주주총회소집결의 2023-02-23 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800988
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 B동 6층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사 보고 - 영업 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 결산 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정: 1주당 1,100원(현금배당) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인) 제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 채준식) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 채은미) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김정인) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2인) 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 박시원) 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 채은미) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제50기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 코로나바이러스감염증-19의 확산으로 인한 총회장 폐쇄 또는 방역관리 지침에 따라 주주총회의 일시 또는 장소를 변경하여야 하는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 그 변경 권한을 위임합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준식 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 2023 ~ 현재 : SK㈜ 재무부문장 - 2020 ~ 2022 : SK㈜ 재무1실장 - 2014 ~ 2019 : SK㈜ 재무1실 - 2011 ~ 2013 : SK이노베이션㈜ 자금팀 - 2005 ~ 2010 : SK이노베이션㈜ 전략개발팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채은미 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 2008 ~ 현재 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006 ~ 2022 : 페덱스 코리아 지사장 | - |
| 김정인 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | - 2021 ~ 현재 : (주)하이퍼라운지 대표 - 2019 ~ 2021 : 어피니티에쿼티파트너스 글로벌 운영총괄 - 2018 : 현대카드 사업총괄 부사장 - 2013 ~ 2017 : 현대카드 카드마케팅본부장 겸 전략기획본부장 전무 | (주)하이퍼라운지 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시원 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2012 ~ 현재 : 강원대학교 법학전문대학원 교수 - 2021 ~ 현재 : 국가행정법제위원회 위원 - 2018 ~ 2020 : 서울특별시 지속가능발전위원회 위원 - 2017 ~ 2019 : 강원대학교 비교법학연구소 환경법센터장 |
| 채은미 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008 ~ 현재 : 대한상공회의소 물류위원회 부회장 - 2006 ~ 2022 : 페덱스 코리아 지사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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