정기주주총회결과 2023-03-28 16:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801396
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,393,092 | - 매출액 | 3,138,910 | |
| - 부채총계 | 4,151,242 | - 영업이익 | 220,256 | ||
| - 자본금 | 189,341 | - 당기순이익 | -24,637 | ||
| - 자본총계 | 2,241,850 | *주당순이익(원) | 3,445 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,258,252 | - 매출액 | 111,742 | |
| - 부채총계 | 1,415,443 | - 영업이익 | 71,624 | ||
| - 자본금 | 189,341 | - 당기순이익 | 118,429 | ||
| - 자본총계 | 1,842,809 | *주당순이익(원) | 5,691 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,382,413,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 33,984,012 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1인 (채준식) - 사외이사 2인 (채은미, 김정인) - 감사위원회 위원 2인 (박시원, 채은미) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 결산 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정: 1주당 1,100원 (현금배당) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) 제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 채준식) → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 채은미) → 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김정인) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2인) 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 박시원) → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 채은미) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 과거 1주당 배당금은 아래와 같습니다. : 2021 사업연도 1,100원 , 2020 사업연도 1,000원, 2019 사업연도 1,000원 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준식 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 2023 ~ 현재 : SK㈜ 재무부문장 - 2020 ~ 2022 : SK㈜ 재무1실장 - 2014 ~ 2019 : SK㈜ 재무1실 - 2011 ~ 2013 : SK이노베이션㈜ 자금팀 - 2005 ~ 2010 : SK이노베이션㈜ 전략개발팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채은미 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 2008 ~ 현재 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006 ~ 2022 : 페덱스 코리아 지사장 | - |
| 김정인 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | - 2021 ~ 현재 : (주)하이퍼라운지 대표 - 2019 ~ 2021 : 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄 - 2018 : 현대카드 사업총괄 부사장 - 2013 ~ 2017 : 현대카드 카드마케팅본부장 겸 전략기획본부장 전무 | (주)하이퍼라운지 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시원 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2012 ~ 현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수 - 2021 ~ 현재 : 국가행정법제위원회 위원 - 2018 ~ 2020 : 서울특별시 지속가능발전위원회 위원 - 2017 ~ 2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장 |
| 채은미 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008 ~ 현재 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006 ~ 2022 : 페덱스 코리아 지사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801396
