주주총회소집결의 2023-08-01 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801800334
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-10-10 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 미정 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제1-2호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제1-3호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | - | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일 : 2023년 9월 6일 - 본 주주총회는 수원지방법원 안산지원 결정문(사건번호 2023비합617 임시 주주총회소집허가)에 의거하여 소집하는 임시주주총회 입니다. - 주주총회 장소와 전자투표 도입여부는 확정되는 대로 재공시 할 예정 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-07-26 소송등의판결ㆍ결정 2023-05-15 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성욱 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 기계공학과 - (전)(주)로드랜드엠 부사장 - (현)(주)햇발CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백문호 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | - 동국대학교 행정대학원 - (전)대검찰청 중앙수사부 수사사문관 - (전)서울중앙지방검찰청 조사부 수사사무관 - (전)춘천지방검찰청 수사과장 - (전)서울서부지방검찰청 수사과장 - (전)청주지법 충주지원 집행관 - (현)법무사 | - |
| 조남복 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 통계학과 - (전)국세청, 기재부, 국세심판원 - (전)(유)삼일세무법인 상무 - (전)(유)삼일회계법인 전무 - (전)삼일세무법인 대표 (삼일회계법인 계열사) - (현)세무법인 다솔 교대 지점 관리이사 | 다솔세무법인 이사 |
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