주주총회소집공고 2023-08-24 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230824000404
| 2023 년 8 월 24 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 유니켐 | |
| 소 집 권 자 : | 주식회사 햇발 대표이사 정재형(의장 : 정재형) | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 | |
| (전 화) 031-491-3751 | ||
| (홈페이지)http://www.uni-chem.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 | (성 명) 이 동 래 |
| (전 화) 031-491-3751 | ||
| (제49기 임시) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
| 본 주주총회 소집공고는「주식회사 햇발은 수원지방법원 안산지원에 2023년 4월 28일 자로 주주총회 소집허가(사건번호:2023비합617)」를 신청하였고, 법원은 2023년 7월 25일 임시주주총회 소집허가 결정에 따라 공고 및 통지하는 것 입니다. |
당사는 「상법」 제363조와 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
― 아 래 ―
1. 일 시 : 2023년 09월 18일 (월) 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 27. (양재동 232 aT센터)3F 세계로룸 -1,2,3
3. 회의목적사항
《부의 안건》
제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 , 사외이사 2명)
제1-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안)
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 (현직포함) |
정성욱 | 1966.01 | 3 | 신규 | 중앙대학교 기계공학과 (현) ㈜햇발 CFO |
- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음
- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음
- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음
- 추천인 : 주주
제1-2호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안)
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 (현직포함) |
| 백문호 | 1958.09 | 3 | 신규 | 동국대학교 행정대학원 (전)대검찰청 중앙수사부 수사사무관 (전)서울중앙지방검찰청 조사부 수사사무관 (전)춘천지방검찰청 수사과장 (전)서울서부지방검찰청 수사과장 (전)청주지법 충주지원 집행관 (현)법무사 개업준비중 |
- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음
- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음
- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음
- 추천인 : 주주
제1-3호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안)
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 (현직포함) |
| 조남복 | 1958.10 | 3 | 신규 | 고려대학교 통계학과 (전)국세청, 기재부, 국세심판원 (전)(유)삼일세무법인 상무 (전)(유)삼일회계법인 전무 (전)삼일세무법인 대표 (삼일회계법인 계열사) (현)세무법인 다솔 교대지점 관리이사 |
- 최대주주와의 관계 및 회사와의 최근 3년간 거래내역 : 없음
- 최근 5년 이내 체납처분 사실 및 부실기업 재직 여부 : 없음
- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 결격 사유의 유무 : 없음
- 추천인 : 주주
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 에 관한 사항
이번 임시주주총회에는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기 로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아 래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표·관리 시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·기간
2023년 9월 8일 9시～2023년 9월 17일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 의결권 대리행사
의결권 대리행사 권유자에게 의임장을 작성하신 후 행사하실 수 있습니다.
8. 서면에 의한 의결권의 행사
- 당사 정관 제28조의2에 의거, 주주총회에 출석하지 아니하고 첨부된 서면의결서(신분증 등 주주임을 확인할 수 있는 서류 첨부)를 작성하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
- 소집통지서에 첨부하여 드린 서면투표 의결권 행사 서면에 의안별 찬 ·반을 표기하시어 주주총회 전일인 2023년 9월 17일까지(FAX는 인정하지 않음) 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당해 안건에 대한 서 면 의결권행사는 기권으로 간주합니다.
- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.
- 서면의결서 보내실 곳 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38
㈜유니켐 주식담당자 앞(우편번호 15608)
9. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장〔주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주위임을 확인할 수 있는
서류 첨부(주주 인감증명서, 주주 신분증사본, 주주 여권사본 등),대리인신분증〕
10. 기타사항
코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시, 발열체크, 손 소독제 사용, 마스크 착용 등 개인 위생에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
2023. 8. 24.
주식회사 유니켐
임시주주총회 소집권자 주식회사 햇발 대표이사 정재형 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||
| 이장원 (출석률:100%) | 정재열 (출석률:37%) | 이은경 (출석률:100%) | 정재형 (출석률:46%) | 송수영 (출석률: 96%) | ||||
| 찬반 여부 | ||||||||
| 1 | 2023.01.04 | 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 2 | 2023.01.09 | 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 3 | 2023.01.16 | 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 4 | 2023.01.19 | 자산재평가 목적물 추가 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 5 | 2023.01.27 | 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 6 | 2023.01.31 | 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 7 | 2023.02.13 | 제48기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 8 | 2023.02.14 | 제48기 개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 9 | 2023.02.27 | 카스카디아CC관련 대여약정서,관련계약등 체결. 서명 교부의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 10 | 2023.02.28 | 제48기 감사전 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 11 | 2023.02.28 | 카스카디아CC관련 대출약정서,관련계약등 체결. 서명 교부의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 12 | 2023.03.13 | 산업은행자금 대출 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 13 | 2023.03.14 | 현금배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 14 | 2023.03.14 | 제48기 정기주주총회 실시, 보고사항 및 안건 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 15 | 2023.03.14 | 1.대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고 2.감사의 내부회계관리제도 평가보고서 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
| 16 | 2023.03.29 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 |
| 17 | 2023.03.30 | 제28회차 무기명식 사모전환사채 콜옵션 행사 부여의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 |
| 18 | 2023.04.06 | (주)유니원 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2023.04.25 | 유니골프앤리조트 리스계약 연대보증의 건 외 1건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 |
| 20 | 2023.05.02 | 대출약정서 기타 관련 계약 등 체결. 서명날인 교부의 건외 2건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 찬성 |
| 21 | 2023.05.08 | 임시주주총회 기준일 설정에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | 반대 | 찬성 |
| 22 | 2023.05.18 | 임시주주총회 기준일 변경의 건 외 3건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | 반대 | 찬성 |
| 23 | 2023.05.30 | 유니골프앤리조트 시설대여(리스)계약 승인의건외 1건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | 불참 |
| 24 | 2023.06.08 | 한국산업은행 차입 대환 및 외국환한도 만기연장의 건외 1건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 반대 | 찬성 |
| 25 | 2023.06.13 | 임시주주총회 의안 변경 확정의 건 외 1건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 반대 | 찬성 |
| 26 | 2023.06.16 | 임시주주총회 기준일 변경의 건 외 4건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | - |
| 27 | 2023.06.21 | 한화저축은행 30억원 일반자금대출 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | - |
| 28 | 2023.06.23 | (주)유니골프앤리조트 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | - |
| 29 | 2023.06.26 | (주)유니골프앤리조트 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | - |
| 30 | 2023.06.27 | (주)유니골프앤리조트 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 불참 | - |
| 31 | 2023.08.07 | (주)유니 임시주주총회 소집 청구의건외 1건 | 부결 | 반대 | 반대 | - | 반대 | - |
| 32 | 2023.08.17 | 전자투표 시행의 건외 1건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 사외이사추천위원회 | 사외이사 1명 사내이사 1명 | 2023.03.14 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 사외이사추천위원회 | 사외이사 1명 사내이사 1명 | 2023.05.18 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 사외이사추천위원회 | 사외이사 1명 사내이사 1명 | 2023.05.24 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 사외이사추천위원회 | 사외이사 1명 사내이사 1명 | 2023.06.13 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 사외이사추천위원회 | 사내이사 2명 | 2023.06.16 | 1. 위원장 선정의 건 외 2건 | 가결 |
※ 송수영 사외이사가 2023. 3. 30. 사외이사 결격사유 발생하여 그 직을 상실한 사실이 2023. 6. 13. 확인되어 2023. 6. 14. 사임함. 이에 따라 결격사유 발생일 이후에 개최된 사외이사 추천 위원회 이사회의 결의는 그효력이 문제될 수 있음.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 700 | 2 | 2 |
* 주총 승인 금액은 등기이사 전부임.
* 2023년 04월 부터 지급
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 상품 및 용역매입 | (주)유니원 (종속기업) | 2023.01.01 - 2023.06.30 | 매입 27 | 4.35 |
* 상기 비율은 2023년도 별도재무제표 반기 기준 매출액(620억) 대비 비율임
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
피혁 산업은 원피를 가죽으로 변화시키기 위한 고가의 설비와 기술을 필요로 하는 산업이므로 품질의 차이로 경쟁력이 크게 좌우됩니다.
피혁원단은 의류, 신발, 가방 및 핸드백, 지갑, 벨트 등의 생활용품은 물론 자동차 및 가구내장재에 이르기까지 매우 다양한 고급소재로 활용되고 있으며, 또한 제품별, 용도별, 소비자성향별로 각각 특성이 다른 수천종의 피혁원단이 중소기업을 중심으로 다품종 소량 주문 방식으로 생산되고 있는 것이 세계적인 추세입니다. 특히, 피혁 가공업은 의류, 신발, 기타 혁제품의 품질을 결정하는 핵심소재 산업인 동시에 원피가공 제품의 대부분을 수출하고 있는 수출주도 산업입니다. 다만, 원자재인 원피의 대부분을 수입에 의존하고 있으므로, 국제 원피가격과 환율 변동의 영향을 많이 받는 산업입니다.
(2) 국내외 시장여건
우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.
현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.
국내 제혁업체는 중고가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 핸드백 및 자동차 시트용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출증가에 전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차의 고급화 추세로 인하여 자동차시트용원단의 수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.
② 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 당사의 품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준과 한국표
준산업분류표의 소분류에 의하여 가죽부문등으로 구분하였음.
- 가죽 : 원피를 전량 수입 가공하고 피혁원단을 생산하여 수출(DIRECT,
LOCAL) 및 내수로 매출.
(2) 시장점유율
(단위 : 억원)
| 구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 비고 |
| 유니켐 | 1,204 | 1,233 | 1,262 | - |
| 조광피혁 | 1,220 | 1,042 | 973 | - |
| 삼양통상 | 1,788 | 1,939 | 1,984 | - |
| 합 계 | 4,212 | 4,214 | 4,219 | - |
(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시
하였습니다.
(3) 시장의 특성
국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(5) 조직도
조직도 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정성욱 | 1966.01.03 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주 |
| 백문호 | 1958.09.28 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주 |
| 조남복 | 1958.10.19 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정성욱 | (주)햇발 CFO | 1985.03-1991.02 | 중앙대학교 기계공학과 | 없음 |
| 2018.07-2022.03 | (주)로드랜드엠 부사장 | |||
| 2022.04-현재 | (주)햇발 CFO | |||
| 백문호 | 법무사 | 2004.03-2006.08 | 동국대학교 행정대학원 석사 | 없음 |
| 2012.12-2013.11 | 대검찰청 중앙수사부 수사사무관 | |||
| 2013.12-2014.11 | 서울중앙지방검찰청 조사부 수사 사무관 | |||
| 2014.12-2016.07 | 춘천지방검찰청 수사과장 | |||
| 2016.07-2017.07 | 서울서부지방검찰청 수사과장 | |||
| 2017.08-2019.12 | 청주지법 충주지원 집행관 | |||
| - | 법무사 개업준비중 | |||
| 조남복 | 세무법인 다솔세무사 | 1976.02-1983.03 | 고려대학교 통계학과 | 없음 |
| 1984.07-2005.12 | 국세청,기재부,국세심판원 | |||
| 2006.01-2014.06 | (유)삼일회계법인 상무 | |||
| 2014.07-2017.06 | (유)삼일회계법인 전무 | |||
| 2017.07-2019.06 | 삼일세무법인 대표 (삼일회계법인 계열사) | |||
| 2020.08- 현재 | 세무법인 다솔 교대지점관리이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정성욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 백문호 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 조남복 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
* 사외이사 후보 백문호 [전문성과 독립성] ○본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 |
* 사외이사 후보 조남복 [전문성과 독립성] ○본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○사내이사 정성욱에 대한 추천사유 - 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치에 도움을 줄수 있는 후보자라 추천 - 이사 후보자는 주주인 주식회사 햇발의 추천함. |
확인서
확인서 정성욱 |
확인서 백문호 |
확인서 조남복 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
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| - | - |
* 임시주주총회로 해당사항 없음
* 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 해당사항 없음
* 사업보고서는 향후 변경사항이 발생하거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정 입니다.
□ 전자투표에 관한 사항
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 2023년 9월 8일 9시～2023년 9월 17일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) □ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 등을 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230824000404
