주주총회소집결의 2024-02-27 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800813
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▶보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건(연결/별도) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 한이봉 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김성택 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 김성택 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시 제출 예정 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원갑 | 1952-10 | 2 | 재선임 | 현대하이스코 부회장(2005-2015) 현대하이스코 고문(2015-2016) 현대코퍼레이션 대표이사 부회장(2016-현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 환경부 고문변호사 (2012-2018) 법무법인 태평양 변호사 (1992-현재) 현대코퍼레이션 사외이사 (2020-현재) | - |
| 김성택 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 한국수출입은행 부행장 (2014-2015) 한국수출입은행 경협총괄본부 선임부행장 (2015-2017) 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장(2021-현재) 현대코퍼레이션 사외이사 (2022-현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한이봉 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 환경부 고문변호사(2012-2018) 법무법인 태평양 변호사 (1992-현재) 현대코퍼레이션 사외이사 (2020-현재) |
| 김성택 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국수출입은행 부행장 (2014-2015) 한국수출입은행 경협총괄본부 선임부행장(2015-2017) 도화엔지니어링 글로벌부문 부회장(2021-현재) 현대코퍼레이션 사외이사 (2022-현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800813
