주주총회소집결의 2023-03-10 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900474
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당50원)) - 제2호 의안 : 사외이사 연임의 건 2-1호 의안 사외이사 안문태 연임의 건 - 제3호 의안 : 감사 연임의 건 3-1호 의안 감사 정달화 연임의 건 - 제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안문태 | 1941-03 | 3년 | 재선임 | - 부산고등법원장 - 특허법원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정달화 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | -대구경북경제자유구역청 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900474
