정기주주총회결과 2023-03-28 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800420
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 126,606 | - 매출액 | 120,518 | |
| - 부채총계 | 44,107 | - 영업이익 | 1,782 | ||
| - 자본금 | 79,617 | - 당기순이익 | -2,214 | ||
| - 자본총계 | 82,499 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,749 | - 매출액 | 120,011 | |
| - 부채총계 | 40,554 | - 영업이익 | 3,887 | ||
| - 자본금 | 79,617 | - 당기순이익 | -1,550 | ||
| - 자본총계 | 83,195 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제47기 정기주주총회 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) ▶ 원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배일 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | (전)구미세무소 납세자보호위원 (현)동아세무회계사무소 대표 | (현)(주)평화산업 사외이사 |
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