주주총회소집결의 2024-02-26 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226801051
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 별도/연결 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기 결산 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (유지한) 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (신창호) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (박시원) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박시원) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지한 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 2024~현재: SKC㈜ 경영지원부문장(CFO) 2022~2023 : SUPEX추구협의회 투자2팀장 2021 : SK실트론㈜ 사업개발 본부장 |
| 신창호 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 : SK㈜ Portfolio Mgmt.부문장 2022~2023 : SUPEX추구협의회 자율책임경영지원단 장 2020~2021 : SK에너지㈜ BM혁신본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박시원 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수 2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원 2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시원 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수 2023~현재 : 산업통상자원부 규제개혁위원회, 제7기 에너지위원회 위원 2017~2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226801051
