의결권대리행사권유참고서류 2023-08-24 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230824000416
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 8 월 24일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 햇발 주 소: 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2) 전화번호: 02-588-7728 |
| 작 성 자: | 성 명: 정재형 부서 및 직위: 대표이사 전화번호:02-588-7728 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 햇발 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.08.24 | 라. 주주총회일 | 2023.09.18 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.08.29 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사햇발 | 보통주 | 4,143,262 | 4.5 | 주주 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)제이에이치사람들 | 공동보유자 | 보통주 | 6,082,775 | 6.7 | 주주 | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정재형 | 보통주 | 0 | 이사 | 주식회사햇발 대표이사 | - |
| 정성욱 | 보통주 | 0 | 없음 | 주식회사햇발 CFO | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김용일 (신미테크) | 개인 | - | - | - | 업무수탁자 | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.08.24 | 2023.08.29 | 2023.09.18 | 2023.09.18 |
주) 권유 종료일은 2023.09.18 주주총회 개시(오전10시)전까지 입니다.
나. 피권유자의 범위
| 주식회사 유니켐의 임시주주총회(2023년09월18일 예정) 를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 8월 21일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체 주주 |
안녕하십니까 존경하는 주주여러분, |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편 또는 전화 등의 방법으로 의결권 피권유자에게 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 확보할 예정. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소 : 서울 서초구 반포대로4길 54,501-1호(한원빌딩2) 전화번호 : 02-588-7728 팩스번호 : 02-584-3520 - 우편접수여부:가능 - 방문접수여부:가능 - 접수기간 : 2023년08월29일부터 2023년09월18일 주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 09 월 18 일 (목) 오전 10 시 |
| 장 소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터) 3F 세계로룸-1,2,3 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 9월 8일 09:00 ~ 2023년 9월 17일 17:00 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 9월 17일은 오후 5시 까지만 가능) ※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정) ※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 주주총회일(2023년 9월 18일 10:00) 전일까지 도착분 |
| 서면투표 방법 | - 서면투표양식은 소집공고 공시 첨부란을 참조 하시기 바랍니다. 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 ㈜유니켐 주식담당자 앞(우편번호 15608) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 서면투표용지는 주주총회일 전일까지 소집권자에 도착(FAX는 인 정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주합니다. - 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당 해 안건에 대한 서 면 의결권행사는 기권으로 간주합니다. - 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다. |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항없음 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안)
제1-2호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안)
제1-3호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정성욱 | 1966.01.03 | 사내이사 | - | - | 주주 |
| 백문호 | 1958.09.28 | 사외이사 | - | - | 주주 |
| 조남복 | 1958.10.19 | 사외이사 | - | - | 주주 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정성욱 | (주)햇발 CFO | 1985.03-1991.02 | 중앙대학교 기계공학과 | - |
2018.07-2022.03 | (주)로드랜드엠 부사장 | |||
2022.04-현재 | (주)햇발 CFO | |||
백문호 | 법무사 | 2004.03-2006.08 | 동국대학교 행정대학원 석사 | - |
2012.12-2013.11 | 대검찰청 중앙수사부 수사사무관 | |||
2013.12-2014.11 | 서울중앙지방검찰청 조사부 수사 사무관 | |||
2014.12-2016.07 | 춘천지방검찰청 수사과장 | |||
2016.07-2017.07 | 서울서부지방검찰청 수사과장 | |||
2017.08-2019.12 | 청주지법 충주지원 집행관 | |||
- | 법무사 | |||
| 조남복 | 세무법인 다솔 세무사 | 1976.02-1983.03 | 고려대학교 통계학과 | - |
1984.07-2005.12 | 국세청,기재부,국세심판원 | |||
2006.01-2014.06 | (유)삼일회계법인 상무 | |||
2014.07-2017.06 | (유)삼일회계법인 전무 | |||
2017.07-2019.06 | 삼일세무법인 대표 (삼일회계법인 계열사) | |||
2020.08- 현재 | 세무법인 다솔 교대지점 관리이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 정성욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 백문호 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 조남복 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| * 사외이사 후보 백문호 [전문성과 독립성] ○본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 [의무] ○본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 * 사외이사 후보 조남복 [전문성과 독립성] ○본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 [의무] ○본 후보자는 충실 의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○사내이사 정성욱에 대한 추천사유 - 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄수 있는 후보자라 추천 |
확인서
확인서 정성욱 |
확인서 백문호 |
확인서 조남복 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230824000416
