정기주주총회결과 2023-03-30 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801638
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,863 | - 매출액 | 30,094 | |
| - 부채총계 | 24,529 | - 영업이익 | 4,175 | ||
| - 자본금 | 13,775 | - 당기순이익 | 4,613 | ||
| - 자본총계 | 33,334 | *주당순이익(원) | 167 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 48기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1). 감사보고 2). 영업보고 3). 내부회계관리제도 운영실태 보고 4). 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제48기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이반석 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 갤럭시아에스엠 대표이사 및 (주)효성 상무 (재)백상재단 상임이사 (주)일간스포츠 대표이사 발행인 |
| 강인식 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 법무법인 태평양 변호사 대한상사중재원 중재인 |
| 박형민 | 1971-09 | 3 | 재선임 | (주)효성첨단소재 경영전략실 상무 (주)효성 산업자재PG 기획관리팀 부장 Hyosung USA 법인 기획관리 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이조나단 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 현 (주)해피테크놀로지 대표이사 FSN Asia 이사 | 현 (주)해피테크놀로지 대표이사 |
| 민인기 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 법무법인 태평양 변호사 대한상사중재원 중재인 | 아미코젠 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 64. 학원 운영업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| -64. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | -65. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 | - | |
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