주주총회소집결의 2024-02-28 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800821
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2)결의사항: - 제1호 의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금 배당금 : 120원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 경상호 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 정병수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경상호 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 고려대 화학공학과 졸업 前 ㈜한정화학 이사 現 ㈜한농화성 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병수 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 前KPMG 삼정회계법인 공인회계사(Tax본부) 現 정인회계법인 부대표 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800821
