조건이 노점온도 -50℃, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 배터리, 배터리 소재, 식품, 바이오 등의 산업에 적용되고 있습니다.
이차전지 사업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 모바일용 소형전지에서 전기차, ESS 등 응용분야를 지속적으로 넓혀가고 있습니다. 특히 전기차보급 및 재생에너지 확대로 이차전지 글로벌 수요가 급격하게 증가하고 있으며, IRA 법안으로 인한 미국 시장 개화로 이차전지산업의 글로벌 설비투자 수요도 급성장하고 있습니다. 올해 국내 이차전지 제조 3사의 발주는 16.3조원으로 작년 동기 대비 111%가 늘어난 수치를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
국내 셀3사 생산능력 전망 |
(3) 디스플레이 산업의 현황
디스플레이 산업의 경우 수요의 부진으로 투자가 지속적으로 지연되고 있습니다. 그렇지만 올해 2분기부터 수요는 증가세를 보일 전망이며, 수요 증가가 생산 증가를 상회할 것으로 전망됩니다. 또한 국내 주요 디스플레이 회사를 중심으로 투자를 늘릴 계획인 것으로 파악되기 때문에 2023년의 업황은 작년보다 개선될 것으로 판단됩니다.
디스플레이 분기별 수요,공급 추이 전망 |
○ 재생에너지(RE) 사업부문
(1) 태양광 산업의 특성
환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 태양광 사업은 꾸준히 성장해 갈 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전에 있어서 필수적인 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 각 국가들의 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.
(2) 국내외 시장여건
미국은 기후 변화 대응을 위해 자국 내 신재생에너지 사업에 대규모 투자를 지원하는 내용을 담은 인플레이션 감축법(IRA)을 통과시켰습니다. IRA 세제 혜택 확대로 미국 내 태양광 설비를 설치할 경우 최대 50%의 투자 세액 공제가 주어지면서 미국 태양광 수요는 작년 기준 연간 15GW에서 2025년에는 약 38GW까지 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 IRA 시행을 계기로 세계 주요 태양광 기업은 미국으로의 진출을 적극 검토하고 있습니다.
최근 천연가스 가격이 하락하여 재생에너지의 가격 메리트가 약화되는 측면도 존재하지만, 단기 변동성과는 별개로 기후 위기를 극복하기 위한 친환경 에너지로의 전환은 거스를 수 없는 시대적 흐름입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) 클린환경(CE) 사업부문
당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다.
또한, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 9개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 신규로 설립하여 각 현지거점을 기반으로 이차전지 관련 수주를 진행하고 있으며, 중국, 말레이시아, 헝가리 법인들 역시 지속적으로 관련 산업에서의 성장을 전망하고 있습니다. 또한 미국을 중심으로 확대되는 설비투자에 발 맞추어 2022년 7월에는 미국 애틀란타에 신규 법인을 설립하여 현지 수주에 대응하고 있습니다.
2) 재생에너지(RE) 사업부문
당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.
2020년 재생에너지 사업부문은 태양광모듈 생산라인을 증설하고 수익성이 낮은 태양전지사업을 중단하는 사업포트폴리오 조정을 단행하였습니다.
태양광모듈 생산라인 증설은 재생에너지에 대한 관심증가, 한국형 뉴딜정책 등으로 태양광발전 수요가 증가할 것으로 예상하여 전라북도 김제시에 연간 700MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다.
재생에너지 사업부는 이러한 태양광 모듈 제품의 제조 및 판매 뿐 아니라, 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있으며, RE100 솔루션 제공을 통한 다양한 사업 포트폴리오를 갖추고 있습니다.
뿐만 아니라, 건물외장재로서 기능하면서 태양광 발전을 가능하게 하는 BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱글로벌과 공동개발하였습니다. 지속적인 연구개발 및 상업화를 통해 구현 색상 다양화는 물론, 발전효율 극대화를 목표로 하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | |
| 클린환경 사업 | 클린룸 FFU/EFU 등 제조, 설치공사, 2차전지 드라이룸 설치 공사 |
| 재생에너지 사업 | 태양광 모듈 제조, 태양광 발전소 설치공사, 인버터 납품 |
| 기타사업 | 임대, 용역, 서비스 |
(2) 시장점유율
1) 클린환경 사업부문
주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 클린환경 사업부문의
시장점유율의 기재는 생략합니다.
2) 재생에너지 사업부문
2022년 전세계 태양광 설치 규모인 260GW로 추정할 시에, 당사의 생산능력을 비교하면, 1%미만의 수준이어서, 시장 점유율을 추정할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성
1) 클린환경 사업부문
당사가 영위하고 있는 클린룸 사업의 목표시장은 기본적으로 반도체 및 디스플레이 (LCD, OLED 등) 초정밀 제품과 재료시장이며, 현재 이차전지 드라이룸 공사 등으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다.
주요한 경쟁요소는 고객요구에 대응할 수 있는 정확한 설계능력 및 고품질의 장비 생산능력, 정확한 시공능력과 사후관리로 요약할 수 있습니다.
2) 재생에너지 사업부문
환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 태양광 사업은 꾸준히 성장해 갈 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전에 있어서 필수적인 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 각 국가들의 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
보고서 제출일 현재 당사가 추진중인 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
조직도_신성이엔지 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1) 클린환경(CE) 사업부문
당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다.
이와 함께, 일상의 대기환경 개선을 위한 제품인 퓨어루미(조명일체 천정형 공기청정기), 퓨어게이트(공동주택용 에어샤워), 퓨어클로젯(드레스룸 의류 보관 시스템) 등을 개발하여 판매중에 있습니다.
당사는 현재 CE사업부문과 관련하여, 9개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 신규로 설립하여 매출처 다각화 및 시장점유율을 확대하고 있으며, 특히 이차전지 관련 생산시설이 헝가리, 폴란드, 말레이시아, 인도네시아 등 해외 국가들에 건설됨에 따라 이차전지 드라이룸 해외 매출이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 미국을 중심으로 확대되는 설비투자에 발 맞추어 2022년 7월에는 미국 애틀란타에 신규 법인을 설립하여 현지 수주에 대응하고 있습니다.
2) 재생에너지(RE) 사업부문
당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.
2020년 재생에너지 사업부문은 태양광모듈 생산라인을 증설하고 수익성이 낮은 태양전지사업을 중단하는 사업포트폴리오 조정을 단행하였습니다.
태양광모듈 생산라인 증설은 재생에너지에 대한 관심증가, 한국형 뉴딜정책 등으로 태양광발전 수요가 증가할 것으로 예상하여 전라북도 김제시에 연간 700MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다.
재생에너지 사업부는 이러한 태양광 모듈 제품의 제조 및 판매 뿐 아니라, 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있으며, RE100 솔루션 제공을 통한 다양한 사업 포트폴리오를 갖추고 있습니다.
뿐만 아니라, 건물외장재로서 기능하면서 태양광 발전을 가능하게 하는 BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱글로벌과 공동개발하였습니다. 지속적인 연구개발 및 상업화를 통해 구현 색상 다양화는 물론, 발전효율 극대화를 목표로 하고 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익
잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 44 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 43 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44 기 | 제 43 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 249,698,600,125 | 226,127,666,166 |
| 현금및현금성자산 | 27,247,154,150 | 18,552,929,385 |
| 단기금융상품 | 598,395,484 | 859,591,510 |
| 매출채권및기타채권 | 113,713,337,696 | 95,044,764,869 |
| 계약자산 | 55,004,375,552 | 37,620,271,193 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 31,460,000,000 |
| 상각후원가금융자산 | 390,000,000 | - |
| 재고자산 | 27,653,076,128 | 35,564,384,690 |
| 기타금융자산 | 2,796,495,945 | 2,426,091,718 |
| 당기법인세자산 | 85,663,443 | 29,551,419 |
| 기타유동자산 | 22,210,101,727 | 4,570,081,382 |
| Ⅱ.매각예정비유동자산 | - | 25,054,275,613 |
| Ⅲ.비유동자산 | 327,879,977,024 | 225,474,423,625 |
| 장기금융상품 | 700,917,689 | 337,754,181 |
| 매출채권및기타채권 | 445,678,874 | 726,075,938 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 6,596,557,158 | 4,474,226,034 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 28,350,000,000 | 69,098,400,000 |
| 상각후원가금융자산 | 195,000,000 | 585,000,000 |
| 관계기업투자 | 36,769,526,075 | 7,494,162,767 |
| 유형자산 | 220,620,412,204 | 115,719,296,244 |
| 투자부동산 | 10,772,188,592 | 9,315,399,210 |
| 무형자산 | 8,011,495,570 | 5,114,512,372 |
| 이연법인세자산 | 10,669,237,400 | 10,393,740,558 |
| 기타비유동금융자산 | 4,722,530,843 | 2,202,823,837 |
| 기타비유동자산 | 26,432,619 | 13,032,484 |
| 자산총계 | 577,578,577,149 | 476,656,365,404 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 256,404,021,560 | 224,964,984,629 |
| 매입채무및기타채무 | 84,498,375,767 | 87,871,771,056 |
| 계약부채 | 34,800,569,541 | 26,451,743,294 |
| 차입금 | 108,515,054,942 | 79,478,639,800 |
| 이연수익 | 476,287 | 610,777 |
| 당기법인세부채 | 637,901,075 | 203,259,842 |
| 유동충당부채 | 3,537,157,925 | 3,630,149,887 |
| 기타유동금융부채 | 1,223,101,598 | 1,272,098,868 |
| 기타유동부채 | 23,191,384,425 | 26,056,711,105 |
| Ⅱ.비유동부채 | 109,524,151,581 | 43,653,312,147 |
| 매입채무및기타채무 | - | 214,924,165 |
| 차입금 | 95,519,653,514 | 36,602,985,008 |
| 이연법인세부채 | 6,371,057,755 | 573,494,620 |
| 비유동충당부채 | 3,879,186,446 | 3,439,619,849 |
| 기타비유동금융부채 | 1,467,356,115 | 505,052,575 |
| 기타비유동부채 | 2,286,897,751 | 2,317,235,930 |
| 부채총계 | 365,928,173,141 | 268,618,296,776 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.지배주주지분 | 211,422,347,398 | 207,888,567,205 |
| 자본금 | 103,034,075,500 | 102,218,890,500 |
| 기타불입자본 | 183,116,869,604 | 181,660,710,749 |
| 기타자본구성요소 | (16,333,022,292) | 17,016,718,389 |
| 이익잉여금(결손금) | (58,395,575,414) | (93,007,752,433) |
| Ⅱ.비지배지분 | 228,056,610 | 149,501,423 |
| 자본총계 | 211,650,404,008 | 208,038,068,628 |
| 부채와자본총계 | 577,578,577,149 | 476,656,365,404 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 44 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44 기 | 제 43 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 664,231,861,098 | 454,523,692,263 |
| II. 매출원가 | 587,904,669,707 | 402,580,360,785 |
| III. 매출총이익 | 76,327,191,391 | 51,943,331,478 |
| 판매비 | 14,870,970,949 | 15,487,111,939 |
| 관리비 | 32,196,826,444 | 24,754,631,214 |
| 경상연구개발비 | 7,862,486,261 | 9,314,989,614 |
| IV. 영업이익(손실) | 21,396,907,737 | 2,386,598,711 |
| 금융수익 | 3,189,541,852 | 825,696,673 |
| 금융원가 | 11,389,569,341 | 5,597,450,346 |
| 지분법투자손익 | 28,526,422,612 | 128,463,172 |
| 종속기업투자손익 | (313,178,296) | - |
| 기타영업외이익 | 11,023,602,661 | 3,375,774,014 |
| 기타영업외비용 | 4,243,019,713 | 18,656,354,853 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | 48,190,707,512 | (17,537,272,629) |
| VI. 법인세비용(수익) | 10,916,861,544 | (1,675,543,085) |
| VII. 계속영업연결당기순이익(손실) | 37,273,845,968 | (15,861,729,544) |
| VIII. 중단영업 | (2,516,587,029) | - |
| 중단영업연결당기순이익 | (2,516,587,029) | - |
| Ⅸ. 연결당기순이익 | 34,757,258,939 | (15,861,729,544) |
| Ⅹ. 연결당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 34,612,177,019 | (15,904,395,825) |
| 계속영업손익 | 37,128,764,048 | (15,904,395,825) |
| 중단영업손익 | (2,516,587,029) | - |
| 비지배지분 | 145,081,920 | 42,666,281 |
| XI. 지배주주지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | 170 | (79) |
| 계속영업 기본 및 주당순이익(손실) | 183 | (79) |
| 중단영업 기본 및 주당순이익 | (12) | - |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
: 해당사항 없음.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 주식의 종류 | 제43기(2022년) | 제42기(2021년) |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 34,757 | (15,862) | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 4,363 | (22,776) | |
| (연결)주당순이익(원) | 170 | (78) | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - |
| - | - | - | |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안윤수 | 1961.02.09. | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안윤수 | 신성이엔지 대표이사 | 2020-현재 | 신성이엔지 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2016-현재 | 신성이엔지 클린환경 사업부문장 | |||
| 2012-2013 | 신성이엔지 부사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안윤수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 안윤수 사내이사 후보자는 현재 당사의 클린환경사업부문의 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 수년간 당사의 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
안윤수 사내이사_확인서 |
※ 기타 참고사항
-
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,963,416,630 |
| 최고한도액 | 8,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 사업규모 확대 및 M&A 대응을 위해 보수한도를 상향 조정함
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 60,000,000 |
| 최고한도액 | 300,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 전기와 동일
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제3조 (본점의 소재지) ① 이 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다. ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내·외에 지점, 영업소, 공장, 사업장, 사업소, 출장소 및 현지법인을 둘 수 있다. | 제3조 (본점의 소재지) ① 이 회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다. ② 변경없음 | 본사이전에 따른 정관 소재지 변경 필요 |
| 제49조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다. | 제49조 (이익배당) ① 변경없음 ② 이 회사는 이사회의 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 배당기준일을 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있음을 표기 |
※ 기타 참고사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
○ 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
- 근거규정
: 상법 제460조 (제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다)
- 목적 : 결손금 보전을 통해 향후 배당가능이익 확보하고자 함
○ 임원퇴직금지급규정 승인의 건
- 근거규정
: 당사 정관 제38조 2항 (이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다)
- 목적 : 최신 제규정 및 회사조직을 반영하여 주주총회에서의 승인을 진행하고자 함
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.16 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
O 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 16일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시하고, '회사 홈페이지(https://www.shinsungeng.com) - IR Page - 경영보고서'에 게재할 예정입니다. 향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에
제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
O 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여, 3월 16일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 -「 https://vote.samsungpop.com 」 (삼성증권 온라인주총장)
- 본인인증 방법 가. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 다. COVID-19에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.shinsungeng.com)에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222001568
