정기주주총회결과 2023-03-24 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800963
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,415 | - 매출액 | 239,432 | |
| - 부채총계 | 72,824 | - 영업이익 | 4,544 | ||
| - 자본금 | 7,819 | - 당기순이익 | 8,571 | ||
| - 자본총계 | 152,591 | *주당순이익(원) | 561 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,835,282,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.13 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 4명 선임 1) 김응상 사내이사 2) 한태원 기타비상무이사 3) 김성빈 사내이사 4) 이병민 사외이사 - 상근감사 1명 선임 1) 박장훈 상근감사 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의안건 : - 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~202 2.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금 배당금 : 120원 (원안대로 승인) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명) (원안대로 승인) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응상 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 前 ㈜한정화학 대표이사 사장 現 ㈜한농화성 대표이사 회장 |
| 한태원 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 조지 워싱턴 대학원 졸업 前 한국베링거인겔하임 회장 現 한국삼공㈜ 대표이사 회장 |
| 김성빈 | 1985-11 | 3 | 신규선임 | 뉴욕 주립대 졸업 現 ㈜한농화성 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병민 | 1956-02 | 3 | 재선임 | UCLA 화학과 박사 前 과학기술연합대학원 대학교 교수 前 한국화학연구원 책임연구원 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장훈 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대 경영학과 졸업 前 메리츠증권 상무이사 現 ㈜한농화성 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제 2조(목적) 7. 고압가스 충전 및 판매업 | 사업 필요에 의한 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2조(목적) 7. 전 각호에 부대되는 사업 | 제 2조(목적) 8. 전 각호에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800963
