[기재정정]주주총회소집결의 2023-10-18 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231018800307
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 9월 25일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안주요 내용 | 추후 결정 | 제1호 의안 : 사외이사 박호원 선임의건(주주제안) 제2호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사내이사 1인 해임 및 사내이사 1인 선임의 건 (주주제안) 제3-1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건 ※제3-1호 의안 부결시 제3-2호 의안은 자동폐기됨 제4호 의안 : 감사 1인 해임 및 감사 1인 선임의 건(주주제안) 제4-1호 의안 : 감사 이용기 해임의 건 제4-2호 의안 : 감사 이상원 선임의 건 ※제4-1호 의안 부결시 제4-2호 의안은 자동폐기됨 제5호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 박지호 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 김진환 선임의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 주주총회 의안은 주주 (주)유니가 8월 11일 수원지방법원 안산지원 2023비합631으로 주주총회소집허가 신청한 의안을 그대로 수용하되, 사외이사 자격요건 적격확인서 등 관련서류가 제출되는 즉시 의안을 확정후 재공시할 예정입니다. - 전자투표제도 도입 - 추후 의안 및 일정에 대하여 추가사항이나 변경사항이 발생할 경우 이사회에서 결정키로 한다. | - 주주총회 의안은 주주 (주)유니가 8월 11일 수원지방법원 안산지원 2023비합631으로 주주총회소집허가 신청한 의안을 그대로 수용하고, 이사회 추천에 의한 사내이사 2인 의안 추가함. - 전자투표제도 도입 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-11-08 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사외이사 박호원 선임의건(주주제안) 제2호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사내이사 1인 해임 및 사내이사 1인 선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건 ※제3-1호 의안 부결시 제3-2호 의안은 자동폐기됨 제4호 의안 : 감사 1인 해임 및 감사 1인 선임의 건 (주주제안) 제4-1호 의안 : 감사 이용기 해임의 건 제4-2호 의안 : 감사 이상원 선임의 건 ※제4-1호 의안 부결시 제4-2호 의안은 자동폐기됨 제5호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 박지호 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 김진환 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 의안은 주주 (주)유니가 8월 11일 수원지방법원 안산지원 2023비합631으로 주주총회소집허가 신청한 의안을 그대로 수용하고, 이사회 추천에 의한 사내이사 2인 의안 추가함. - 전자투표제도 도입 | |||
| ※ 관련공시 | 2023-08-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2023-09-25 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상돈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | -한국외국어대학교 불어과 -(현)(주)내자인 대표이사 -(현)(주)오캐이월드 대표이사 -(현)(주)에스라이프 대표이사 |
| 이동래 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 행정학과 -(전)신우 -(현)(주)유니원 이사 -(현)(주)유니켐 관리본부장 |
| 박지호 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | -서울공업고등학교 전자과 졸업 -(현)(주)정앤정펌 이사 -(현)(주)햇발 대표이사 |
| 김진환 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | -세경대학교 경찰경호학과 -(현)(주)제이에이치사람들 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박호원 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | -미시간주립대학교 재무학과 -(전)리딩투자증권 전무이사 -(현)오름인베스트먼트 대표이사 | 오름인베스트먼트 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -Case Western 대학교 MBA(재무) -(전)대우자동차판매 상무 -(현)(주)에이온홀딩스 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231018800307
