한신기계 (011700) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000843

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: 한신기계공업주식회사 주 소: 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) 전화번호: 031-491-3911
작 성 자:	성 명: 김종건 부서 및 직위: 회계팀 / 팀장 전화번호: 031-491-3911

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	한신기계공업(주)	나. 회사와의 관계	본 인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 13일	라. 주주총회일	2023년 03월 30일
마. 권유 시작일	2023년 03월 16일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행을 위함.
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 및 모바일 : http://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 주식매수선택권의부여
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
한신기계공업(주)	보통주	0	0	본 인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
최영민	최대주주	보통주	6,770,466	20.87	최대주주	-
최은희	특수관계인	보통주	23,080	0.07	최대주주의 동생	-
계		-	6,793,546	20.94	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
송기청	보통주	30	임원	임원	-
김종근	보통주	0	직원	직원	-
김종건	보통주	97	직원	직원	-
허남휴	보통주	0	직원	직원	-
이승보	보통주	0	직원	직원	-
유재민	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 13일	2023년 03월 16일	2023년 03월 30일	2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

한신기계공업(주)의 제47기 정기주주총회(2023년 3월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 전달할 예정.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]
·주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 한신기계공업(주) 회계팀
·전화번호 : 031-491-3911
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2023년 3월 16일 ~ 3월 30일 제47기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023 년 03 월 30 일 오전 09 시 30분
장 소	경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 한신기계공업(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 20일 9시 ~2023년 3월 29일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

- 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되 는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.
- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다.
이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표
제 47 (당)기말 2022년 12월 31일 현재
제 46 (전)기말 2021년 12월 31일 현재
한신기계공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 47 (당)기말		제 46 (전)기말
자산
유동자산		74,423,221,430		69,346,208,888
현금및현금성자산	15,649,714,788		9,854,434,002
단기금융상품	7,686,969		7,821,799
유동당기손익인식-공정가치측정금융자산	9,246,794,565		10,219,926,190
유동 상각후원가 측정 금융자산	3,502,246,488		3,227,764,684
매출채권 및 기타유동채권 )	31,431,796,749		28,205,001,833
재고자산	12,977,770,724		16,867,709,771
기타유동자산	1,607,211,147		963,550,609
비유동자산		42,524,144,372		31,802,813,269
장기금융상품	22,455,807		18,254,592
장기매출채권 및 기타비유동채권	932,790,790		733,378,790
투자부동산	13,676,641,269		4,093,440,129
유형자산	25,542,209,213		26,370,300,523
기타무형자산	1,010,039,667		587,439,235
기타자산(비유동)	100,398,516		-
이연법인세자산	76,439,635		-
종업원급여자산	1,163,169,475		-
자산총계		116,947,365,802		101,149,022,157
부채
유동부채		22,307,588,970		10,890,433,469
매입채무 및 기타유동채무	8,307,840,642		7,599,171,005
단기차입금	6,641,543,636		230,283,366
유동성장기차입금	1,250,000,000		-
미지급법인세	3,789,414,240		891,708,319
기타유동부채	2,318,790,452		2,169,270,779
비유동부채		1,383,824,140		4,196,020,508
장기매입채무 및 기타비유동채무	830,455,520		582,401,791
장기차입금	-		2,750,000,000
확정급여채무의현재가치	545,166,944		36,339,147
기타비유동부채	8,201,676		24,052,832
이연법인세부채	-		803,226,738
부채총계		23,691,413,110		15,086,453,977
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		93,122,341,633		85,929,861,378
자본금	16,223,075,500		16,223,075,500
자본잉여금	19,275,700,489		8,439,102,788
기타자본구성요소	(411,287,439)		(2,088,304,063)
기타포괄손익누계액	1,053,313,019		845,685,498
이익잉여금(결손금)	56,981,540,064		62,510,301,655
비지배지분		133,611,059		132,706,802
자본총계		93,255,952,692		86,062,568,180
자본과부채총계		116,947,365,802		101,149,022,157

연결 포괄손익계산서
제 47 (당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 46 (전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
한신기계공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 47 (당)기		제 46 (전)기
I.매출액		56,585,047,842		54,365,248,586
II.매출원가		52,726,946,838		43,060,686,792
III.매출총이익		3,858,101,004		11,304,561,794
IV.판매비와관리비		7,953,960,479		6,142,754,597
V.영업이익(손실)		(4,095,859,475)		5,161,807,197
VI.기타이익		313,529,418		479,069,765
VII.기타비용		1,521,672,983		(801,716,865)
VIII.순금융수익		(516,401,273)		645,742,567
금융수익	2,258,011,848		1,962,679,331
금융원가	2,774,413,121		1,316,936,764
IX.법인세비용차감전순이익(손실)		(5,820,404,313)		5,484,902,664
X.법인세비용		(1,135,357,598)		1,397,438,832
XI.당기순이익(손실)		(4,685,046,715)		4,087,463,832
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	(4,685,950,972)		4,087,642,230
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	904,257		(178,398)
XII.기타포괄손익		750,184,697		501,265,566
1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)		542,557,176		165,596,648
확정급여제도의 재측정손익 (세후기타포괄손익)	542,557,176		165,596,648
2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (세후기타포괄손익)		207,627,521		335,668,918
해외사업장환산외환차이 (세후기타포괄손익)	207,627,521		335,668,918
XIII.총포괄손익		(3,934,862,018)		4,588,729,398
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,935,766,275)		4,588,907,796
비지배지분 소유주에게 귀속되는 지분	904,257		(178,398)
XIV.주당이익
기본주당이익(손실)		(147)		133
희석주당이익(손실)		(149)		133

연결 자본변동표
제 46 (당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
제 45 (전)기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지
한신기계공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	자본 합계
2021.01.01 (당기초)	16,223,075,500	8,439,102,788	(2,167,591,898)	510,016,580	59,334,571,062	82,339,174,032		82,339,174,032
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	4,087,642,230	4,087,642,230	(178,398)	4,087,463,832
기타포괄손익:
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	165,596,648	165,596,648	-	165,596,648
해외사업환산손익	-	-	-	335,668,918	-	335,668,918	-	335,668,918
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
배당금지급	-	-	-	-	(1,077,508,285)	(1,077,508,285)	-	(1,077,508,285)
주식선택권부여	-	-	79,287,835	-	-	79,287,835	-	79,287,835
비지배지분주주와의 거래	-	-	-	-	-	-	132,885,200	132,885,200
2021.12.31 (당기말)	16,223,075,500	8,439,102,788	(2,088,304,063)	845,685,498	62,510,301,655	85,929,861,378	132,706,802	86,062,568,180
2022.01.01 (당기초)	16,223,075,500	8,439,102,788	(2,088,304,063)	845,685,498	62,510,301,655	85,929,861,378	132,706,802	86,062,568,180
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(4,685,950,972)	(4,685,950,972)	904,257	(4,685,046,715)
기타포괄손익:
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	542,557,176	542,557,176		542,557,176
해외사업환산손익	-	-	-	207,627,521		207,627,521		207,627,521
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
배당금지급	-	-	-	-	(1,385,367,795)	(1,385,367,795)		(1,385,367,795)
자기주식의 처분	-	10,836,597,701	1,572,539,874	-	-	12,409,137,575		12,409,137,575
주식선택권부여	-	-	104,476,750	-	-	104,476,750	-	104,476,750
비지배지분주주와의 거래	-	-	-	-	-	-	-	-
2021.12.31 (당기말)	16,223,075,500	19,275,700,489	(411,287,439)	1,053,313,019	56,981,540,064	93,122,341,633	133,611,059	93,255,952,692

연결 현금흐름표
제 47 (당)기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 46 (전)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지
한신기계공업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 47 (당)기		제 46 (전)기
I.영업활동현금흐름		(2,115,106,598)		1,319,660,313
영업에서창출된현금	(1,015,884,458)		1,754,875,987
이자수취(영업)	299,464,173		110,934,152
이자지급(영업)	(90,892,268)		(41,358,601)
배당금수취(영업)	205,796,893		115,046,692
법인세납부(환급)	(1,513,590,938)		(619,837,917)
II.투자활동현금흐름		1,057,081,920		(2,989,476,133)
단기금융상품의 처분	5,448,431		3,650,000
단기대여금의 감소			130,000,000
상각후원가측정금융자산의 처분	51,631,979,291		17,014,111,433
당기손익금융자산의 처분	1,057,081,920		-
장기금융상품의 처분	3,598,785		-
장기대여금의 감소	111,574,000		177,612,000
토지의 처분			-
건물의 처분			250,000,000
차량운반구의 처분	936,555		4,545,454
기계장치의 처분			-
기타유형자산의 처분	46,573,608		17,203,254
미지급비용의 감소			-
선급금의 증가			-
단기금융상품의 취득	(5,300,000)		(1,205,145)
상각후원가측정금융자산의 취득	(51,906,461,095)		(18,225,657,027)
당기손익인식금융자산의 취득	(1,545,555,681)
단기대여금의 증가			-
장기금융상품의 취득	(7,800,000)		(7,736,981)
장기대여금의 증가	(306,000,000)		(124,500,000)
토지의 취득			(1,596,372,308)
건물의 취득			(132,903,762)
구축물의 취득	(10,625,000)		(52,310,000)
기계장치의 취득	(23,370,457)		(6,500,000)
차량운반구의 취득	(27,332,230)		(137,904,975)
기타유형자산의 취득	(55,848,421)		(271,508,076)
건설중인자산의 취득			(30,000,000)
투자부동산의 취득	(9,702,624,944)		-
컴퓨터소프트웨어의 취득	(436,993,525)		-
III.재무활동현금흐름		19,262,312,137		370,516,847
단기차입금의 증가	15,277,904,026		712,882,660
장기차입금의 증가			1,250,000,000
임대보증금의 증가			-
비지배지분의 증가			132,885,200
자기주식의 처분	15,465,613,850		-
단기차입금의 상환	(8,573,888,744)		(613,649,890)
리스부채의 상환	(21,949,200)		(26,592,838)
자기주식의 취득			-
장기차입금의 상환	(1,500,000,000)		(7,500,000)
배당금지급	(1,385,367,795)		(1,077,508,285)
임대보증금의 감소	-		-
IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		5,976,486,776		(1,299,298,973)
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(181,205,990)		140,697,941
VI.현금및현금성자산의순증가(감소)		5,795,280,786		(1,158,601,032)
VII.기초현금및현금성자산		9,854,434,002		11,013,035,034
VIII.기말현금및현금성자산		15,649,714,788		9,854,434,002

※주석사항은 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(연결재무상태표)

재무상태표

제 47 기말 2022.12.31 현재

제 46 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 47 (당)기말		제 46 (전)기말
자산
I.유동자산		72,317,721,759		67,206,217,367
현금및현금성자산	15,007,403,991		9,660,348,759
단기금융상품	6,268,700		6,417,131
당기손익-공정가치측정금융자산	9,246,794,565		10,219,926,190
상각후원가측정금융자산	3,502,246,488		3,227,764,684
매출채권및기타채권	32,614,071,632		29,826,944,684
재고자산	10,282,616,525		13,343,798,976
기타유동자산	1,658,319,858		921,016,943
II.비유동자산		46,262,241,310		34,382,867,975
장기금융상품	17,955,807		16,254,592
장기매출채권및기타채권	1,532,908,874		532,648,790
종속기업투자주식	4,849,744,924		4,754,029,735
투자부동산	13,676,641,269		4,093,440,129
유형자산	23,389,397,441		24,105,270,069
무형자산	842,987,955		425,263,282
종업원급여자산	1,163,169,475		455,961,378
이연법인세자산	76,439,635		-
기타자산(비유동)	712,995,930		-
자산총계		118,579,963,069		101,589,085,342
부채
I.유동부채		20,913,265,954		11,392,968,525
매입채무및기타채무	8,715,630,127		8,477,908,813
단기차입금	6,641,543,636		230,283,366
당기법인세부채	2,361,950,633		891,708,319
기타유동부채	3,194,141,558		1,793,068,027
II.비유동부채		838,657,196		1,409,681,361
장기매입채무및기타채무	830,455,520		582,401,791
퇴직급여부채	-		-
이연법인세부채	-		803,226,738
기타비유동부채	8,201,676		24,052,832
부채총계		21,751,923,150		12,802,649,886
자본
I.자본금	16,223,075,500		16,223,075,500
II.자본잉여금	19,275,700,489		8,439,102,788
III.기타자본항목	937,898,389		(739,118,235)
IV.이익잉여금	60,391,365,541		64,863,375,403
자본총계		96,828,039,919		88,786,435,456
자본과부채총계		118,579,963,069		101,589,085,342

포괄손익계산서

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	제 47 (당)기	제 46 (전)기
I.매출액	54,812,472,374	53,376,862,245
II.매출원가	51,609,759,838	43,158,799,349
III.매출총이익	3,202,712,536	10,218,062,896
IV.판매비와관리비	6,491,189,859	4,800,449,820
V.영업이익	(3,288,477,323)	5,417,613,076
VI.기타수익	297,453,776	474,268,059
VII.기타비용	1,394,256,604	175,281,803
VIII.순금융수익	(364,346,403)	713,710,735
금융수익	2,279,834,340	1,962,477,872
금융비용	2,644,180,743	1,248,767,137
IX.법인세비용차감전순이익	(4,749,626,554)	6,430,310,067
X.법인세비용	(1,136,759,465)	1,396,395,605
XI.당기순이익	(3,612,867,089)	5,033,914,462
XII.기타포괄손익	526,225,022	286,635,412
XIII.당기총포괄손익	(3,086,642,067)	5,320,549,874
XIV.주당이익
기본주당이익	(117)	164
희석주당이익	(117)	164

자본변동표

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2021.01.01 (당기초)	16,223,075,500	8,439,102,788	(818,406,070)	60,620,333,814	84,464,106,032
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	5,033,914,462	5,033,914,462
확정급여제도의 재측정요소				286,635,412	286,635,412
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
보통주배당	-	-	-	(1,077,508,285)	(1,077,508,285)
자기주식처분	-	-	-	-	-
주식선택권	-	-	79,287,835	-	79,287,835
2021.12.31 (당기말)	16,223,075,500	8,439,102,788	(739,118,235)	64,863,375,403	88,786,435,456
2022.01.01 (당기초)	16,223,075,500	8,439,102,788	(739,118,235)	64,863,375,403	88,786,435,456
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(3,612,867,089)	(3,612,867,089)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	526,225,022	526,225,022
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
보통주배당	-	-	-	(1,385,367,795)	(1,385,367,795)
자기주식처분	-	10,836,597,701	1,572,539,874	-	12,409,137,575
주식선택권	-	-	104,476,750	-	104,476,750
2022.12.31 (당기말)	16,223,075,500	19,275,700,489	937,898,389	60,391,365,541	96,828,039,919

현금흐름표

제 47 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분	제 47 (당)기		제 46 (전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(2,237,635,295)		1,308,083,624
영업에서 창출된 현금	(1,182,881,929)		1,704,969,110
이자의 수취	299,365,479		110,732,693
이자의 지급	(90,892,268)		(3,870,180)
배당금의 수취	205,796,893		115,046,692
법인세의 납부	(1,469,023,470)		(618,794,691)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(12,996,963,559)		(1,724,800,449)
단기대여금및수취채권의 처분	-		100,000,000
단기금융상품의 처분	5,448,431		3,650,000
장기금융상품의 처분	3,598,785		-
토지의 처분	-		-
건물의 처분	-		250,000,000
기계장치의 처분	-		-
차량운반구의 처분	-		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,057,081,920		-
상각후원가측정금융자산의 처분	51,631,979,291		17,014,111,433
장기대여금및수취채권의 처분	111,574,000		177,612,000
미수금의 감소	-		-
미지급비용의 증가	-		-
선급금의 증가	-		-
미지급비용의 감소	-		-
단기대여금및수취채권의 취득	-		-
단기금융상품의 취득	(5,300,000)		(1,200,000)
장기금융상품의 취득	(5,300,000)		(7,736,981)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,545,555,681)		-
상각후원가측정금융자산의 취득	(51,906,461,095)		(18,225,657,027)
매도가능금융자산의 취득	-		-
장기대여금및수취채권의 취득	(2,006,000,000)		(124,500,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(95,715,189)		-
토지의 취득	-		(296,392,838)
건물의 취득	-		(132,903,762)
구축물의 취득	(10,625,000)		(52,310,000)
기계장치의 취득	(18,500,000)		(6,500,000)
사무용비품의 취득	(24,147,413)		(249,274,919)
기구공구의 취득	(22,090,909)		(5,793,380)
차량운반구의 취득	(27,332,230)		(137,904,975)
기타유형자산의 취득	-		-
건설중인자산의 취득	-		(30,000,000)
투자부동산의 취득	(9,702,624,944)		-
컴퓨터소프트웨어의 취득	(436,993,525)		-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		20,762,312,137		(946,169,590)
단기차입금의 증가	15,277,904,026		336,867,572
임대보증금의 증가	-		-
자기주식의 처분	15,465,613,850		-
자기주식의 취득	-		-
단기차입금의 상환	(8,573,888,744)		(178,936,039)
리스부채의 감소	(21,949,200)		(26,592,838)
임대보증금의 감소	-		-
배당금지급	(1,385,367,795)		(1,077,508,285)
IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		(180,713,483)		131,957,819
V.현금의증가(감소)		5,347,055,232		(1,230,928,596)
VI.기초의현금		9,660,348,759		10,891,277,355
VII.당기말의현금		15,007,403,991		9,660,348,759

※주석사항은 2023년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송기청	1973.01.02	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
정경식	1937.03.21	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

송기청

1973.01.02

사내이사

해당사항 없음

이사회

정경식

1937.03.21

사외이사

해당사항 없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
송기청	現 한신기계공업(주) 상무이사	청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장 한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장 한신기계공업(주) 상무이사	-
정경식	법무법인 청목 고문변호사	대구고등검창청 검사장 헌법재판소 재판관 법무법인 청목 고문변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송기청	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정경식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정경식]
1. 전문성 및 독립성
전문적인 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

2. 이사회의 권한 내용:
① 회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독
② 기타 이사회의 운영에 관한 사항 당사 정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
사외이사 후보자는 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정경식]
본 후보자는 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 올바른 방향성 및 재정상태,경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단

[송기청]
본 후보자는 지난 6년간 당사에서 사내이사로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단

확인서

사내이사후보자송기청

사외이사후보자정경식

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이 찬 원	1954. 1. 17.	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이 찬 원	경남대학교 교수	美)플로리다대 환경공학박사 경남대학교 환경공학과 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 찬 원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이찬원]
풍부한 전문지식을 바탕으로 이사회의 합리적이고 전략적인 의사결정에 기여하고 조직의 역할과 관계를 고려한 의견조율 및 제언이 가능할 것으로 기대되기에 감사로 추천.

확인서

감사후보자이찬원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,198,251,020 원
최고한도액	1,500,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	94,500,000 원
최고한도액	500,000,000 원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000843

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