[기재정정]주주총회소집결의 2024-06-07 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607800486
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-14 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 확정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정경영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정태균 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 양지수 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 전자투표제도 도입 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-06-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정경영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정태균 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 양지수 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표제도 도입 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-05-14 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현택 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - 가천대학교 일반대학원 경영학 박사 - 전) 네오패션 형지 CFO - 전) 패션그룹 형지 CFO |
| 정경영 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 공법학과 - 전) 디에이치 투자개발 대표이사 - 전) 대세개발 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태균 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | - MIT, Applied Plasma Physics, 박사 - 전) (주)두산 전략기획 및 신사업 추진 - 전) 삼성코닝정밀유리 기술본부 책임연구원 | 해당사항 없음 |
| 양지수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - 숙명여자대학교 대학원 법학박사 - 현) 용인예술과학대 경찰행정학과 겸임교수 - 현) 한국사이버안보법정책학회 사무국장 - 전) (주)메이선 대표이사 | 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607800486
