주주총회소집결의 2024-03-06 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800899
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로100 시그니쳐타워스 동관 4층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 최대주주등과의 거래내역 보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] ■ 제1호 의안 : 제47기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안:자기주식 처분, 소각 - 제2-2호 의안:자기주식의 소각 (주주제안_차파트너스자산운용) ■ 제3호 의안:자기주식 소각의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) ■ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 - 제4-1호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 최도성 선임의 건 - 제4-2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경호 선임의 건 (주주제안_차파트너스자산운용) ■ 제5호 의안:사내이사 2명 선임의 건 - 제5-1호 의안:사내이사 백종훈 선임의 건 - 제5-2호 의안:사내이사 고영도 선임의 건 ■ 제6호 의안:사외이사 2명 선임의 건 - 제6-1호 의안:사외이사 이정미 선임의 건 - 제6-2호 의안:사외이사 양정원 선임의 건 ■ 제7호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 양정원 선임의 건 ■ 제8호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2-1호 의안(자기주식 처분, 소각) 요약 내용 : 상법상 원칙인 이사회에서 자기주식 처분을 결정하며, 결의시 주주가치에 부합하게 이뤄질 수 있도록 고려해야 할 요소를 구체적으로 명시함 - 제2-2호 의안(자기주식의 소각, 주주제안_차파트너스자산운용) 요약 내용 : 이사회 결의 뿐만 아니라 주주총회 결의에 의하여도 자기주식 소각이 가능함을 명시함 - 제3호 의안(자기주식 소각의 건, 주주제안_차파트너스자산운용) 요약 내용 : 기취득 자기주식을 2024.12.31까지 50%소각, 그 이후 잔존하는 나머지 자기주식 2025.12.31까지 50% 소각 ※ 제2-1호 의안과 제2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. ※ 제3호 의안은 제2-2호 의안이 부결되는 경우 자동으로 폐기됩니다. ※ 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종훈 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 1988-1990:일본 Mitsubishi Yuka Shell R&D Center 1990-1996:Belgium Shell R&D Center 2008-2015:금호피앤비화학 영업담당 상무 2016-2021:금호석유화학 영업본부장 전무 2021-2022:금호석유화학 부사장 2023-현재:금호석유화학 사장(대표이사) |
| 고영도 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 2010-2011:금호석유화학 관리담당 임원 2012-2013:금호석유화학 구매자금담당 상무 2014-2020:금호석유화학 구매재무담당 상무 2020-2021:금호석유화학 구매재무담당 전무 2021-현재:금호석유화학 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최도성 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 1994~2008:서울대학교 경영대학 교수 2008~2012:한국은행 금융통화위원 2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수 2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수 2018~2023:한국임팩트금융 이사 2022~현재:한동대학교 총장 | - |
| 이정미 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 2007~2011:서울지방법원 등 부장판사 2011~2017:헌법재판소 헌법재판관 2017~2020:고려대학교 법학전문대학원 석좌교수 2020~현재:법무법인 로고스 상임고문변호사 | - |
| 양정원 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 2007~2013:삼성자산운용 상무 2013~2018:삼성자산운용 전무 2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO 2023~현재:KB증권 사외이사 | KB증권 사외이사 |
| 김경호 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 1991~2020:홍익대학교 경영대학 교수 2009~2017:국가회계제도심의위원회 위원 2021~현재:제이드케이파트너스 고문 2019~현재:KB금융지주 사외이사(이사회 의장) | KB금융지주 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최도성 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994~2008:서울대학교 경영대학 교수 2008~2012:한국은행 금융통화위원 2015~2018:가천대학교 글로벌경영학과 교수 2018~2021:가천대학교 경영대학 석좌교수 2018~2023:한국임팩트금융 이사 2022~현재:한동대학교 총장 |
| 양정원 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2013:삼성자산운용 상무 2013~2018:삼성자산운용 전무 2019~2021:삼성액티브자산운용 대표이사 CEO 2023~현재:KB증권 사외이사 |
| 김경호 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1991~2020:홍익대학교 경영대학 교수 2009~2017:국가회계제도심의위원회 위원 2021~현재:제이드케이파트너스 고문 2019~현재:KB금융지주 사외이사(이사회 의장) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800899
