세보엠이씨 (011560) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70, 3층 거문고홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
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