[기재정정]정기주주총회결과 2024-03-22 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800847
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-22 | |
| 3. 정정사유 | 오타정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [사외이사선임 세부내역] 양정원 이사 신규선임 여부 | 재선임 | 신규선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,979,695 | - 매출액 | 6,322,528 | |
| - 부채총계 | 2,145,675 | - 영업이익 | 358,962 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 447,044 | ||
| - 자본총계 | 5,834,020 | *주당순이익(원) | 16,727 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,433,758 | - 매출액 | 4,196,148 | |
| - 부채총계 | 1,218,152 | - 영업이익 | 232,568 | ||
| - 자본금 | 167,456 | - 당기순이익 | 302,972 | ||
| - 자본총계 | 3,215,606 | *주당순이익(원) | 11,340 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,950 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 76,485,934,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | 4.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 70 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 최대주주등과의 거래내역 보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] ■ 제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안:자기주식 처분, 소각 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안:자기주식의 소각 (주주제안_차파트너스자산운용) → 의안 부결 ■ 제3호 의안:자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) → 자동 폐기 ■ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 - 제4-1호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) → 의안 부결 ■ 제5호 의안:사내이사 2명 선임의 건 - 제5-1호 의안:사내이사 백종훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-2호 의안:사내이사 고영도 선임의 건→ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안:사외이사 2명 선임의 건 - 제6-1호 의안:사외이사 이정미 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6-2호 의안:사외이사 양정원 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제7호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제8호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 기명식 우선주입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사의 제47기 결산 현금배당의 보통주식 1주당 배당금은 2,900원입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종훈 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 1988-1990:일본 Mitsubishi Yuka Shell R&D Center 1990-1996:Belgium Shell R&D Center 2008-2015:금호피앤비화학 영업담당 상무 2016-2021:금호석유화학 영업본부장 전무 2021-2022:금호석유화학 부사장 2023-현재:금호석유화학 사장(대표이사) |
| 고영도 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 2010-2011:금호석유화학 관리담당 임원 2012-2013:금호석유화학 구매자금담당 상무 2014-2020:금호석유화학 구매재무담당 상무 2020-2021:금호석유화학 구매재무담당 전무 2021-현재:금호석유화학 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최도성 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 1994~2008:서울대학교 경영대학 교수 2008~2012:한국은행 금융통화위원 2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수 2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수 2018~2023:한국임팩트금융 이사 2022~현재:한동대학교 총장 | - |
| 이정미 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 2007~2011:서울지방법원 등 부장판사 2011~2017:헌법재판소 헌법재판관 2017~2020:고려대학교 법학전문대학원 석좌교수 2020~현재:법무법인 로고스 상임고문변호사 | - |
| 양정원 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 2007~2013:삼성자산운용 상무 2013~2018:삼성자산운용 전무 2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO 2023~현재:KB증권 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최도성 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994~2008:서울대학교 경영대학 교수 2008~2012:한국은행 금융통화위원 2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수 2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수 2018~2023:한국임팩트금융 이사 2022~현재:한동대학교 총장 |
| 양정원 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2013:삼성자산운용 상무 2013~2018:삼성자산운용 전무 2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO 2023~현재:KB증권 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800847
