의결권대리행사권유참고서류 2024-03-06 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000712
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 6일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 차파트너스자산운용 주식회사 주 소: 서울 강남구 언주로 126길 32, 201호, 202호, 301호 전화번호 : 02-544-9701 |
| 작 성 자: | 성 명: 김형균 부서 및 직위: 스페셜시츄에이션본부 본부장 전화번호: 02-544-9734 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 차파트너스자산운용 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | ㅡ |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 06일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 09일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주가치 제고 및 독립적인 사외이사(감사위원) 선임 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | (주)비사이드코리아 |
| (인터넷 주소) | www.bside.ai/kumho | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차파트너스자산운용 주식회사 | ㅡ | 0 | 0 | ㅡ | ㅡ |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔에이치투자증권 주식회사 | 권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자 | 보통주 | 5,844 | 0.02 | 주주 | - |
| 케이비증권 주식회사 | 권유자가 집합투자업자로서 운용하는 펀드의 신탁업자 | 보통주 | 1,335 | 0.01 | 주주 | - |
| 박철완 | 특별관계자 | 보통주 | 2,599,132 | 11.15 | 주주 | - |
| 김형일 | 특별관계자 | 보통주 | 25,875 | 0.11 | 주주 | - |
| 허경수 | 특별관계자 | 보통주 | 15,737 | 0.06 | 주주 | - |
| 박은형 | 특별관계자 | 보통주 | 152,400 | 0.65 | 주주 | - |
| 박은경 | 특별관계자 | 보통주 | 152,400 | 0.65 | 주주 | - |
| 박은혜 | 특별관계자 | 보통주 | 152,400 | 0.65 | 주주 | - |
| 계 | - | 3,105,123 | 13.32 | - | - | |
※ 소유비율은 자사주를 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율을 기재함.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형균{차파트너스자산운용(주)} | ㅡ | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 신은석{차파트너스자산운용(주)} | ㅡ | 0 | ㅡ | 임직원 | - |
| 오택림{법무법인(유한) 한누리} | ㅡ | 0 | ㅡ | 대리인 | - |
| 구현주{법무법인(유한) 한누리} | 보통주 | 1 | ㅡ | 대리인 | - |
| 최민수{법무법인(유한) 한누리} | 보통주 | 1 | ㅡ | 대리인 | - |
| 박현희{법무법인(유한) 한누리} | ㅡ | 0 | ㅡ | 대리인 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)비사이드코리아 | 법인 | 보통주 | 0 | - | - | - |
| Georgeson, LLC | 법인 | 보통주 | 0 | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)비사이드코리아 | 임성철 | 서울특별시 마포구 백범로31길 21 서울창업허브, 본관 725호 | 의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보 | 070-4513-2993 |
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| Georgeson, LLC | Bryan Ko (Head of Asia) | 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queens Road East, Wan Chai, Hong Kong | 외국인 기관주주 대상 의결권 행사권유업무 및 자문 | +852-2862-8521 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 09일 | 2024년 03월 22일 | 2024년 03월 22일 |
나. 피권유자의 범위
| 제47기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
1. 회사의 주가는 2024. 1.말 기준 지난 3년간 고점 대비 약 60% 하락했으며, 총 주주수익률(TSR)은 해외 동종 업계 및 국내 선도 화학기업대비 최하위 수준에 그치고 있습니다. 장기간 보유해온 발행주식수의 18.4%에 달하는 자사주가 지배주주의 경영권 방어를 위해 제3자에게 처분 또는 매각될 수 있다는 우려는 회사의 저평가의 가장 큰 원인으로 꼽힙니다. 자사주를 소각하는 것은 주주가치를 제고하는 가장 효과적이고 손쉬운 수단이며, 회사의 추가적인 재원의 지출도 필요하지 않습니다. 이에 권유자는 주주총회 결의로도 자사주를 소각할 수 있도록 정관을 변경하고, 이에 따라 자사주를 2년에 걸쳐 단계적으로 전량 소각하는 안건을 주주제안 하였습니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 9일 ~ 2024년 3월 21일 |
| 전자위임장 관리기관 | (주)비사이드코리아 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | www.bside.ai/kumho |
| 기타 추가 안내사항 등 | 구글플레이 및 앱스토어에서 비사이드 앱을 다운로드하여 전자 위임장 제출 가능 https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.bside.bside https://apps.apple.com/kr/app/%EB%B9%84%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%93%9C/id1609179795 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 비사이드코리아 금호석유화학 라운지 | www.bside.ai/kumho | - |
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 차파트너스자산운용 | www.tchapartners.com/shareholderLetters | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1) 대리인에게 직접 접수 또는 우편 접수
(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다. |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 22일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워 동관 4층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안:정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안:자기주식 처분, 소각
- 제2-2호 의안:자기주식의 소각 (주주제안_차파트너스자산운용)
제3호 의안:자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)
제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건
- 제4-1호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건
- 제4-2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용)
제5호 의안:사내이사 2명 선임의 건
- 제5-1호 의안:사내이사 백종훈 선임의 건
- 제5-2호 의안:사내이사 고영도 선임의 건
제6호 의안:사외이사 2명 선임의 건
- 제6-1호 의안:사외이사 이정미 선임의 건
- 제6-2호 의안:사외이사 양정원 선임의 건
확인서
제7호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건
확인서
제8호 의안:이사 보수한도 승인의 건
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000712
