정기주주총회결과 2024-03-29 14:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902294
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,117,283 | - 매출액 | 626,639 | |
| - 부채총계 | 716,633 | - 영업이익 | 24,387 | ||
| - 자본금 | 50,447 | - 당기순이익 | 8,819 | ||
| - 자본총계 | 400,650 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,127,693 | - 매출액 | 621,658 | |
| - 부채총계 | 727,535 | - 영업이익 | 24,232 | ||
| - 자본금 | 50,447 | - 당기순이익 | 8,540 | ||
| - 자본총계 | 400,158 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,019,645,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(연임), 사내이사 1명(신규), 감사 1명(신규), 미등기 상근이사 7명(신규) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제48기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당30원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 김을영 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 조종수 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 정우필 선임의 건 2-4호 의안 사내이사 김병준 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 감사 강치구 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 미등기 상근이사 선임의 건 4-1호 의안 미등기 상근이사 김민석 선임의 건 4-2호 의안 미등기 상근이사 손인택 선임의 건 4-3호 의안 미등기 상근이사 강왕기 선임의 건 4-4호 의안 미등기 상근이사 김경백 선임의 건 4-5호 의안 미등기 상근이사 이기용 선임의 건 4-6호 의안 미등기 상근이사 박규학 선임의 건 4-7호 의안 미등기 상근이사 김용하 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김을영 | 1939-07 | 3년 | 재선임 | 대구경영자회 회장 |
| 조종수 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | (주)서한 대표이사 |
| 정우필 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | (주)서한 대표이사 |
| 김병준 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | JB자산운용 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강치구 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대구시 서구청 도시안전국장 |
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