주주총회소집결의 2023-02-24 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800671
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항: - 제1호 의안 : 제47기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금 배당금 : 120원 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응상 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 前 ㈜한정화학 대표이사 사장 現 ㈜한농화성 대표이사 회장 |
| 한태원 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 조지 워싱턴 대학원 졸업 前 한국베링거인겔하임 회장 現 한국삼공㈜ 대표이사 회장 |
| 김성빈 | 1985-11 | 3 | 신규선임 | 뉴욕 주립대 졸업 現 ㈜한농화성 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병민 | 1956-02 | 3 | 재선임 | UCLA 화학과 박사 前 과학기술연합대학원 대학교 교수 前 한국화학연구원 책임연구원 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장훈 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대 경영학과 졸업 前 메리츠증권 상무이사 現 ㈜한농화성 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제 2조(목적) 7. 고압가스 충전 및 판매업 | 사업 필요에 의한 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제 2조(목적) 7. 전 각호에 부대되는 사업 | 제 2조(목적) 8. 전 각호에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800671
