주주총회소집결의 2023-05-18 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230518800439
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-06-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 정재열) 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건 (주주제안) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일 : 2023년 6월 2일 - 추후 별도의 이사회 결의를 통하여 기타 임시주주총회에 부의할 의안을 확정하기로 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성욱 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 기계공학과 - (현)(주)햇발 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백문호 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | - 동국대학교 행정대학원 - (전)서울서부지방검찰청 수사과장 - (현)법무사 | - |
| 조남복 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 통계학과 - (전)삼일회계법인 전무 - (현)다솔세무법인 대표 세무사 | 다솔세무법인 이사 |
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