주주총회소집공고 2024-03-05 13:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000145
| 2024년 03월 05일 | ||
| 회 사 명 : | (주) 한농화성 | |
| 대 표 이 사 : | 김응상, 경상호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전북 군산시 외항1길 24 | |
| (전 화) 063-462-2455 | ||
| (홈페이지)http://www.hannong.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 윤형철 |
| (전 화) 031-388-0141 | ||
| (제48기 정기) |
당사 정관 제17조에 의거 제48기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 당사 정관 제19조의②에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 3월 22일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층
3. 회의 목적사항 :
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
④외부감사인 선임보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 1주당 현금 배당금 : 120원
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨1 참고)
제2-1호 : 사내이사 경상호 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 정병수 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항 :
주주께서는 다음 중 한 가지 방법(택1)으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증
나. 전자투표 (하기 5번의 내용 참고)
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자
투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주
주께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부
탁드립니다.
가. 전자투표 시스템
- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 행사기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 21일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫째날 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시
까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 기권으로 처리
6. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영 참고사항은 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국
거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 기타
- 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
(지하철 4호선 인덕원역 7번 출구)
- 참석주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해해 주시
기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 이병민 (출석률:84.6%) | 정병수 (출석률:69.2%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 2023-01 | 2023.02.01 | 1. 결산이사회(제 47기) 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고(대표이사) | 찬성 | 불참 |
| 2023-02 | 2023.02.13 | 내부회계관리제도 운영실태 보고(감사) | 찬성 | 불참 |
| 2023-03 | 2023.02.24 | 1. 이사 및 감사후보자 추천 2. 제 47기 결산 현금배당 결정의 건 3. 제 47기 정기 주주총회 개최의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2023-04 | 2023.02.27 | 분할계획서 변경의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-05 | 2023.03.24 | 대표이사 중임의 건 | 불참 | 찬성 |
| 2023-06 | 2023.04.03 | 물적분할 종료보고 | 불참 | 찬성 |
| 2023-07 | 2023.04.10 | 운영자금 및 외국환 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-08 | 2023.05.22 | 지점 폐지의 건 | 찬성 | 불참 |
| 2023-09 | 2023.07.14 | 운영자금 차입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-10 | 2023.07.25 | 관계사 자금 대여의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2023-11 | 2023.11.22 | 정관 및 규정 검토의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2024-01 | 2024.02.07 | 제 48기 결산재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2024-02 | 2024.02.22 | 전자투표제 채택의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2024-03 | 2024.02.28 | 1. 이사 및 사외이사 후보자 추천 2. 제 48기 결산 현금배당 결정의 건 3. 제 48기 정기 주주총회 개최의 건 4. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,800,000,000 | 91,000,000 | 45,500,000 | - |
※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 등 총 등기이사의 보수승인금액
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)경산씨앤티 | 매출 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 557 | 24.7 |
| (주)경산씨앤티 | 매입 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 175 | 7.8 |
※ 상기 비율은 2022년 기말 자산총계(2,254원)에 대한 비율 임
가. 업계의 현황
당사는 '창의와 혁신'이라는 이념 아래 1976년 설립이래 현재까지 고품질의 정밀 화학제품을 꾸준히 생산하여 왔습니다. 설립초기에는 농업용 화학원재료 제품 제조에서 시작하여, 장기간의 지속적 연구개발을 통해 글리콜에테르와 계면활성제, 특수 산업용유화제 등 다양한 정밀화학제품을 생산하는 기업으로 성장하였고, 고부가가치신제품 개발노력으로 FM(Functional Monomer), 글라임 등 첨단 화학제품 및 퍼스널케어 관련 제품의 비중을 점차 높여가고 있습니다.
당사 사업부문 및 업계현황은 다음과 같습니다.
1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 2023년 당사 매출의 42.2%을 차지하는 제품으로 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 반도체 세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 사용됩니다. 초기의 대규모 시설투자 및 기술력이 필요하여 신규참여가 용이하지 않은 산업적 특성이 있습니다.
2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 2023년 당사 매출 중 44.7%을 차지하는 제품으로 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도체를 생산하는 산업입니다. 다품종 소량 생산 제조형태를 가지고 있으며, 각종 전자 산업, Personal Care 부문(카보머-손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동차 산업 등에서 사용되고 있으며 동 부문에서 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예측되고 있습니다.
3) EM(Emulsifier) : 2023년 당사 매출의 13.1%을 차지하는 특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됩니다. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업에 필수적인 정밀화학 분야 입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2023년 경제상황은 경기둔화 및 소비, 투자 부진으로 어려운 경영환경이 지속된 한 해 였습니다. 대외적으로는 글로벌 고금리 기조 지속 및 중국 건설부문 위기로 인한 성장둔화가 있었으며, 대내적으로도 민간소비 위축, 설비투자 지연 및 이로 인한 반도체 및 화학업종 등의 주요 산업부문 실적저하가 지속된 어려운 상황이었습니다.
하지만 당사는 이와 같은 어려움을 극복하고자 연구개발 및 신규시장 진출, 경영효율화, 합작투자 법인 설립을 통한 신규성장동력 창출노력, 생산 효율성 극대화 등을 위한 노력을 지속하였습니다. 다만 영업환경 악화로 인해 2023년에는 다음과 같이 다소 기대에 미치지 못하는 실적을 보고 드리게 되었습니다.
2023년 실적은 매출액 212,396백만원, 영업손실 2,428백만원, 법인세 차감전순이익 12,580백만원, 당기순이익 12,399백만원입니다.
2024년은 경기회복세 지연, 중동정세 불안 지속으로 여전히 불확실성이 증대되는 어려운 경영환경이 될 것으로 보입니다. 그러나 당사는 끊임없는 시장개척과 기술혁신, 효율적인 원가절감 노력, 전략적 제휴를 통한 시장확대 노력으로 어려운 경제환경을 돌파해 나가고자 합니다. 또한, 고부가가치 제품 R&D에 지속적인 투자를 통해 차별화된 경쟁력을 지닌 정밀화학기업으로 발전해 가겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘어져 있습니다.
(2) 시장점유율
글로벌 및 내수시장에 다수참여자가 존재하는 시장특성 상 전체 시장규모 및 점유율 추정에 어려움이 있습니다. 당사는 연간 글리콜에테르 및 계면활성제 등 사업부문에 168,700톤의 생산능력을 가지고 있으며 동종업 내 수위권의 공급능력을 보유하고있습니다. 부문별로는 글리콜에테르에서 롯데케미칼, DOW 등과, 계면활성제 부문에서 롯데케미칼, 미원SC, 그린케미칼, 동남합성 등과 경쟁하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 반도체
세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로
사용됩니다. 초기의 대규모 시설투자 및 기술력이 필요하여 신규참여가 용이하지 않은 산업적 특성이 있습니다.
2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylen
e Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도
체를 생산하는 산업입니다. 다품종 소량 생산 제조형태를 가지고 있으며, 각종
전자 산업, Personal Care 부문(카보머-손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동
차 산업 등에서 사용되고 있으며 동 부문에서 지속적으로 수요가 증가할 것으로
예측되고 있습니다.
3) EM(Emulsifier) : 특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용 성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됩니다. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업
에 필수적인 정밀화학 분야 입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
조직도(2023년) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 재무제표는 감사 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될
수 있습니다. 외부감사인 감사 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주
주총회 승인절차를 거친 확정재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상기 재무제표 외 주석사항등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지
(http://www.hannong.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 48 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 47 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 한농화성 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기말 | 제 47(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 12,201,120,550 | 2,548,644,663 | ||
| 매출채권및기타채권 | 40,266,199,315 | 43,566,313,796 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자 산(유동) | 1,380,385,013 | - | ||
| 기타금융자산(유동) | 6,541,415,789 | 502,859,451 | ||
| 재고자산 | 36,483,094,612 | 45,196,249,286 | ||
| 당기법인세자산 | - | 451,397,493 | ||
| 기타유동자산 | 1,509,003,391 | 2,135,535,197 | ||
| 매각예정자산 | 10,278,892,703 | |||
| 유동자산합계 | 98,381,218,670 | 104,679,892,589 | ||
| 비유동자산 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자 산(비유동) | 902,423,583 | 2,207,313,881 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 | 453,500,000 | 453,500,000 | ||
| 관계기업투자 | 23,138,063,685 | 15,009,389,687 | ||
| 기타금융자산(비유동) | 12,456,183,352 | 478,054,704 | ||
| 투자부동산 | 4,669,838,921 | 4,676,922,025 | ||
| 유형자산 | 95,104,654,570 | 95,979,176,871 | ||
| 사용권자산 | 1,411,524,507 | 1,241,270,651 | ||
| 무형자산 | 675,996,420 | 689,662,416 | ||
| 이연법인세자산 | 176,122,697 | - | ||
| 비유동자산합계 | 138,988,307,735 | 120,735,290,235 | ||
| 자산총계 | 237,369,526,405 | 225,415,182,824 | ||
| 부채 및 자본 | ||||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | ||||
| 차입금(유동) | 11,968,363,890 | 10,887,497,400 | ||
| 매입채무및기타채무 | 17,898,776,820 | 19,795,468,930 | ||
| 당기법인세부채 | 916,301,973 | - | ||
| 리스부채(유동) | 344,156,177 | 319,860,595 | ||
| 기타금융부채(유동) | 550,631,070 | 537,529,436 | ||
| 기타유동부채 | 262,400,308 | 391,686,158 | ||
| 유동부채합계 | 31,940,630,238 | 31,932,042,519 | ||
| 비유동부채 | ||||
| 차입금(비유동) | 29,536,260,000 | 37,000,000,000 | ||
| 리스부채(비유동) | 1,143,192,868 | 993,727,314 | ||
| 기타금융부채(비유동) | 119,000,000 | 89,000,000 | ||
| 기타장기지급채무 | 140,468,925 | 350,240,315 | ||
| 확정급여부채 | 1,434,126,899 | 1,102,275,443 | ||
| 기타장기종업원급여부채 | 110,059,860 | 117,982,162 | ||
| 이연법인세부채 | - | 1,238,838,887 | ||
| 기타비유동부채 | 10,366,350,000 | - | ||
| 비유동부채합계 | 42,849,458,552 | 40,892,064,121 | ||
| 부채총계 | 74,790,088,790 | 72,824,106,640 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 7,818,521,000 | 7,818,521,000 | ||
| 자본잉여금 | 2,047,568,973 | 2,047,568,973 | ||
| 자기주식 | (668,692,375) | (668,692,375) | ||
| 기타자본 | 34,617,552 | (349,865,844) | ||
| 적립금 | 6,388,936,613 | 6,188,936,613 | ||
| 이익잉여금 | 146,958,485,852 | 137,554,607,817 | ||
| 자본총계 | 162,579,437,615 | 152,591,076,184 | ||
| 부채 및 자본총계 | 237,369,526,405 | 225,415,182,824 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제48기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제47기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한농화성 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 212,395,970,159 | 239,432,889,248 | ||
| 매출원가 | (203,161,101,279) | (223,162,296,647) | ||
| 매출총이익 | 9,234,868,880 | 16,270,592,601 | ||
| 판매비와 관리비 | (11,662,410,688) | (11,725,681,396) | ||
| 영업이익 | (2,427,541,808) | 4,544,911,205 | ||
| 기타수익 | 1,598,831,690 | 3,185,790,018 | ||
| 기타비용 | (1,673,060,892) | (1,428,163,992) | ||
| 금융수익 | 400,810,858 | 81,315,145 | ||
| 금융원가 | (2,089,355,993) | (1,292,875,340) | ||
| 투자수익 | 16,770,595,572 | 3,112,115,054 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 12,580,279,427 | 8,203,092,090 | ||
| 계속영업법인세비용 | (243,676,499) | (741,368,326) | ||
| 계속영업당기순이익 | 12,336,602,928 | 7,461,723,764 | ||
| 중단영업손익 | 62,617,642 | 1,109,497,662 | ||
| 당기순이익 | 12,399,220,570 | 8,571,221,426 | ||
| 기타포괄손익: | ||||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (960,060,135) | 71,068,265 | ||
| 지분법자본변동 | 384,483,396 | (243,362,344) | ||
| 소계 | (575,576,739) | (172,294,079) | ||
| 총포괄이익 | 11,823,643,831 | 8,398,927,347 | ||
| 주당이익: (단위 : 원) | ||||
| 계속영업 기본 및 희석주당이익 | 807 | 488 | ||
| 중단영업 기본 및 희석주당이익 | 4 | 73 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제48기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제47기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한농화성 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 48 기 | 제 47 기 | ||
| I.미처분이익잉여금 | 146,958,485,852 | 137,554,607,817 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 135,519,325,417 | 128,912,318,126 | ||
| 보험수리적손익 | -960,060,135 | 71,068,265 | ||
| 당기순이익 | 12,399,220,570 | 8,571,221,426 | ||
| II.임의적립금 등의 이입액 | ||||
| 연구및인력개발준비금 | ||||
| 합 계 | ||||
| III.이익잉여금 처분액 | 2,035,282,400 | 2,035,282,400 | ||
| 이익준비금 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 배당금 | 1,835,282,400 | 1,835,282,400 | ||
| IV.차기이월미처분이익잉여금 | 144,923,203,452 | 135,519,325,417 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 48기 | 제 47 기 |
| 주당 액면금액 | 500 | 500 |
| 액면배당률 | 24% | 24% |
| 1주당 배당금 | 120 | 120 |
| 발행주식수 (주1) | 15,294,020 | 15,294,020 |
| 배당금총액 | 1,835,282,400 | 1,835,282,400 |
(주1) 당기 보고기간종료일 현재 자기주식 343,022주(전기말: 343,022주)는 발행주식수에서 차감함.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상호 | 1950.05 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 정병수 | 1973.09 | 해당 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 경상호 | (주)한농화성 대표이사 사장 | 2014.03 ~ 현재 | (주)한농화성 대표이사 사장 | 해당없음 |
| 2008.03 ~2014.02 | (주)한농화성 부사장 | |||
| 정병수 | 회계사 | 2018.10 ~ 현재 | 정인회계법인 부대표 | 해당없음 |
| 2005.10 ~ 2018.01 | KPMG 삼정회계법인 / TAX본부 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 경 상 호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 정 병 수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 정병수 후보자 1) 전문성 회계/세무 전문가로 다년 간 현업에서 실무적인 역량을 축적해왔습니다. 경험과 전문 성을 바탕으로 회사의 건전하고 지속가능한 성장을 위한 의사결정, 이에 대한 조언을 통해 회사의 발전과 주주 권익보호에 기여하겠습니다. 2) 독립성 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 독립적인 위치에서 투명 한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 이사회의 의사결정이 회사의 건전한 성장을 위한 결정이 될 수 있도록 의견을 제시하 며 의결과정에 참여할 것 입니다. 4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 경상호 후보자 후보자는 40여년 간 화학업종에 근무하며 동 분야의 전문지식과 현장경험을 소유하였음. 더불어 다년 간 당사 이사회 구성원 및 대표이사로 역할을 수행하여 의사결정 경험 및 경영활동을 경험해 온 후보자임. 이러한 전문성 / 경험을 통해 외형적 성장 및 내실있는 기업운영에 기여할 것으로 판단함. □ 정병수 후보자 후보자는 회계사로서 회계지식과 세무분야 실무경험을 가진 전문인력임. 동 분야의 역량을 통해 사외이사로서 회사의 의사결정에 참여하고 경영 및 의결과정을 감독하여 회사의 경영건전성에 기여할 것으로 판단함. |
확인서
확인서(경상호) |
확인서(정병수) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 18억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 10억 7천만원 |
| 최고한도액 | 18억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5천만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 2천 6백만원 |
| 최고한도액 | 5천만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및
감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.hannong.co..kr)및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr
- 기간 중 24시간 이용 가능
※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000145
