주주총회소집결의 2023-03-13 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313801357
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 목적사항 제1호의안: 제47기(2022.1.1.~2022.12.31) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자:송기청) 이사 선임의 건(사외이사 후보자 :정경식) 제3호의안: 감사 선임의 건(비상근감사후보자:이찬 원) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기청 | 1973-01 | 2 | 재선임 | 청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장 한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장 한신기계공업(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정 경 식 | 1937-03 | 2 | 신규선임 | 대구고등검창청 검사장 헌법재판소 재판관 법무법인 청목 고문변호사 | 해당사항없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 찬 원 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 美)플로리다대 환경공학박사 경남대학교 환경공학과 교수 |
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