정기주주총회결과 2023-04-03 07:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230403800007
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 434,878 | - 매출액 | 120,444 | |
| - 부채총계 | 295,710 | - 영업이익 | 3,268 | ||
| - 자본금 | 36,461 | - 당기순이익 | 1,296 | ||
| - 자본총계 | 139,168 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,850 | - 매출액 | 103,067 | |
| - 부채총계 | 106,769 | - 영업이익 | 4,420 | ||
| - 자본금 | 36,461 | - 당기순이익 | 3,447 | ||
| - 자본총계 | 113,081 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,440,271,260 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규 선임 감사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 1주당 배당금 : 20원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 ☞ 의안 부결 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) ☞ 의안 폐기 제2-4호 의안 : 사내이사 김윤회 선임의 건 ☞ 의안 폐기 제2-5호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 ☞ 의안 폐기 제2-6호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건 ☞ 의안 부결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 오상돈 선임의 건 ☞ 의안 폐기 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 정기 주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-29 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재형 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 행정학과 (현) (주)햇발 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재권 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영대학원 (전) 진양폴리우레탄(주) 감사 (현) (주)유니켐 감사 (현) (주)유니골프앤리조트 감사 |
| 이용기 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 MBA 지암회계법인 공인회계사 (현) 네모파트너스SCG CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230403800007
