[기재정정]주주총회소집공고 2024-03-11 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000829
| 2024년 03월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※참고사항 | 내용오기에 따른 정정 | 해당 사항 없음 | 당사는 주주총회 분산 프로그램에 참여하여 집중일을 피하려고 시도 하였으나 당사의 내부결산일정과 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 사전에 정한 주주총회 집중일에 불가피하게 개최하게 되었습니다. 당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
| 2024년 3월 11일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 서한 | |
| 대 표 이 사 : | 조종수, 정우필 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 수성구 명덕로 415 (수성동2가, 서한빌딩) | |
| (전 화) 053 - 741 - 9980 | ||
| (홈페이지)http://www.seo-han.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)김민석 |
| (전 화)053 - 741 - 9980 | ||
| (제48기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀
3. 회의목적사항
<<보고 안건>> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
<<부의 안건>>
제1호 의안 : 제48기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포
함) 승인의 건
※이익배당 예정내용
- 1주당 배당금 : 보통주 30원
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 미등기 상근이사 선임의 건
제5호 의안 : 정관변경의 건
제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집의 통지 공고사항의 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하는 이외에, 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
<주주총회 참석시 준비물>
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 주주신분증 (혹은 주주인감증명서), 대리인신분증
2024년 3월 11일
대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가, 서한빌딩)
주 식 회 사 서 한
대 표 이 사 정 우 필 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 안문태 (출석률: 81%) | 하춘수 (출석률: 81%) | 정달화 사내감사 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1회 | 2023.01.19 | 2023년 이사회 안전보건계획수립 보고 건 | 불참 | 불참 | 참석 |
| 2회 | 2023.01.25 | 경기도 수원시금곡동 부동산담보신탁 자금차입 | 불참 | 불참 | 참석 |
| 3회 | 2023.01.30 | 만촌동 포레스트 중도금 대출기한 연장 협약의 건 | 불참 | 불참 | 참석 |
| 4회 | 2023.02.13 | 47기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 5회 | 2023.02.15 | 반월당 포레스트 중도금 대출기한 연장 협약의 건 | 불참 | 불참 | 참석 |
| 6회 | 2023.02.28 | 만촌동 포레스트 중도금 대출기한 연장 협약의 건 | 불참 | 불참 | 참석 |
| 7회 | 2023.03.10 | 현금배당 결의 및 주주총회 소집결의 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 8회 | 2023.03.31 | 반월당 포레스트 중도금 대출기한 추가연장 협약의 건 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 9회 | 2023.04.04 | 아산모종샛들지구-경남중앙 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 10회 | 2023.04.04 | 아산모종샛들지구-광안 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 11회 | 2023.04.04 | 아산모종샛들지구-구덕 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 12회 | 2023.04.04 | 아산모종샛들지구-온천장 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 13회 | 2023.04.04 | 아산모종샛들지구-왜관 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 14회 | 2023.04.04 | 아산모종샛들지구-홍성 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 15회 | 2023.04.28 | 만촌역 포레스트 PF대출기한 2차 연장 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 16회 | 2023.05.31 | 만촌동 포레스트 중도금 대출기한 3차연장 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 17회 | 2023.06.28 | 남양주진접2 S1 대출약정 및 협약체결 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 18회 | 2023.06.30 | 동고령 일반산업단지 대여비 기간 연장결정 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 19회 | 2023.07.07 | 오송역 서한이다음 PF대출 변경약정서 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 20회 | 2023.08.28 | 만촌동 포레스트 중도금 대출기한 3차연장 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 21회 | 2023.09.22 | 산업운영자금대출 대환의 건 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 22회 | 2023.09.26 | 만촌동 포레스트 중도금 대출기한 4차연장 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 23회 | 2023.11.16 | 아산모종샛들지구 우선수익권 담보대출 약정체결 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 24회 | 2023.11.17 | 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 25회 | 2023.11.22 | 대전 둔곡 이다음 담보대출(군포농협)이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 26회 | 2023.11.22 | 대전 둔곡 이다음 담보대출(인동농협)이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
| 27회 | 2023.12.27 | 오페라센텀파크 중도금 대출기한 연장 이사회의사록 | 찬성 | 찬성 | 참석 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
본사의 추천위원회는 이사회에서 선임된 이사 2명으로 구성되어 있으며 정관에서 규정하고 있는 사항임을 알려드립니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000,000 | 99,200,000 | 49,600,000 | - |
| 사내감사 | 1 | 100,000,000 | 28,980,000 | 28,980,000 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음
가. 업계의 현황
(산업의 특성)
건설업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 생산시설과 각종 사회간접자본시설의 확충을 담당하는 산업으로서, 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서 부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회 간접시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다.
(산업의 성장성)
건설 산업은 타 산업분야와 마찬가지로 개방경제 체제로의 이행을 피할 수 없는 상황에서 기술경쟁력 및 경영합리화 등 기업 체질개선이 선결 과제라 할 수 있습니다. 따라서 향후는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 기술 능력 ·원가 경쟁력 등 본질적 경쟁력이 성장의 원동력이 될 것입니다. 또한 건설업은 건설시공 위주의 단순서비스 산업에서 복합 산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.
(산업의 시장여건)
원자재를 포함한 자재비 등의 가격이 크게 상승하며, 원가부문에 대한 위험요인이 상존하고 있고 고금리로 인한 비용부담이 증가하고 있습니다. 또한 부동산 경기 침체에 따른 경기악화로 시장여건이 많이 어려운 실정입니다. 정부에서 경기활성화 효과가 큰 SOC 분야 및 일자리 관련 예산을 지출할것으로 예상되는 바, 관련 공사 수주를 위해 노력할 것입니다.
(회사의 경쟁우위 요소)
건설 외길 53년동안 정부 및 정부 투자기관이 발주하는 사회간접자본 시설공사(SOC)등의 관급공사를 주력사업으로 하고 있는 중견건설업체로 그동안 시공상 대두 되었던 제반 문제점들의 해결방안 및 새로운 공법들에 관한 정보를 제시함으로 건설관련 기술력을 축적하고, 지역에서 최초로 턴키공사를 수주받아 건설기술력을 선도하여 품질향상은 물론 쾌적한 주거문화 향상에 기여하고 있습니다.
(자원조달상의 특성)
건설에 필요한 주요 자재는 대부분 국내에서 조달하고 있고, 계절 및 지역간에 수요 편차가 심합니다. 또한 유통단계가 복잡하고, 우리나라 주거형태가 다변화되지 못하여 특정자재에 대한 과다한 수요가 발생하고 있습니다. 건설업은 인력자원의 비중이 큰사업으로서, 경기침체의 영향으로 인력 공급은 원활한 편입니다. 주요 건설자재와 인력에 대한 수요는 실질 건설투자에 의하여 발생하는 유발 수요이기 때문에 건설투자 동태와 유사한 양상을 보이게 됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
지난 2022년부터 이어진 우러전쟁, 이슬라엘-하마스 와 같은 전쟁으로 계속된 글로벌 공급망의 위기와 혼란속에서 세계적인 경기침체가 이어지며, 원자재를 포함한 자재비 등의 가격이 크게 상승하였고 높은 인건비로 건설업 운영에 많은 어려움이 있는 상황입니다. 이에 저희 서한은 안정적인 기업운영을 위해 관급공사 위주의 공사를 진행하였으며, ‘평택고덕 민간임대, 아산모종샛들지구 조성공사, 국도47호설 이설공사, 고속국도 14호선 건설공사와 같은 관급공사 및 SOC사업 등 5,600억의 수주실적을 이뤄냈습니다.
이런 노력에 힘입어 매출액 6,216억, 영업이익 242억, 당기 순이익 85억원이라는 실적을 달성하였으며 현금 및 현금성 자산을 꾸준히 확보하여 차가운 건설경기에서 수익성을 개선하며 위기를 대비하고 재무 건전성을 확보하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구 분 | 주요 제품 및 서비스 | |
| 건설부문 | 건축공사 | 건축공사 건설용역 |
| 토목공사 | 토목공사 건설용역 | |
| 분양공사 | 아파트 분양사업 | |
| 기타 | 분양대행 외 | |
(2) 시장점유율
| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
| 도급액(백만원) | 847,425 | 935,283 | 825,749 | 824,752 |
| 도 급 순 위 | 48위 | 47위 | 48위 | 47위 |
(3) 시장의 특성
건설산업은 기타산업을 간접적으로 지원하고 경제 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 전략적 산업입니다. 또한 건설업은 수주산업이기 때문에 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 크게 의존합니다.건설산업은 정부에 의해 국내경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등의 외적요인에 의하여 크게 영향을 받습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
작년 한해 부동산 시장은 경기 불황이 심화하고 공급 과잉 현상이 계속되면서 물량이많은 지역을 중심으로 집값과 전세가격 하락이 본격화되었습니다. 총부채원리금상환비율(DSR) 규제가 여전한데다 무엇보다 고금리로 실수요자 부담이 크기 때문입니다. 수요자들이 신규분양에 관심이 없고 관망하는 분위기라 기업입장에서 사업을 결정하는 것이 매우 어려울 것으로 예상됩니다. 또한 원자재 가격 급등에 고금리, 자금경색까지 심화하면서 건설업계로서는 위기의식을 가지고 있습니다.
(5) 조직도
당사 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변
동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사
전 재무제표로서 외부감사인의 감사결과와 주총 승인과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
가) 연결재무상태표
| 연결재무상태표 |
| 제 48(당)기 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 47(전)기 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 서한과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과목 | 제48(당)기 | 제47(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 1. 유동자산 | 872,751,126,207 | 890,596,494,339 | ||
| 현금및현금성자산 | 151,244,991,611 | 78,385,988,318 | ||
| 단기금융상품 | 12,800,700,211 | 31,006,575,342 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동) | 4,110,058,500 | 16,034,678,236 | ||
| 매출채권및기타채권 | 112,109,905,599 | 147,260,510,830 | ||
| 미청구공사 | 66,528,012,533 | 81,786,247,562 | ||
| 재고자산 | 463,880,177,382 | 465,233,826,648 | ||
| 기타유동금융자산 | 344,087,887 | 401,282,356 | ||
| 기타유동자산 | 61,733,192,484 | 70,487,385,047 | ||
| 2. 비유동자산 | 254,941,545,280 | 157,211,271,938 | ||
| 장기금융상품 | 15,416,071,927 | 13,159,896,415 | ||
| 장기기타채권 | 3,453,902,424 | 4,539,902,424 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동) | 40,531,420,204 | 37,428,299,556 | ||
| 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 | 9,089,984,285 | 10,034,879,865 | ||
| 파생상품자산 | - | 89,896,670 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자자산 | 35,516,579,889 | 24,064,597,648 | ||
| 투자부동산 | 72,887,218,382 | 4,102,815,993 | ||
| 유형자산 | 45,209,042,728 | 35,743,123,536 | ||
| 무형자산 | 3,146,952,117 | 3,146,952,117 | ||
| 기타비유동자산 | - | - | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,602,386,580 | 2,613,841,180 | ||
| 이연법인세자산 | 24,087,986,744 | 22,287,066,534 | ||
| 자 산 총 계 | 1,127,692,671,487 | 1,047,807,766,277 | ||
| 부 채 | ||||
| 1. 유동부채 | 533,610,482,271 | 453,084,988,302 | ||
| 매입채무및기타채무 | 93,628,137,578 | 102,759,644,600 | ||
| 단기차입금 | 165,600,000,000 | 75,600,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 135,300,000,000 | 135,300,000,000 | ||
| 유동성신주인수권부사채 | 11,567,107,259 | - | ||
| 유동충당부채 | 16,081,421,817 | 15,284,966,466 | ||
| 당기법인세부채 | 1,854,702,471 | 17,291,540,746 | ||
| 초과청구공사 | 51,039,281,459 | 37,190,410,440 | ||
| 기타유동부채 | 44,135,885,058 | 58,236,312,188 | ||
| 파생상품부채 | 4,684,256,603 | - | ||
| 기타유동금융부채 | 9,719,690,026 | 11,422,113,862 | ||
| 2. 비유동부채 | 193,924,218,623 | 198,396,815,504 | ||
| 장기차입금 | 112,744,931,582 | 122,870,658,288 | ||
| 신주인수권부사채 | - | 10,457,470,383 | ||
| 비유동충당부채 | 38,734,225,800 | 35,845,018,937 | ||
| 기타비유동부채 | - | 24,130,373,142 | ||
| 파생상품부채 | - | 4,306,284,859 | ||
기타비유동금융부채 | 42,445,061,241 | 787,009,895 | ||
| 부 채 총 계 | 727,534,700,894 | 651,481,803,806 | ||
| 자 본 | ||||
| 1. 자본금 | 50,447,432,500 | 50,447,432,500 | ||
| 2. 자본잉여금 | 5,743,136,062 | 5,743,136,062 | ||
| 3. 기타자본구성요소 | (8,463,822,815) | (8,677,192,500) | ||
| 4. 이익잉여금 | 352,431,224,846 | 348,812,586,409 | ||
| 자 본 총 계 | 400,157,970,593 | 396,325,962,471 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,127,692,671,487 | 1,047,807,766,277 | ||
나) 연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 |
| 제 48(당)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 47(전)기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 서한과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과목 | 제48(당)기 | 제47(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 621,658,295,698 | 730,033,168,624 |
| Ⅱ. 매출원가 | 565,274,893,998 | 637,347,390,087 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 56,383,401,700 | 92,685,778,537 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 32,151,291,249 | 32,843,765,191 |
| Ⅴ. 영업이익 | 24,232,110,451 | 59,842,013,346 |
| Ⅵ. 기타수익 | 2,575,665,233 | 25,086,765,355 |
| Ⅶ. 기타비용 | 247,531,257 | 19,592,366,911 |
| Ⅷ. 관계기업투자손익 | (4,008,017,759) | (4,494,295,440) |
| Ⅸ. 금융수익 | 4,552,748,307 | 7,076,806,598 |
| Ⅹ. 금융비용 | 18,351,511,568 | 10,960,156,452 |
| ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익 | 8,753,463,407 | 56,958,766,496 |
| ⅩⅡ. 법인세비용 | 213,082,431 | 17,599,430,186 |
| ⅩⅢ. 당기순이익 | 8,540,380,976 | 39,359,336,310 |
| ⅩⅣ. 기본주당이익 | 85 | 390 |
| ⅩⅤ. 기타포괄손익 | 618,935,044 | (492,523,727) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | 8,446,044 |
| 지분법자본변동(부의지분법자본변동) | - | (1,905,487) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 처분 | - | 10,351,531 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 618,935,044 | (500,969,771) |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 | 618,935,044 | (500,969,771) |
| ⅩⅥ. 총포괄손익 | 9,159,316,020 | 38,866,812,583 |
다) 연결자본변동표
| 연결자본변동표 |
| 제 48(당)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 47(전)기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 서한과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(기초자본) | 50,447,432,500 | 5,743,136,062 | - | (8,184,668,773) | 313,489,044,699 | 361,494,944,488 |
| 총포괄손익: | - | - | - | (492,523,727) | 27,009,185,782 | 26,516,662,055 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 27,009,185,782 | 27,009,185,782 |
| 기타포괄손익 | - | - | - | - | - | - |
| 지분법자본변동(부의지분법자본변동) | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 평가 | - | - | - | (530,652,491) | - | (530,652,491) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품의 처분 | - | - | - | - | - | - |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | - | - | - | - | (4,035,794,600) | (4,035,794,600) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (4,035,794,600) | (4,035,794,600) |
| 2022.12.31(전기말) | 50,447,432,500 | 5,743,136,062 | - | (8,715,321,264) | 336,462,435,881 | 383,937,683,179 |
| 2023.01.01(당기초) | 50,447,432,500 | 5,743,136,062 | - | (8,677,192,500) | 348,812,586,409 | 396,325,962,471 |
| 총포괄손익: | - | - | - | 495,934,333 | 8,663,381,687 | 9,159,316,020 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,540,380,976 | 8,540,380,976 |
| 지분법자본변동(부의지분법자본변동) | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 평가 | - | - | - | 618,935,044 | - | 618,935,044 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분 | - | - | - | (123,000,711) | 123,000,711 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품의 처분 | - | - | - | - | - | - |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | - | - | (282,564,648) | - | (5,044,743,250) | (5,327,307,898) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (282,564,648) | - | - | (282,564,648) |
| 연차배당 | - | - | - | (5,044,743,250) | (5,044,743,250) | |
| 2023.12.31(당기말) | 50,447,432,500 | 5,743,136,062 | (282,564,648) | (8,181,258,167) | 352,431,224,846 | 400,157,970,593 |
라) 연결현금흐름표
| 연결현금흐름표 |
| 제 48(당)기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 47(전)기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 서한과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과목 | 제48(당)기 | 제47(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | (7,354,470,137) | (167,243,628,953) | ||
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | 32,024,078,643 | (141,427,740,137) | ||
| 2.이자의 수취 | 2,909,454,291 | 1,946,991,124 | ||
| 3.이자의 지급 | (25,856,706,823) | (7,999,216,038) | ||
| 4.법인세의 납부 | (17,450,840,916) | (21,664,209,210) | ||
| 5.배당금의 수취 | 1,019,544,668 | 1,900,545,308 | ||
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | 9,870,497,183 | 57,015,795,072 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 136,114,064,521 | 320,618,874,567 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 75,614,709,035 | 216,054,720,966 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 4,509,095,640 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 43,794,193,368 | 22,260,049,369 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 1,666,640,624 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 9,330,549,254 | 16,342,745,176 | ||
| 장기대여금의 감소 | - | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 10,909,091 | ||
| 투자부동산의 처분 | 178,690,000 | - | ||
| 무형자산의 처분 | - | 470,000,001 | ||
| 보증금의 감소 | 1,020,186,600 | 20,085,359,580 | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | 45,395,090,384 | |||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (126,243,567,338) | (263,603,079,495) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (56,622,987,886) | (179,868,890,828) | ||
| 단기대여금의 증가 | (1,682,848,000) | (11,790,439,944) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (7,552,941,560) | (10,827,110,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (34,334,613,245) | (19,282,813,937) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (102,810,000) | (772,952,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (6,388,634,647) | (11,599,032,119) | ||
| 무형자산의 취득 | - | (1,709,294,717) | ||
| 장기대여금의 증가 | (90,000,000) | (2,376,000,000) | ||
| 보증금의 증가 | (4,008,732,000) | (20,376,545,950) | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | (15,460,000,000) | (5,000,000,000) | ||
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | 70,342,976,247 | 137,289,530,489 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 201,873,800,000 | 273,849,313,219 | ||
| 단기차입금의 차입 | 178,300,000,000 | 137,300,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 22,400,000,000 | 136,546,813,219 | ||
| 임대보증금의 증가 | 1,173,800,000 | 2,500,000 | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | - | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (131,530,823,753) | (136,559,782,730) | ||
| 단기차입금의 상환 | (88,300,000,000) | (61,700,000,000) | ||
| 장기차입금의 상환 | (66,044,762,412) | |||
| 유동성장기차입금의 상환 | (32,522,000,000) | |||
| 유동성리스부채의 상환 | (1,796,749,865) | (4,360,684,548) | ||
| 리스부채의 상환 | (3,421,765,990) | (417,041,170) | ||
| 임대보증금의 감소 | (163,000,000) | (1,500,000) | ||
| 배당금 지급 | (5,044,743,250) | (4,035,794,600) | ||
| 자기주식의 취득 | (282,564,648) | 27,061,696,608 | ||
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 72,859,003,293 | 27,061,696,608 | ||
| Ⅴ.기초의 현금 | 78,385,988,318 | 51,324,291,710 | ||
| Ⅵ.기말의 현금 | 151,244,991,611 | 78,385,988,318 | ||
마 ) 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
가) 재무상태표
| 재무상태표 |
| 제 48(당)기 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 47(전)기 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 서한 (단위 : 원) |
| 과목 | 제48(당)기 | 제47(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 1. 유동자산 | 885,800,599,036 | 897,258,130,672 | ||
| 현금및현금성자산 | 150,932,201,746 | 77,784,912,068 | ||
| 단기금융상품 | 12,800,700,211 | 31,006,575,342 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,110,058,500 | 16,034,678,236 | ||
| 매출채권및기타채권 | 114,608,990,599 | 148,750,355,830 | ||
| 미청구공사 | 77,261,059,648 | 87,538,623,323 | ||
| 재고자산 | 463,880,177,382 | 465,233,826,648 | ||
| 기타유동금융자산 | 482,970,079 | 434,931,671 | ||
| 기타유동자산 | 61,724,440,871 | 70,474,227,554 | ||
| 2. 비유동자산 | 231,481,980,449 | 139,906,474,073 | ||
| 장기금융상품 | 15,416,071,927 | 13,159,896,415 | ||
| 장기기타채권 | 3,453,902,424 | 4,539,902,424 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 40,531,420,204 | 37,428,299,556 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 9,089,984,285 | 10,034,879,865 | ||
| 파생상품자산 | - | 89,896,670 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자자산 | 40,166,579,889 | 28,714,597,648 | ||
| 투자부동산 | 72,887,218,382 | 4,102,815,993 | ||
| 유형자산 | 17,099,477,897 | 13,788,325,671 | ||
| 무형자산 | 3,146,952,117 | 3,146,952,117 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,602,386,580 | 2,613,841,180 | ||
| 이연법인세자산 | 24,087,986,744 | 22,287,066,534 | ||
| 자 산 총 계 | 1,117,282,579,485 | 1,037,164,604,745 | ||
| 부 채 | ||||
| 1. 유동부채 | 523,027,408,070 | 442,577,230,158 | ||
| 매입채무및기타채무 | 93,558,237,578 | 102,759,644,600 | ||
| 단기차입금 | 155,100,000,000 | 65,100,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 135,300,000,000 | 135,300,000,000 | ||
| 유동성신주인수권부사채 | 11,567,107,259 | - | ||
| 유동충당부채 | 16,081,421,817 | 15,284,966,466 | ||
| 당기법인세부채 | 1,854,761,141 | 17,291,636,026 | ||
| 초과청구공사 | 51,039,281,459 | 37,190,410,440 | ||
| 기타유동부채 | 44,135,885,058 | 58,236,312,188 | ||
| 파생상품부채 | 4,684,256,603 | - | ||
| 기타유동금융부채 | 9,706,457,155 | 11,414,260,438 | ||
| 2. 비유동부채 | 193,605,610,272 | 198,048,157,216 | ||
| 장기차입금 | 112,400,000,000 | 122,522,000,000 | ||
| 신주인수권부사채 | - | 10,457,470,383 | ||
| 비유동충당부채 | 38,760,549,031 | 35,845,018,937 | ||
| 기타비유동부채 | - | 24,130,373,142 | ||
| 파생상품부채 | - | 4,306,284,859 | ||
| 기타비유동금융부채 | 42,445,061,241 | 787,009,895 | ||
| 부 채 총 계 | 716,633,018,342 | 640,625,387,374 | ||
| 자 본 | ||||
| 1. 자본금 | 50,447,432,500 | 50,447,432,500 | ||
| 2. 자본잉여금 | 5,743,136,062 | 5,743,136,062 | ||
| 3. 기타자본구성요소 | (8,463,822,815) | (8,677,192,500) | ||
| 4. 이익잉여금 | 352,922,815,396 | 349,025,841,309 | ||
| 자 본 총 계 | 400,649,561,143 | 396,539,217,371 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,117,282,579,485 | 1,037,164,604,745 | ||
나) 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
| 제 48(당)기 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 47(전)기 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 서한 (단위 : 원) |
| 과목 | 제48(당)기 | 제47(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 626,638,967,052 | 735,785,544,385 |
| Ⅱ. 매출원가 | 570,255,565,352 | 643,099,765,848 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 56,383,401,700 | 92,685,778,537 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 31,996,398,109 | 32,754,817,894 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 24,387,003,591 | 59,930,960,643 |
| Ⅵ. 기타수익 | 2,575,665,233 | 25,086,765,355 |
| Ⅶ. 기타비용 | 225,405,877 | 19,592,366,911 |
| Ⅷ. 관계기업투자손익 | (4,008,017,759) | (4,494,295,440) |
| Ⅸ. 금융수익 | 4,653,684,271 | 7,200,495,195 |
| Ⅹ. 금융비용 | 18,351,130,402 | 10,959,537,446 |
| ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 9,031,799,057 | 57,172,021,396 |
| ⅩⅡ. 법인세비용 | 213,082,431 | 17,599,430,186 |
| ⅩⅢ. 당기순이익(손실) | 8,818,716,626 | 39,572,591,210 |
| 기본주당이익 | 87 | 392 |
| XIV. 기타포괄손익 | 618,935,044 | (492,523,727) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목 | - | 8,446,044 |
| 1. 지분법자본변동(부의지분법자본변동) | - | (1,905,487) |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익 | - | - |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 처분 | - | 10,351,531 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 618,935,044 | (500,969,771) |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | 618,935,044 | (500,969,771) |
| XV. 총포괄손익 | 9,437,651,670 | 39,080,067,483 |
다) 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) |
| 제 48(당)기 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 47(전)기 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 서한 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제48(당)기 | 제47(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 348,949,806,789 | 345,557,307,027 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 340,008,089,452 | 305,984,715,817 |
| 2. 당기순이익(손실) | 8,818,716,626 | 39,572,591,210 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분 | 123,000,711 | - |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 3,319,960,545 | 5,549,217,575 |
| 1. 이익준비금 | 301,814,595 | 504,474,325 |
| 2. 개인정보침해손해배상 적립금 | - | - |
3. 현금배당금 (주당배당금(원)) 보통주 : 당기 00원( 10% ) 전기 50원( 10% ) | 3,018,145,950 | 5,044,743,250 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 345,629,846,244 | 340,008,089,452 |
상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2024년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은2023년 3월 29일입니다.
라) 자본변동표
| 자본변동표 |
| 제 48(당)기 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 47(전)기 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 서한 (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(기초자본) | 50,447,432,500 | 5,743,136,062 | (8,184,668,773) | 313,489,044,699 | 361,494,944,488 |
| 총포괄손익: | - | - | (492,523,727) | 39,572,591,210 | 39,080,067,483 |
| 당기순이익 | - | - | - | 39,572,591,210 | 39,572,591,210 |
| 지분법자본변동(부의지분법자본변동) | (1,905,487) | (1,905,487) | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 평가 | - | - | (500,969,771) | - | (500,969,771) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품의 처분 | 10,351,531 | 10,351,531 | |||
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | - | - | - | (4,035,794,600) | (4,035,794,600) |
| 연차배당 | - | - | - | (4,035,794,600) | (4,035,794,600) |
| 2022.12.31(전기말) | 50,447,432,500 | 5,743,136,062 | (8,677,192,500) | 349,025,841,309 | 396,539,217,371 |
| 2023.01.01(당기초) | 50,447,432,500 | 5,743,136,062 | (8,677,192,500) | 349,025,841,309 | 396,539,217,371 |
| 총포괄손익: | - | - | 495,934,333 | 8,941,717,337 | 9,437,651,670 |
| 당기순이익 | - | - | - | 8,818,716,626 | 8,818,716,626 |
| 지분법자본변동(부의지분법자본변동) | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 평가 | - | - | 618,935,044 | - | 618,935,044 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분 | - | - | (123,000,711) | 123,000,711 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품의 처분 | - | - | - | - | - |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | - | - | (282,564,648) | (5,044,743,250) | (5,327,307,898) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (282,564,648) | - | (282,564,648) |
| 연차배당 | - | - | - | (5,044,743,250) | (5,044,743,250) |
| 2023.12.31(당기말) | 50,447,432,500 | 5,743,136,062 | (8,463,822,815) | 352,922,815,396 | 400,649,561,143 |
마) 현금흐름표
| 현금흐름표 |
| 제 48(당)기 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 47(전)기 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 서한 (단위 : 원) |
| 과목 | 제48(당)기 | 제47(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | (12,247,273,949) | (158,966,626,125) | ||
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | 27,136,879,930 | (133,543,506,529) | ||
| 2.이자의 수취 | 2,908,884,084 | 2,038,372,118 | ||
| 3.이자의 지급 | (25,861,705,105) | (7,697,923,092) | ||
| 4.법인세의 납부 | (17,450,877,526) | (21,664,113,930) | ||
| 5.배당금의 수취 | 1,019,544,668 | 1,900,545,308 | ||
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | 15,051,587,380 | 58,987,715,994 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 136,114,064,521 | 320,618,874,567 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 75,614,709,035 | 216,054,720,966 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 4,509,095,640 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 43,794,193,368 | 22,260,049,369 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 1,666,640,624 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 9,330,549,254 | 16,342,745,176 | ||
| 유형자산의 처분 | - | 10,909,091 | ||
| 투자부동산의 처분 | 178,690,000 | - | ||
| 무형자산의 처분 | - | 470,000,001 | ||
| 보증금의 감소 | 1,020,186,600 | 20,085,359,580 | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 45,395,090,384 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (121,062,477,141) | (261,631,158,573) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (56,622,987,886) | (179,868,890,828) | ||
| 단기대여금의 증가 | (2,682,848,000) | (13,290,439,944) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (7,552,941,560) | (10,827,110,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (34,334,613,245) | (19,282,813,937) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (102,810,000) | (772,952,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (99,395,520) | (3,477,111,197) | ||
| 무형자산의 취득 | - | (1,709,294,717) | ||
| 투자부동산의 취득 | (108,148,930) | - | ||
| 장기대여금의 증가 | (90,000,000) | (2,376,000,000) | ||
| 보증금의 증가 | (4,008,732,000) | (20,376,545,950) | ||
| 관계기업투자자산의 취득 | (15,460,000,000) | (5,000,000,000) | ||
| 종속기업투자자산의 취득 | - | (4,650,000,000) | ||
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | 70,342,976,247 | 126,439,530,489 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 201,873,800,000 | 262,999,313,219 | ||
| 단기차입금의 차입 | 178,300,000,000 | 126,800,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 22,400,000,000 | 136,196,813,219 | ||
| 임대보증금의 증가 | 1,173,800,000 | 2,500,000 | ||
| 유동성장기차입금의 차입 | - | - | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | - | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (131,530,823,753) | (136,559,782,730) | ||
| 단기차입금의 상환 | (88,300,000,000) | (61,700,000,000) | ||
| 장기차입금의 상환 | - | (66,044,762,412) | ||
| 유동성리스부채의 상환 | (1,796,749,865) | (4,360,684,548) | ||
| 리스부채의 상환 | (3,421,765,990) | (417,041,170) | ||
| 자기주식의 취득 | (282,564,648) | |||
| 임대보증금의 감소 | (163,000,000) | (1,500,000) | ||
| 배당금 지급 | (5,044,743,250) | (4,035,794,600) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (32,522,000,000) | - | ||
| 신주인수권부사채 발행비 | - | - | ||
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 73,147,289,678 | 26,460,620,358 | ||
| Ⅴ.기초의 현금 | 77,784,912,068 | 51,324,291,710 | ||
| Ⅵ.기말의 현금 | 150,932,201,746 | 77,784,912,068 | ||
바) 별도재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 2024년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서(안) 참조
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김을영 | 39.07.25 | 사내이사 | 없음 | 이사회 추천위원회 |
| 조종수 | 52.04.08 | 사내이사 | 없음 | 이사회 추천위원회 |
| 정우필 | 63.07.15 | 사내이사 | 없음 | 이사회 추천위원회 |
| 김병준 | 83.06.27 | 사내이사 | 없음 | 이사회 추천위원회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김을영 | - | 1977년~1979년 1999년~2003년 | 대구경영자회회장 대구새마을회회장 | 없음 |
| 조종수 | (주)서한 대표이사 | 1978년~1983년 2015년~2018년 | 한국농어촌공사 대한건설협회대구시회장 | 없음 |
| 정우필 | (주)서한 대표이사 | 1994년~1995년 | 삼성코닝 | 없음 |
| 김병준 | - | 2012년~2017년 | JB자산운용 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김을영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조종수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정우필 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김병준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| -해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김을영 사내이사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다. 조종수 사내이사 후보자는 다년간 당사의 대표이사로 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로 추천합니다. 정우필 사내이사 후보자는 회사 업무 전반에 대한 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 충실히 수행해 왔으며, 재직기간 동안 쌓아온 경험과 지식을 활용하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다. 김병준 사내이사 후보자는 풍부한 업무경험과 전문적인 식견을 바탕으로 기업존속에 핵심적인 역할을 수행할 적임자라고 판돤되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로 추천합니다. |
확인서
김을영 확인서 |
조종수 확인서 |
정우필 확인서 |
김병준 확인서 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,930,862,000 |
| 최고한도액 | 2,500,000,000 |
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 28.980.000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조 (주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. | 제8조 (주식의 종류) ① 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. | 주주환원 정책의 강화 |
제8조의 2 (우선주식의 수와 내용) ① 회사는 우선주식을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다. | 제8조의 2 (우선주식의 수와 내용) ① 회사는 우선주식을 발행할 수 있다. ② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다. | 주주환원 정책의 강화 |
| 제14조의1 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 사백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. | 제14조의1 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. | 자금조달의 유연성 확보 |
| 제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 이백사십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부채를 발행할 수 있다. | 제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부채를 발행할 수 있다. | 자금조달의 유연성 확보 |
| 제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 의사결정의 다양성 및안정성 확보 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목 : 미등기 상근이사의 선임의 건
나. 후보자 세부현황
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 최종학력 | 국적 |
김민석 | 1964-11-24 | 3년 | 신규 | -(주)서한 영업본부장 -(주)서한 경영지원본부장 | 경희대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
손인택 | 1964-12-20 | 3년 | 신규 | -(주)서한 건축본부장 -(주)서한 영업본부장 | 경일대학교 건축공학과 졸업 | 대한민국 |
강왕기 | 1964-04-20 | 3년 | 신규 | -(주)서한 건축본부장 | 의령고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 김경백 | 1963-03-09 | 3년 | 신규 | -(주)서한 건축P.M | 대구대학교 건축공학과 졸업 | 대한민국 |
이기용 | 1964-04-06 | 3년 | 신규 | -(주)서한 토목본부장 | 영남대학교 토목공학과 졸업 | 대한민국 |
박규학 | 1968-06-24 | 3년 | 신규 | -(주)서한 경영지원본부장 -(주)서한 기술혁신본부장 | 계명대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
김용하 | 1965-09-22 | 3년 | 신규 | -(주)서한 안전보건본부장 | 영남대학교 건축공학과 졸업 | 대한민국 |
| 후보자 총 ( 7 )명 | ||||||
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 강치구 | 1962.01.02 | 없음 | 이사회 추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강치구 | 대구광역시 서구청 도시안전국장 | 2020년 | 대구시 서구 도시안전국 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강치구 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 강치구 감사 후보자는 오랜 공직생활을 바탕으로 객관적인 시각으로 의견과 제언을 통해 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 감사의 역할을 충실히 수행할 적임자로 판단되어 추천하였습니다. |
확인서
강치구 확인서 |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024.03.22 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전인 2024년 3월 22일까지 회사 홈페이지(https://www.seo-han.co.kr)의 게시판(투자정보-IR자료실)에 게재될 예정입니다.
- 당사는 2024년 3월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이며, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000829
